证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-018 山东美晨生态环境股份有限公司 关于更换并补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （下附独立董事候选人简历） 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 一、基本情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于更换并补选公司独立董事 的议案》，原独立董事刘金鑫先生连续两次未能亲自出席公司董事会，也未委托 其他独立董事出席会议。根据《上市公司独立董事管理办法》第二十条第二款的 规定，为保证董事会工作正常开展，按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意更换刘金鑫先生第五届董事会 独立董事职务（刘金鑫先生原任期自 2021 年 5 月 10 日至第五届董事会届满之日）， 同时更换其第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委 员会委员职务。 二、关于补 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-015 山东美晨生态环境股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十一次会议，于 2024 年 2 月 19 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2024年 2月 14日以书面、电子邮件等 方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司独立 董事刘金鑫先生因个人原因未能出席本次会议，会议由公司董事王永刚先生主 持，公司监事李磊先生、韩桂明先生、张淑珍女士及董事会秘书李炜刚先生、 财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司选举董事长的议案》 公司原董事长、董事窦茂功先生因工作需要，已申请辞去公司董事长、董 事、董事会下属专门委员会相关职务，根据董事会提名委员会提名，董事会选 举孙来华先生为公司新任董事长 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-017 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治 理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据董事会提名委员会提名，董事 会选举孙来华先生为公司新任董事长，同时由孙来华先生担任董事会战略委员会 委员、董事会提名委员会委员职务，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董 事会届满。 根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法 定代表人拟将变更为孙来华先生。公司董事会将授权公司相关部门办理工商登记 变更手续。 特此公告。 （下附孙来华先生简历） 山东美晨生态环境股份有限公司 山东美晨生态环境股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、董事窦茂功 ...

提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司现就提名吕洪 果为山东美晨生态环境股份有限公司第 五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人吕洪果已书面同意作为 山东美晨生态环境股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范 性 文 件 和深 圳 证 券 交 易所 业 务 规 则 对独 立 董 事 候 选 人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-016 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、 股东、特别是中小股东利益的情形，本次交易事项审核程序符合相关规定，同意 此项议案。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 《关于关联方向公司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的公告》详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站。 三、备查文件 1、第五届监事会第三十次会议决议。 一、监事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 次会议于 2024 年 2 月 19 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室 以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 2 月 14 日以书面、电子邮件等方式送 达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-019 山东美晨生态环境股份有限公司 关于关联方向公司提供担保并由公司提供反担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于关联方向公司提供担保并 由公司提供反担保暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 1、事项内容：公司分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议、2022 年度股东大会， 审议通过《关于 2023 年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信 额度及提供担保的议案》，同意公司向各家融资机构（包含不限于以下银行、金 融机构及类金融机构）申请综合授信额度不超过 53.25 亿元的授信额度，有效期 至公司下一年度股东大会通过新的融资担保计划之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日、5 月 12 日在巨潮资 ...

声明人吕洪果作为山东美晨生态环境股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人潍坊 市国有资产投资控股有限公司提名为山东美晨生态环境股份 有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司第五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-020 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于 2024 年 3 月 7 日下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 3 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 1、会议名称：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十一次会议审议，定于 近期召开 2024 年第三次 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-014 山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事王永刚先生 2. 网络投票股东参与情况 通过网络投票 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2024年 第二次临时股东大会之律师见证法律意见书 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称"浩天律师"） 出席公司2024年第二次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依 法进行见证。 为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 ...