证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-043 冠昊生物科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次 会议，会议通知已于 2025 年 6 月 21 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 6 月 23 日下午 14:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、部分高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 的议案》 自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构积极推 进相关工作。由于市场环境的变化，在综合考虑资本市场状况以及公司整体发展 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-042 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 7 日在中国 证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜 提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 23, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will be conducted in a combination of on-site and online voting [1][2] - The legal compliance of the meeting has been confirmed by the company's board of directors [1] Voting Details - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, with the first valid vote being counted in case of duplicate votes [2] - The record date for shareholders to participate in the meeting is June 16, 2025 [2] - All registered ordinary shareholders have the right to attend and vote, and they can appoint a proxy to vote on their behalf [2] Agenda Items - The meeting will include various proposals, with Proposal 1 requiring a special resolution needing over 2/3 of the voting rights to pass, while other proposals require a simple majority [5] - Proposals affecting the interests of minority investors will be counted separately [5] Registration and Voting Process - Shareholders must present valid identification and proof of shareholding to register for the meeting [6] - The registration period is from June 16, 2025, to June 23, 2025 [6] - Detailed procedures for online voting are provided, including the need for identity verification [9] Additional Information - The company has published relevant documents and details on the designated information disclosure website [6][7]

Company Overview - Guanhao Biological Technology Co., Ltd. focuses on developing new products and technologies with independent intellectual property rights, aiming to enhance product quality and optimize product structure as core drivers of development [2] - The main products include biological dura (spinal) membrane patches, B-type dura (spinal) membrane patches, thoracic repair membranes, sterile biological wound dressings, Aireo breast patches, and Udeqing decellularized corneal implants [2] - The company is recognized as a "National Intellectual Property Advantage Enterprise" and has several subsidiaries that are classified as high-tech enterprises [2] Financial Performance - As of the first quarter of 2025, the company reported revenue of 94.79 million yuan, a year-on-year increase of 3.67%, and a net profit of 14.87 million yuan, also up 3.30%, with a gross profit margin of 77.05% [2] - The current stock price is 17.02 yuan, with a rolling price-to-earnings (PE) ratio of 161.80, marking a new low in 11 days, and a total market capitalization of 4.513 billion yuan [1] Industry Comparison - The average PE ratio in the medical device industry is 49.80, with a median of 36.84, positioning Guanhao Biological at 112th place within the industry [1][3] - The company’s static PE ratio is 164.60, while the industry average static PE is 47.81 [3]

Core Viewpoint - The rise of innovative drugs in China is reshaping the global pharmaceutical industry, with significant market opportunities and challenges highlighted in the report [2]. Market Performance - Innovative drug concept stocks have shown strong performance in both A-shares and Hong Kong markets, with the Guotai Innovative Drug ETF (517110) up over 25% and the Hong Kong Innovative Drug ETF (513120) up over 60% year-to-date [2]. - Guanhao Biological, as an innovative drug concept company, saw its stock price rise by 28.56% from May 13 to June 12, 2024, reaching a peak of 18.38 yuan, with a notable single-day increase of 19.97% on June 3 [2][3]. R&D Expenditure Trends - Guanhao Biological has significantly reduced its R&D expenses, with a year-on-year decrease of 18.74% in 2024, ranking 60th among innovative drug companies [6]. - The company's R&D expenses as a percentage of revenue stand at 9.58%, ranking 50th among peers [8]. - R&D expenditures have decreased for three consecutive years, totaling 50.52 million yuan in 2022, 44.50 million yuan in 2023, and 36.16 million yuan in 2024, representing a cumulative decline of 28.4% [8][9]. R&D Personnel and Project Progress - The number of R&D personnel has decreased from 70 in 2022 to 66 in 2024, with total R&D personnel compensation dropping by 33.1% from 20.48 million yuan in 2022 to 13.71 million yuan in 2024 [9]. - The progress of ongoing projects is slow, with key projects like the artificial liver still in preclinical research and the new indication for Benvimod facing a 25.1% revenue decline in 2024 [9][10]. Competitive Landscape - Competitors have successfully launched products, such as Zhenghai Biological's "Haiyu" active biological bone filling material, which has entered the sales system in many hospitals [10]. - Guanhao Biological's recent strategic adjustments have not yet yielded significant performance support, while traditional biological materials face intensified market competition [10]. Financial Performance - Guanhao Biological's revenue fluctuated from 377 million yuan in 2022 to 404 million yuan in 2023, then back to 377 million yuan in 2024, reflecting a 6.6% year-on-year decrease due to price drops from centralized procurement policies [12]. - The company's net profit has also seen significant fluctuations, with a loss of 300 million yuan in 2022, a profit of 31 million yuan in 2023, and a further decline to 27.42 million yuan in 2024, down 11.57% year-on-year [13].

第一条 为规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他法律法规、规 范性文件等有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责，向董事会报告工作。 冠昊生物科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员任届期满，连选 可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 自其 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策程序，健全董事会审计评价和监督机制，确保公司董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、 规范性文件等有关规定，公司设立董事会审计委员会，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其成员应为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应过半数并担任召集人，且至少有 1 名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由会计专业的独 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事薪酬与考核方案 本方案适用于公司董事，具体如下： 董事，是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成员，包括独立董事和非独 立董事，其中，非独立董事包括内部董事、外部董事。 二、 薪酬方案确认的原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确 定基本工资薪酬标准； （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业 绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合； （三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬 的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 三、 薪酬构成和标准 公司非独立董事的薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成。基本薪酬结合个人所承 担的责任、风险、压力等确认，基本薪酬按月平均发放；绩效奖金结合公司经营 业绩及经营目标的完成情况、个人年度绩效考核结果等确定。 （一）公司董事津贴 为进一步提高公司管理水平，充分调动董事的积极性和创造性，建立和完善激 励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订 本方案。 一、 ...

冠昊生物科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用与管理，提高募集资金的使用效益，切实保护投资者的权益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计 划、精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金 额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 ...

冠昊生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称 "公司")的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《公司法》《证券法》《民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押、质押以及其他担保事项，包括公司为子公司提供的担保。具体种类包括借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司及其控股 子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司发生对外担保的，按照本制度执行。 第六条 公司对外提供担保，应当采取反担保等必要的防范措施防范风险， 反担保的提供方应具有实际承担能力。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第七条 公司可以 ...