证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-013 山东美晨生态环境股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司的经营和发展需要，公司全资子公司山东美晨工业集团有限公司 （以下简称"美晨工业"）与兴业银行股份有限公司潍坊分行（以下简称"兴业 银行"）签署了《最高额抵押合同》（合同编号：兴银潍高抵字 2023-412 号） （以下简称"本合同"），美晨工业以其位于山东省潍坊市诸城市密州街道西王 门庄子不动产（产权证号：鲁（2018）诸城市不动产权第 0003479 号）为美晨生 态与兴业银行签订的《流动资金借款合同》（合同编号：兴银潍借字 2023-412 号）、《流动资金借款合同》（合同编号：兴银潍借字 2023-246 号）、《最高 额融资合同》（合同编号：兴银潍高融字 2023-412 号）（以下统称"主合同"） 提供抵押担保，合计最高主债权本金 13,800 万元。 本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在董事会及股东大会 授权的担保额度范围 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-011 山东美晨生态环境股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 一、已披露累计诉讼、仲裁进展情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）分别 于 2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲 裁情况的公告》（公告编号：2023-040）、《关于新增累计诉讼、仲裁及进展情 况的公告》（公告编号：2023-052）。截至本公告披露日，前述累计诉讼、仲裁 事项 80 项未结案案件中目前已结案共计 34 件，涉及金额人民币 6,354.90 万元 （其中公司作为原告涉案金额人民币 4,436.99 万元，公司作为被告涉案金额人民 币 1,917.92 万元）；已判决或已调解案件共计 16 件，涉及金额人民币 7,598.49 万元（其中公司作为原告涉案金额人民币 6,733.56 万元，公司作为被告涉案金额 人民币 864.93 万元）；正在执行或履行中案件共 9 件，涉及金额人民币 2,239.45 万元（其中公司作为原告涉案金额人民币 495.11 万元，公司作为 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-008 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议，于 2024 年 1 月 24 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2024 年 1 月 19 日以书面、电子邮件 等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司独 立董事刘金鑫先生因个人原因未能出席本次会议，会议由董事长窦茂功先生主 持，公司监事李磊先生、韩桂明先生、张淑珍女士及董事会秘书李炜刚先生、 财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。 三、备查文件 1、审议通过《关 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-010 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于2024年2月19日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会（以下 简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议，定于近 期召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-009 山东美晨生态环境股份有限公司 关于董事辞职并增补非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事窦茂功先 生因工作需要，申请辞去公司董事长、董事以及董事会下属专门委员会相关职务 （窦茂功先生原任职期限为 2021 年 5 月 10 日至第五届董事会届满之日止），辞 任后窦茂功先生不再在公司担任其他职务，窦茂功先生辞去董事职务将导致公司 董事会人数低于《山东美晨生态环境股份有限公司公司章程》规定的董事会、董 事会下属专门委员会人数，窦茂功先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新 任董事后生效，在此期间，窦茂功先生将继续履行董事职责。公司在选举新任董 事长之前由公司董事王永刚先生代行召集、主持董事会会议及主持股东大会工作。 公司董事会对窦茂功先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告日，窦茂功先生未持有公司股份。 附简历： 治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效， ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-006 山东美晨生态环境股份有限公司 关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二 十一次会议、2022 年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度公司及合并范围内 下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及合并报 表范围内下属公司为合并范围内下属公司江西双石花木有限公司（以下简称"双 石花木"）提供不超过 10,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此授权额 度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计 划之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日、5 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足公司合并范围内下属公司双石花木的经营和发展 ...

上海泽昌律师事务所 关于 深圳证券交易所 《关于对山东美晨生态环境股份有限公司的关注函》 所涉相关问题 之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二四年一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 深圳证券交易所 《关于对山东美晨生态环境股份有限公司的关注函》 所涉相关问题 之 法律意见书 1 上海泽昌律师事务所 法律意见书 泽昌证字 2024-05-01-01 致：山东美晨生态环境股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受山东美晨生态环境股份有限公 司（以下简称"美晨生态"、"上市公司"或"公司"）委托，根据《中华人民 共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法(2023 年修订）》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性 文件和中国证监会的有关规定，按照深圳证券交易所下发的《关于对山东美晨生 态环境股份有限公司的关注函》（创业板关 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-007 山东美晨生态环境股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨生态"）于 2023 年 12 月 29 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山东 美晨生态环境股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2023〕第 335 号)(以下简 称"关注函")。公司收到关注函后，高度重视，及时对相关问题进行核查，并 聘请中介机构就部分事项发表专业意见。现就关注函中提及的问题回复如下： 你公司于 2023 年 12 月 27 日披露《关于公司获得债务豁免暨关 联交易的公告》，称潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简 称"潍坊市城投集团"）将持有公司合计 8 亿元债权转让给公司控股股 东潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"），同时 潍坊国投向公司出具了《债务豁免函》，决定豁免因前述债权转让产 生的公司对潍坊国投的债务 8 亿元。我部对此表示关注，请你公司补 充说明以下 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2024年 第一次临时股东大会之律师见证法律意见书 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称"浩天律师"） 出席公司2024年第一次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依 法进行见证。 为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-005 山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 ...