深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关联交易公允决策制度 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的回避制度 5 | | 第三章 | 关联交易决策权限及披露 6 | | 第四章 | 关联交易的信息披露 9 | | 第五章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董事除外）、 高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四） ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 股东会议事规则 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东的权利与义务 | 2 | | 第三章 | | 股东会职权 | 6 | | 第四章 | | 股东会召开方式 | 7 | | 第五章 | | 股东会召集程序 | 8 | | 第一节 | | 股东会的召开 | 8 | | 第二节 | | 临时股东会的召开 | 8 | | 第三节 | | 召开临时股东会的办理程序 | 8 | | 第四节 | | 股东会会议通知 | 10 | | 第五节 | | 会议登记 | 11 | | 第六节 | | 股东会的会务筹备 | 12 | | 第七节 | | 股东会的安全措施 | 13 | | 第六章 | | 股东会议事程序 | 13 | | 第一节 | | 股东会提案 | 13 | | 第二节 | | 临时提案的提出方式及程序 | 14 | | 第三节 | | 某些具体提案的要求 | 15 | | 第四节 | | 股东会会议进行的步骤 | 15 | | 第五节 | | 股东会表决和决议 | 16 | | 第六节 ...

Financial Performance - The net profit for the reporting period was -42.95 million yuan, with net cash flow from operating activities at 73.85 million yuan, primarily impacted by impairment losses and a decrease in deferred tax assets, resulting in a total profit of 101.18 million yuan for 2023[5]. - The net cash flow from financing activities decreased by 83.31% year-on-year, mainly due to a reduction in cash received from borrowings compared to the previous reporting period[4]. - The company reported a revenue of 1,652.08 million for the current period, a decrease of 31.18% compared to the previous period[19]. Fundraising and Investment Projects - The company reported a total of 689.32 million yuan in net fundraising, with 163.62 million yuan allocated to investment projects and 498.86 million yuan for supplementary working capital[12]. - The cumulative usage of raised funds reached 16.36 million yuan, with 21.60% of the total raised funds being repurposed[12]. - The company plans to continue utilizing raised funds for investment projects and working capital needs[12]. - The company decided to terminate the "full-color surface mount LED packaging expansion project" and use the remaining raised funds and related interest income for working capital[14]. - The company approved the proposal to change part of the raised funds for permanent working capital supplementation[4]. - The company approved the proposal for the investment to establish a wholly-owned subsidiary[5]. Project Development and Adjustments - The company has committed to expanding its full-color LED packaging production project, with an investment of 27.47 million yuan, achieving 47.42% of the planned investment by the end of 2024[13]. - The Mini LED project has an investment of 35.98 million yuan, with only 9.27% of the planned investment completed by the end of 2024[13]. - The company has adjusted its investment plans to ensure effective use of raised funds, responding to uncertainties in geopolitical and economic environments[15]. - The company anticipates that the ongoing projects may not meet expected targets if continued as originally planned, leading to the decision to halt certain investment projects[14]. Market and Industry Challenges - The company has faced a significant slowdown in the LED industry growth due to global economic challenges and decreased demand in urban landscape lighting and high-end commercial displays[15]. - The company is closely monitoring market risks and industry trends to adjust product development accordingly[25]. - The company has identified potential risks including technology, management, and government subsidy income reduction[26]. Corporate Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with regulatory requirements[31]. - The company held one annual general meeting and five extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring shareholder rights are upheld[30]. - The company has established a structured corporate governance framework, including a board of directors with 3 independent directors[139]. - The company is committed to enhancing its corporate governance structure and has revised several internal regulations to ensure compliance with legal requirements[53]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,389, with 1,596 in production, 131 in sales, 531 in technology, 34 in finance, and 97 in administration[91]. - The company implemented a training program with an 80% coverage rate for on-the-job training, focusing on general awareness, professional skills, and management[91]. - The company has a core incentive system centered on customer focus, aiming to maximize employee motivation while ensuring fairness and external competitiveness in salary distribution[91]. - The company is focused on enhancing employee engagement through a scientific human resource management system[120]. - The company prioritizes talent development, aiming to cultivate specialists in various business and technical fields to align employee growth with corporate development[157]. Risk Management and Internal Controls - The company has developed a risk analysis and assessment framework that combines quantitative and qualitative methods to address both external and internal risk factors[144]. - The company has established a comprehensive internal control system that includes measures for risk analysis and management[160]. - The company has implemented a series of financial management systems, including internal control measures for funds, procurement, sales, and inventory, ensuring accurate financial data and preventing errors[147]. - The internal control evaluation report indicates that there are no significant or important internal control deficiencies in financial reporting during the reporting period[172]. Social Responsibility - The company is committed to social responsibility, engaging in educational support activities and establishing a care fund for employees in need[142].

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-051 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）第五届监 事会第十次会议通知于2024年7月12日以邮件方式送达各位监事，会议于2024年7 月15日12:00点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监 事3名，会议由监事会主席林玉晟先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票方式审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的部分 条款进行修订和完善。 修订后的《监事会议事规则》具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息 披露媒体巨潮资讯 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第四条 董事应遵守如下工作纪律： （一）按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权； （二）董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决议， 并保持一致，符合公司信息披露原则；不得对外私自发表对董事会决议的不同意见； 董事会议事规则 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 6 | | 第五章 | 董事会秘书 | 7 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 8 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 | 10 | | 第八章 | 董事会决议 | 12 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 | 13 | | 第十章 | 董事会其它工作程序 | 13 | | 第十一章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为了进一步明确深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称公司）董事会 的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内 部机构的规范运作，确保董事 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | --- | --- | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 4 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 公司章程修订对照表 (经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议) | 第三十六条 董事、高级管理人员执行 | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公 | | --- | --- | | 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程 | 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 | | 的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以 | 定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独 | | 上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东 | 或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面 | | 有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼； | 请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公 | | 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规 | 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 | | 或者本章程的规定，给公司造成损失的，股 | 定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请 | | 东可以书面请求董事会向人民法院提起诉 | 求董事会向人民法院提起诉讼。 | | 讼。 | 监事会、董事会收到前款规定的股东书面 | | 监事会、董事会收到前款规定的股东书 | 请求后拒绝 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 | 2 | | 第三章 | 独立董事的职责和义务 | 5 | | 第四章 | 独立董事的工作保障 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 独立董事工作制度 第一章 总则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五 年以上全职工作经验。 第二章 独立董事的任职资格与条件 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提 高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《深交所上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-052 | 更正前： | | --- | | 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售量 | KK | 29,555.68 | 32,516.09 | -8.63% | | LED 行业 | 生产量 | KK | 28,751.82 | 31,466.28 | -9.10% | | | 库存量 | KK | 4,687.97 | 5,491.83 | -14.64% | | | 销售量 | KK | 184.22 | 24.65 | 647.34% | | 其他行业 | 生产量 | KK | 213.02 | 0 | 0.00% | | | 库存量 | KK | 28.80 | 0 | 0.00% | 更正后： | 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LED 行业 | 销售量 | KK | ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-049 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十二次会议同意召开本 次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日上午 09:15 至下 午 15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 ...