Group 1 - The company has decided to terminate the issuance of shares to specific targets and withdraw the application documents due to changes in the market environment and overall development planning [1][2] - The board meeting was conducted with a combination of in-person and communication methods, with independent directors participating via communication [1] - The resolution regarding the termination of the share issuance was passed with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, while 2 directors recused themselves from the vote [2] Group 2 - The company has established a "Management System for the Departure of Directors and Senior Management" to comply with the latest laws and regulations, aiming to enhance corporate governance [2] - The resolution for the management system was approved with 5 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2]

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-045 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向 特定对象发行股票事项并撤回申请文件。现将相关事项公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 2023 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第 十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相 关事项。2023 年 4 月 7 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了本 次向特定对象发行股票方案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相 关事项。 2024 年 3 月 26 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延 长公司向特定对象发行 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东的合法权益，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事、高级管理 人员辞任应当向公司董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公 司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规 另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）会议召开时间：2025年6月23日下午15:00。 （2）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。 （3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开 时间：2025年6月23日下午15:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2025年6月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月23 日上午9:15至2025年6月23日下午15:00期间的任意时间。 一、会议召开和出席情况 1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年6月7日发 ...

北京市天元律师事务所 关于冠昊生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2025 年 6 月 23 日在广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）以及《冠昊生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《冠昊生物科技股份有限公司第六届董 事会第十四次会议决议公告》《冠昊生物科技股份有限公司第六届监事会第十一 次会议决议公告》《冠昊生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次 会议，会议通知已于 2025 年 6 月 21 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 6 月 23 日下午 14:30 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-044 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 的议案》 监事会经审核认为：公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序符 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-043 冠昊生物科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次 会议，会议通知已于 2025 年 6 月 21 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 6 月 23 日下午 14:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、部分高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 的议案》 自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构积极推 进相关工作。由于市场环境的变化，在综合考虑资本市场状况以及公司整体发展 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-042 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 7 日在中国 证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜 提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 23, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will be conducted in a combination of on-site and online voting [1][2] - The legal compliance of the meeting has been confirmed by the company's board of directors [1] Voting Details - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, with the first valid vote being counted in case of duplicate votes [2] - The record date for shareholders to participate in the meeting is June 16, 2025 [2] - All registered ordinary shareholders have the right to attend and vote, and they can appoint a proxy to vote on their behalf [2] Agenda Items - The meeting will include various proposals, with Proposal 1 requiring a special resolution needing over 2/3 of the voting rights to pass, while other proposals require a simple majority [5] - Proposals affecting the interests of minority investors will be counted separately [5] Registration and Voting Process - Shareholders must present valid identification and proof of shareholding to register for the meeting [6] - The registration period is from June 16, 2025, to June 23, 2025 [6] - Detailed procedures for online voting are provided, including the need for identity verification [9] Additional Information - The company has published relevant documents and details on the designated information disclosure website [6][7]

Company Overview - Guanhao Biological Technology Co., Ltd. focuses on developing new products and technologies with independent intellectual property rights, aiming to enhance product quality and optimize product structure as core drivers of development [2] - The main products include biological dura (spinal) membrane patches, B-type dura (spinal) membrane patches, thoracic repair membranes, sterile biological wound dressings, Aireo breast patches, and Udeqing decellularized corneal implants [2] - The company is recognized as a "National Intellectual Property Advantage Enterprise" and has several subsidiaries that are classified as high-tech enterprises [2] Financial Performance - As of the first quarter of 2025, the company reported revenue of 94.79 million yuan, a year-on-year increase of 3.67%, and a net profit of 14.87 million yuan, also up 3.30%, with a gross profit margin of 77.05% [2] - The current stock price is 17.02 yuan, with a rolling price-to-earnings (PE) ratio of 161.80, marking a new low in 11 days, and a total market capitalization of 4.513 billion yuan [1] Industry Comparison - The average PE ratio in the medical device industry is 49.80, with a median of 36.84, positioning Guanhao Biological at 112th place within the industry [1][3] - The company’s static PE ratio is 164.60, while the industry average static PE is 47.81 [3]