WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 专项审计报告 大信专审字[2025]第 29-00139 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 冠昊生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 29-00139 号 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 二、注册 ...

| 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | | | | | | | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | 目 | 额 | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | ...

冠昊生物科技股份有限公司 财 务 决 算 报 告 （2024 年度） 2025 年 4 月 公司法人代表：张永明 财务负责人： 易若峰 编 制 人： 易若峰 冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表，经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是： 本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、2024 年度经营成果 2. 本年度公司资产减值损失较上年同期增加 1318.15 万元。 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | | 2023 年 | | 同比增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业外支出 | | 24.79 | | 191.05 | -87.02% | 上年同期发生场地退租、滞纳金 | | | | | | | | 及固定资产清理所致 | 二、2024 年末资产负债表项目变动及说明 ...

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表 未分配利润为-321,594,027.95 元，公司未弥补亏损金额为 321,594,027.95 元。公 司实收股本为 265,155,701 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、亏损原因 2024 年报告期内，实现销售收入 3.77 亿元，较去年同期下降 6.60%，其中 医疗器械收入同比下降 0.72%，药品收入同比下降 25.15%，细胞技术服务收入 同比下降 21.45%。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-024 冠昊生物科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的公告的议案》。现将有关 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及其他相关法律法规、 规章的要求，在董事会和经营班子的支持与配合下，全体监事本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，依法独立有效地履行监督职责，对董事会重大决策程序、公 司财务、股东大会决议执行情况及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级 管理人员履行职务情况等方面实施了监督，维护了股东及公司的合法权益，促进 了公司治理结构进一步规范。 一、监事会对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年度，监事会列席了历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股 东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各 项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 | | | | | | | | 报告的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 4.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制 | | | | ...

冠昊生物科技股份有限公司 （二）监事，是指本方案执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内部监 事和外部监事。内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工 或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）。外部监事，是指不在公司担任除 监事外其他职务的监事。 二、 薪酬方案确认的原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准； （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合； 董事、监事薪酬与考核方案 为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事的积极性和创造性，建立 和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据《公司法》《上市公司 治理准则》及《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的 基础上，制订本方案。 一、 适用范围 本方案适用于公司董事、监事，具体如下： （一）董事，是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成员，包括独立董 事和非独立董事，其中，非独立董事包括内部董事、外部董事。 （三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上 ...

特此公告。 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会 指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 22 日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-029 冠昊生物科技股份有限公司 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

028 冠昊生物科技股份有限公司 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025- 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2025 年度关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为满足冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 业务发展及日常生产运营的需要，预计 2025 年度公司与公司关联方北京天佑投 资有限公司（以下简称"北京天佑"）、参股公司广州优得清生物科技有限公司 （以下简称"优得清"）之间因租赁事项、提供劳务形成日常性关联交易，预计 2025 年度关联交易总额约 500.00 万元。2024 年度上述同类交易实际发生额为 344.77 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届独立董事专门会议第三次会议、第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张永明先生、孙峰女士回避表 决。 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联 交易管理制 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-026 冠昊生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大信会计师事务所"） 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于聘任公 司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计 机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证， 该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告 内容客观、公正，表现了良好的职业操守和业务素质。综合考虑该所的审计质量 与 ...

冠昊生物科技股份有限公司 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-031 独立董事 韩俊梅女士、邓超先生 副总经理、董事会秘书 徐庆荣先生 财务负责人 易若峰先生 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩网上说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 30 日 15:00 前访问网址（http://ir.p5w.net）或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在本次年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 其摘要经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过， 于 2025 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...