冠昊生物科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。当主任 委员不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定 1 名委员履行战 略委员会主任委员职责。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员任届期满，连选 可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 自不再担任公司董事时自动丧失，并由董事会根据本细则第三条至第五条规定及 时补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络 1 第一条 为适应冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他法律法规、规 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的薪酬管理和考核制度，优化公司激励与约束机制，完善公司治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他法律法规、规范性文件等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称"董事"是指在公司领取报酬的董事，不包括独立董事和 其他外部董事；"高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 2 名，其中包括 1 名会计专业人士。 董事由股东会选举或更换，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生，董事每届任期 3 年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股 东会不得无故解除其职务。 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一章 总则 第一条 为进一步规范冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，切实维护公司 及股东利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事具有约束力，公司董事会依照法律法规、《公 司章程》及本规则规定行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，为董事会的日常办事机构，主要负责公 ...

冠昊生物科技股份有限公司 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的 真实、准确和完整。 1 股东会网络投票管理制度 第一条 为规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所(以下简称"深交所")利用网络与通信技术，为公司股东行使 股东会表决权提供服务的信息技术系统，包括深交所交易系统、互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记 ...

第一章 总则 冠昊生物科技股份有限公司 董事会审计委员会年度报告审计工作制度 第一条 为进一步提高冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，建立健全公司内部控制体系，完善公司治理结构，维护审计独立性， 充分发挥审计委员会在公司年报编制和披露过程中的监督作用，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真履 行职责，勤勉尽责地开展工作，确保公司年报的真实、准确、完整，维护公司整 体利益。 第三条 审计委员会成员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所关于年报 编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司内审部负责人负责协调审计委员会、为公司提供年度审计的注 册会计师之间的沟通，积极为审计委员会在公司年报的编制和披露过程中依法履 行职责 ...

冠昊生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 ...

冠昊生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，维护公司形和投资者 利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过1年(含1年)的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，如股权投资、债券投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）控股、参股、兼并其他境内(外)独立法人实体； （四）经营资产出租、委 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，促进公司规范运作，强化对内部董事及经理层监督约束机制，保护中小股 东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东的合法权益。 第四条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。 公司在董事会中设置战略委员会、审计委员会、提名委 ...

公司证券事务代表李群女士联系方式如下： 电话：020-3205 2295 电子邮箱：ir@guanhaobio.com 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-040 冠昊生物科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 6 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任李群女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第十四 次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 李群女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的履职能 力，其任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。 联系地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号 邮政编码：510530 特此公告。 截至本公告日，李群女士未直接或间接持有本 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-039 冠昊生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召开公司 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 和《关于修订公司部分治理制度的议案》等，现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟对现行《公司章程》及其附件 （《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。《公 司章程》的具体修订内容对照如下： | 修订前（2024 年 3 月） | | 年 6 月） | 修订后（2025 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总 | 则 | | | | | 第二条 公司系 ...