关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | 1-2 | | --- | --- | | 联资金往来的专项说明 | | | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 | 1 | | 他关联资金往来情况汇总表 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A009820 号 深圳市瑞丰光电子股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了瑞丰光电公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股 ...

关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 | 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 | 年度募集资金 | 1-4 | 存放与实际使用情况的专项报告 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A009821 号 深圳市瑞丰光电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称 瑞 丰光电公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就、授予限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就、注销部分股票期权 相关事项 的 法律意见书 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23、30、31、32 层 二零二五年四月 释 义 本《法律意见书》中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 瑞丰光电、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | | 司 | | | | 本次激励计划、 | 指 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制 | | 本计划 | | 性股票激励计划 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定获授股票期权、限制性股票的人员 | | 本次行权 | 指 | 根据本次激励计划，股票期权首次授予部分第一个行权期 | | | | 行权 | | 本次注销 | 指 | 根据本次激励计划，注销部分股票期权 | | 本次解除限售 | 指 | 根据本次激励计划，授予限制性股票第一期解除限售 ...

致同审字（2025）第 441A016290 号 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 深圳市瑞丰光电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称瑞丰光电公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是瑞丰光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事述职报告 ---肖桂辉 本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将2024年度本人的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人肖桂辉，女，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计 师，大专学历，1989年毕业于湖南财政学院（现为湖南大学）会计专业。2005年 1月合伙创办深圳德正会计师事务所有限公司，并一直担任董事。2005年1月至今 担任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人、所长。2023年1月5日至今担任公司 独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，经认真自查，2024年 度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，本人已向公司 提交了独立 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ---梁波 本人作为深圳市瑞丰光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2023年1月5日至2024 年9月12日任期内，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法 权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2024年度本人任职期间履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人梁波，男，1972年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任华为欧洲消费 者BG人力资源部部长，华为公司行政管理部人力资源部部长，华为消费者战略 MKT部人力资源部部长，华为消费者党委书记等。现任华为全球培训中心（华 为大学）教授，南方科技大学外聘老师，深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立 董事，昆山丘钛微电子科技股份有限公司董事，深圳市三诺声智联股份有限公司 董事，宿州市千镖堂武学教育咨询 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 （四）公司进行套期保值的数量原则上不超过产品生产计划中所对应的所需 要使用套期保值原材料的需要数量，期货持仓量应不超过公司计划生产经营规模 总量； 11 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的套 期保值业务，发挥其规避价格风险的功能，根据《中华人民共和国证券法》《期 货交易管理条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性法律文件和《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行期货套期保值业务以规避生产经营中的因价格波动所产生 的风险为目的，结合公司经营计划，进行套期保值交易，以此达到控制经营风险， 提高公司抵抗市场波动的能力，保障公司业务稳步发展。 第三条 本制度同时适用于公司及全资、控股子公司等合并报表范围内的子 公司（以下简称"子公司"）的商品期货套期保值业务。子公司的商品期货套期 保值业务由公司进行统一管理、操 ...

一、基本情况 本人于国华，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2001 年6月苏州大学本科毕业，自动化专业。历任宇顺电子股份有限公司LCM技术中 心经理、平台研发部总监，欧菲光集团股份有限公司触控显示研发副总经理，安 徽精卓光显技术有限责任公司研发副总经理，2023年9月至今在惠科股份有限公 司任产业研究院总监。2023年11月至今担任公司独立董事。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ---于国华 本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，维护公 司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事述职报告 ---朱玉岭 本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关的规定和要求，从 2024 年 9 月 12 日正式当选至今 积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独 立董事作用，现将 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人朱玉岭，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 9 月至 2006 年 4 月西安理工大学硕士研究生毕业，管理科学与工程专业。2016 年 1 月至 2018 年 1 月担任合泰盟方电子（深圳）股份有限公司董事会秘书，2018 年 2 月至今担任东方 汇佳（珠海）资产管理有限公司董事总经理。2024 年 9 月 12 日至今担任公司独立董 事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2025年4月25日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事于 国华先生、肖桂辉女士、朱玉岭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于国华先生、肖桂辉女士、朱玉岭先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 ...