1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形； 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-40 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14：00 在深圳 市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦1栋16F会议室召 开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。本次会议由公司董事会召集，本次股东大会的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-037 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届 董事会第二十次会议通知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事。会议 于 2025 年 5 月 16 日上午 11:00 通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉 晟先生、黄爱丽女士、康福东先生，高级管理人员刘雅芳女士列席本次会议。会议 的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、公司第五届董事会第二十次会议决议； 2、关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告。 特此公告。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 1 1、审议并通过《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》 公司针对深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳市 ...

二、会议审议情况 1、审议并通过《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》 公司针对深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳市瑞丰光电子股份有限公 司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕58 号）、《深圳证监局关于对龚伟斌等人 采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕59 号）所涉及的问题，深入核查与分析相 关问题原因，明确落实整改责任，提出整改措施，制定了整改计划与方案，并向深 圳证监局提交了书面整改报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-038 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届 监事会第十六次会议通知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事。会议 于 2025 年 5 月 16 日上午 11: ...

Core Viewpoint - 瑞丰光电 has faced regulatory scrutiny due to improper accounting related to its equity incentive plan for its associate company, 唯能车灯, which has led to a warning from the Shenzhen Stock Exchange [1][2] Group 1: Regulatory Issues - The company received a regulatory letter from the Shenzhen Stock Exchange on May 9, 2025, regarding non-compliance in the accounting of equity incentives for 唯能车灯, failing to follow proper review procedures and disclosure obligations [1] - Key board members, including the chairman and CFO, are held responsible for these violations, which contravene the revised listing rules [1] - The company has committed to addressing these issues and improving governance and compliance to prevent future occurrences [2] Group 2: Financial Performance - In 2024, 瑞丰光电 reported revenue of 1.54 billion yuan, a year-on-year increase of 12.2%, and a net profit of 315.8 million yuan, marking a significant turnaround from a loss of 45.93 million yuan in the previous year [3][4] - The company achieved a substantial increase in operating cash flow, reaching 200 million yuan, up 170.2% year-on-year [3] - The MiniLED backlight segment saw a 57% increase in sales, while the automotive LED business grew by 44%, both contributing to improved profit margins [4] Group 3: Challenges and Opportunities - Despite strong performance in MiniLED and automotive LED sectors, the electronic paper business has a low gross margin of 10.44%, which poses a challenge for future profitability [3][4] - The electronic paper segment experienced a sales increase of 75.87%, but the low margin remains a concern for the company's overall financial health [4] - The company aims to enhance the profitability of its electronic paper business while continuing to leverage growth in emerging LED markets [4]

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-036 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于收到深圳证券交易所监管函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于2025年5 月9日收到深圳证券交易所创业板公司管理部（以下简称"深交所"）出具的《关 于对深圳市瑞丰光电子股份有限公司及相关当事人的监管函》（创业板监管函〔2025〕 第48号，以下简称"《监管函》"）公司董事会对上述《监管函》所提到的问题高 度重视。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，现将具体情 况公告如下： （〔2025〕59号），公司对联营企业珠海市唯能车灯实业有限公司（以下简称唯能 车灯）股权激励事项核算不规范，且未按规定履行审议程序及披露义务，未完整确 认唯能车灯的长期股权投资收益。 公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、 第5.1.1条、第5.2.7条和第7.1.2条的规定；龚 ...

Core Viewpoint - The company, Ruifeng Optoelectronics, has received regulatory measures from the Shenzhen Securities Regulatory Bureau due to non-compliance in governance, financial accounting, and information disclosure [1] Group 1: Regulatory Measures - The Shenzhen Securities Regulatory Bureau issued a decision to impose corrective measures on the company, highlighting issues in corporate governance and financial practices [1] - Specific areas of non-compliance include irregularities in the operation of the three meetings, improper procedures for related party transactions, and inadequate management of insider information [1] Group 2: Financial Reporting Issues - The company was found to have irregularities in revenue accounting, fixed asset accounting, and the disclosure and accounting of prepaid accounts [1] - There were also inaccuracies in the recognition of long-term equity investment income and the accounting of investment properties [1] Group 3: Required Actions - The company is required to submit a written rectification report and is expected to enhance legal and regulatory training, improve corporate governance, and increase the quality of information disclosure [1] - The aim is to promote the company's healthy, stable, and sustainable development [1]

Financial Performance - In 2024, the company's total revenue reached 154,465.51 million yuan, a year-on-year increase of 12.17% [2] - The net profit attributable to shareholders was 3,158.45 million yuan, representing a significant growth of 168.76% compared to the previous reporting period [2] - The gross margin improved significantly in 2024 due to enhanced product value and optimized business operations [2] Product Sales Breakdown - LED products generated sales of 135,762.27 million yuan, up 11.08% year-on-year, accounting for 90.96% of main business revenue, with a gross margin of 23.26% [3] - Electronic paper products achieved sales of 13,489.21 million yuan, a remarkable increase of 75.87%, making up 9.04% of main business revenue, with a gross margin of 10.44% [3] Future Growth Opportunities - The Mini LED market is expanding rapidly, with significant sales and gross margin improvements due to optimized technology and supply chains [3] - The company is actively developing car LED products, enhancing its market share by expanding its customer base and improving product offerings [3] - New applications for electronic paper technology are being explored, with products being used in various fields such as electronic labels and advertising displays [3] R&D Investments - In 2024, the company invested 96,080,031.41 yuan in R&D, which is 6.22% of its sales revenue [6] - The company holds 322 valid patents, including 48 invention patents and 233 utility model patents, indicating a strong commitment to innovation [6] Industry Outlook - The optical and optoelectronic industry is poised for unprecedented growth due to rising demand for high-quality lighting and display products driven by emerging technologies [6] - The company aims to enhance its market position by increasing R&D investments and focusing on innovative product development [6] Q1 2025 Performance - In Q1 2025, the company reported revenue of 384,844,123.24 yuan, a 16.90% increase from the previous year [7] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring items, was 16,057,237.43 yuan, reflecting an increase of 181.58% year-on-year [7]

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-035 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《深圳证监局关于对 深圳市瑞丰光电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕58号，以下 简称"《责令改正决定》"）《深圳证监局关于对龚伟斌等人采取出具警示函措施 的决定》（〔2025〕59号，以下简称"《警示函》"），现将有关情况公告如下： 一、《责令改正决定》主要内容 （一）公司治理不规范 1、三会运作不规范 公司股东大会、董事会、监事会审议董监高薪酬议案时，有关联关系的股东、 董事、监事未回避表决，不符合《上市公司股东大会规则》(证监会公告〔2022〕 13号)第三十一条第一款、第三十七条第一款，《上市公司治理准则》(证监会公告 〔2018〕29号，下同)第四十四条、第六十条第一款的规定。 2、关联交易审议程序不规范 2021年度， ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-024 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于 2025年4月23日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年 度股东会的议案》，现将公司召开2024年年度股东会的有关事项提示如下： 1 | | | 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议同意召开本次 股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-014 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）第五届 监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席林玉晟先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事以投票表决方式审议并通过以下议案： 1、审议并通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年监 事会工作报告》。 2、审议并通过《2024 年财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票 ...