北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市瑞丰光电子股 份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下 简称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修 正）（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（2022 修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及 《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效的，贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实 和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称本所律师）列席了贵公 司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有 1 关于瑞丰光电 2023 年 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳市瑞丰光 电子股份有限公司（以下简称瑞丰光电、公司）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对瑞丰光电使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特 定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）134,458,230 股， 每股发行价格人民币 5.20 元，募集资金总额为人民币 699,182,796.00 元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 9,859,131.23 ...

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-043 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及使用部分 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日 召开第五届董事会第三次会议，第五届监事会第三次会议，审议并通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 50,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。截至 2024 年 5 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充 流动资金的募集资金 50,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及 保荐代表人。 2024 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过《关于 使用部分闲 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-042 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议通知于 2024 年 5 月 7 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 5 月 9 日 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由林玉晟 先生主持，会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市瑞丰光 电子股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 三、备查文件 第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 1 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-042 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计 划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 35,000 万元用于暂时补充流动资金， 有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资 ...

一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五 届董事会第十一会议通知于2024年5月7日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024年5月9日上午9：00以线上会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉晟先生、康福 东先生、黄爱丽女士，高级管理人员王非先生、刘雅芳女士列席本次会议。会议 召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，拟使用闲置募集资金35,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不 超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-039 有效期：三年 根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定， 湖北瑞华自本次通过高新 技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即 按 15%的税率征收企业所得税。本次通过高新技术企业认定不会对公司 2023 年 度的经营业绩和财务数据产生影响。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北瑞华光 电有限公司（以下简称"瑞华光电"）于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政 厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体情况如下： 企业名称：湖北瑞华光电有限公司 证书编号：GR202342002830 发证时间：2023年11月 14 日 特此公告。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 6 日 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-040 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于近 日收到深圳市工业和信息化局下发的"2023 年技术创新项目扶持计划产业基础 再造项目第一批拟资助项目"资助金额 678 万元人民币，单笔金额占公司最近一 个会计年度经审计的归属于上市公司的净利润 10%以上且绝对值金额超过 100 万 元，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、 获得补助的基本情况 | 获得补助主体 | 补助金额 | | 到账时间 | | 补助 | 是否与日常 | 占最近一期经审计净 | 是否具有持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | | 形式 | 经营相关 | 利润绝对值的比例 | 续性 | | 深圳市瑞丰光电 | 678 | 2024 4 | 年 | 月 | 现金 | 是 | 14.76% ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-036 董事会 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日 （周五）下午 15：00～17：00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 行 2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举 行，投 资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 "云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次公司 2023 年度业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理龚伟斌先生、 独立董事肖桂辉女士、财务总监陈永刚先生、董事会秘书刘雅芳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券 交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入本次 业绩说明会问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 深圳市 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事述职报告 ---梁波 本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的相关规定，在报告期充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责， 积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立董事 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年工作述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年，公司在召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。各项议案均未损害全体股东， 特别是中小股东的利益。 2023 年，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2023 年，公司共召开了 7 次董事会，本人出席了全部董事会，和列席了 0 次 股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 本人梁波，男，19 ...

本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的相关规定，在 2023 年 11 月 13 日-2023 年 12 月 31 日期间充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度 对相关议案进行表决，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司 的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年担任公司独立董事期间工 作述职如下： 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ---于国华 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》中关于独立董事独 ...