冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2024年度内部控制评价报告 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 冠昊生物科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注 册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构， 在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我 国最早从事证券服务业务的会计师事 ...

关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-027 冠昊生物科技股份有限公司 上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议，董事会授 权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司 办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、 融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额 度的议案》，现将相关内容公告如下： 根据公司 2025 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求， 公司拟向相关银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，综合授信额 度不等于公司（含 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-023 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、其他应收款： （1）公司本年度计提其他应收账款坏账准备-111.47 万元； 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策等规定，对合并报表范围内 2024 年度末的各类资产进行评 估及减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，为真实准确的反映公司的财务、 资产和经营状况，本着谨慎性原则，计提了资产减值准备，现将本次计提减值准 备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着审慎原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、 ...

冠昊生物科技股份有限公司 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生出具 的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 23 日 经核查，公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生均未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的独立性要求。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-032 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议 审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （六）股权登记日：2025 年 5 月 6 日 （七）会议出席对象： 1、截至 2025 年 5 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东大 会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出 席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东； （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-022 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会 议，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定。 公司《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司刊登在中国证监会 指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2024 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-021 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次 会议，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-025 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 27,416,909.65 | 31,005,798.58 | -307,824,833.14 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 42,310,630.66 | 49,374,790.28 | 57,899,997.51 | | 营业收入（元） | 377,483,103.80 | 404,178,697.25 | 377,285,014.20 | | 合并报表本年度末累计 | | -321,594,027.95 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | -41,8 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥94,797,135.39, representing a 3.67% increase compared to ¥91,441,252.36 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,866,096.67, up 3.30% from ¥14,391,514.75 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 20.00% to ¥0.06 from ¥0.05 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥94,797,135.39, an increase of 3.9% compared to ¥91,441,252.36 in the previous period[16] - Net profit attributable to the parent company was ¥14,866,096.67, compared to ¥14,391,514.75 in the previous period, indicating a growth of 3.3%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 38.64% to ¥15,070,757.80, compared to ¥10,870,539.98 in Q1 2024[5] - The company reported a cash flow from operating activities of ¥19,106,612.73, compared to ¥20,480,417.88 in the previous period, showing a decline of 6.7%[17] - Total cash inflow from operating activities reached ¥107,890,735.24, up from ¥99,050,081.27, indicating an increase of about 8.5%[20] - Cash outflow from investing activities decreased to ¥24,933,790.43 from ¥34,622,805.36, showing a reduction of approximately 28.1%[20] - Net cash flow from financing activities improved to ¥27,235,388.31 compared to ¥15,790,316.69, reflecting an increase of about 72.8%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥764,242,810.86, a 1.30% increase from ¥754,399,831.41 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥275,928,969.72 from ¥286,807,928.19, a reduction of 3.0%[15] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥557,207,253.00 from ¥542,358,105.24, marking a rise of 2.0%[15] - The company reported a total current asset of CNY 282,432,258.91 as of March 31, 2025, an increase from CNY 265,789,737.12 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 6.2%[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,311, with no preferred shareholders[9] - The top shareholder, Beijing Century Tianfu Venture Capital Center, holds 13.58% of the shares, totaling 36,016,266 shares[9] Investments and Expenditures - Long-term equity investments decreased by 98.92% to ¥48,490.18 as a result of the consolidation of an associate into a wholly-owned subsidiary[7] - Research and development expenses were ¥7,798,700.14, slightly up from ¥7,484,200.53, reflecting a year-over-year increase of 4.2%[16] - Cash paid for purchasing goods and services increased to ¥17,166,330.39 from ¥10,396,436.50, representing a rise of approximately 64.9%[20] - Cash paid to employees decreased slightly to ¥33,739,974.43 from ¥34,795,280.36, a decline of about 3.0%[20] Strategic Initiatives - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to enhance its market position[12] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[16] - The company is undergoing a stock issuance process, with the application accepted by the Shenzhen Stock Exchange on February 21, 2025[11] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[22]