2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-059 冠昊生物科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月19日发 出《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》、2023年9月28日发出《关于召 开2023年第三次临时股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。 （1）会议召开时间：2023年10月10日15:00。 （2）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。 （3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开 时间：2023年10月10日15:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2023年10 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-058 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜 提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。 （六）股权登 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-057 冠昊生物科技股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年9月22日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到广 州市黄埔区人民法院出具的《民事判决书》【（2022）粤0112民初26951号， （2023）粤0112民初366号】、《民事裁定书》【（2022）粤0112民初26951号 之一】，公司与广东坤隆科技集团有限公司的合同纠纷案件，一审已判决。现 将相关情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 广东坤隆科技集团有限公司以合同纠纷为由对公司提起诉讼，公司就该关 联事项向广州市黄埔区人民法院提起反诉讼，具体内容详见公司分别于2022年8 月23日、2023年7月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 1）被告冠昊生物科技股份有限公司于本判决生效之日起三十日内组织勘 察、设计、施工、监理等单位对位于广州市黄埔区（原萝岗区）玉岩路12号 "广东冠昊生命与健康产业园（一期）"项目办理竣工验收的相关手续； 2）驳回原告广东坤隆科技 ...

证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 冠昊生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|--------------------------------------|----------| | | | | 2023-004 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | | ☑其他 2023 | 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称及 通过网络平台参加公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的 投资者 人员姓名 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45--17:00 公司通过全景网"网上路演厅"(https://rs.p5w.net)采用网络 地点 远程的方式参加"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动" 董事长张永明先生 副董事长、总经理王新志先生 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书徐 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-055 冠昊生物科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")风险控制体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职 责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，保障广大投资者利益，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第六届董事会第三次 会议、第六届监事会第三次会议，审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》， 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围，确定保险公司，确定保 险责任限额、保险费总额及其他保险条款，选择聘任保险经纪公司或其他中介机 构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责 任险保险合同期满时或提前办 ...

冠昊生物科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为建立冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")防范控股 股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金行为的发生，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联 方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接的方式将资金拆借给控股股东、 实际控制人及其他关联方；为控股 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-054 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 18 日下午 14:30 以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于 近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席会议董事 5 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险控制体 系，同时保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益，促进公司董事、监 事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环 境，公司拟为公司及全体董事、 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-056 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议审 议通过，决定于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为冠昊生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公司召开的第六届董 事会第三次会议，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司购买董监高责任险的议案 经审核，我们认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险， 有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职，有助于进一步完善公司风险管理 体系，促进公司良性发展，保障公司及全体股东利益，其审批程序合法、合规，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：韩俊梅、邓超 2023 年 9 月 18 日 ...

冠昊生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会应当按照相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额 30%；或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的 30%；或者公司重要资产发生转让； （三）公司订立重要合同、新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产 的 20%或者 ...