证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-013 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届 董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 9:00 通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉 晟先生、黄爱丽女士、康福东先生，高级管理人员刘雅芳女士列席本次会议。会议 的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《2024 年总经理工作报告》 本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。 公司独立董事于国华先生、肖桂辉女士、朱玉岭先生、梁波先生（已离任）向 董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会述职。 具体内容详见 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-015 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.以现有总股本 685,971,103 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 （含税），合计派发现金红利 13,719,422.06 元，不送红股，不以公积金转增股本。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞丰光电"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议并 通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 2、该事项尚需通过 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润31,584, ...

2、本次限制性股票解除限售在相关部门办理完解除限售手续、上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售 条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-029 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一 个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售 期解除限售条件的激励对象人数为 3 人，可解除限售数量为 62.5 万股，占公司目 前总股本 68,597.1103 万股的 0.091%。 一、已履行的相关审批程序 （一）2024 年 2 月 26 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-027 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股 票期权的公告 重要内容提示： 股票期权注销数量：174.64万份； （六）2025 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，第五届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的议案》。律师出具了相应报告。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期 权的议案》，本次注销部分股票期权事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对 董事会的授权范围内，现将有关事项说明如下： 一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划审批及实施概述 （一）2024 年 2 月 26 日，公司召开了第五届董事会第八次会议， ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-028 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授 予第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股票期权激励计划首次授予符合本次行权条件的 420 名激励对象在第 一个行权期可行权的股票期权数量共计 1,588.11 万份，行权价格为 3.93 元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予共分为两个行 权期，第一个行权期行权期限为自首次授予部分股票期权授权之日起 12 个月后的 首个交易日起至 2026 年 3 月 21 日止。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期行 权条件成就的议案》 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳市瑞丰光 电子股份有限公司（以下简称瑞丰光电、公司）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对瑞丰光电使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特 定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）134,458,230 股， 每股发行价格人民币 5.20 元，募集资金总额为人民币 699,182,796.00 元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 9,859,131.23 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权首次授予第一个行权期可行权及限制性股票 第一个限售期可解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 证券简称：瑞丰光电 证券代码：300241 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划授权与批准 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）股票期权首次授予第一个行权期可行权及限制性股票第一个限售期可 | | | 解除限售条件成就情况的说明 9 | | | （二）股票期权首次授予第一个行权期可行权及限制性股票第一个限售期可 | | | 解除限售的激励对象及权益数量 12 | | | （三）结论性意见 13 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一）备查文件 14 | | | （二）咨询方式 14 | | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、瑞丰光电：指深圳市瑞丰光电子股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. ...

（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况 平安证券股份有限公司 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳市瑞丰光电子 股份有限公司（以下简称瑞丰光电、公司）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规规定，对瑞丰光电 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定对 象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232号）同意瑞丰光电向特定对象发行股 票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）134,458,230股，每股发行 价格人民币5.20元，募集资金总额为人民币699,182,796 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞丰光电公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计 ...

证券简称：瑞丰光电 证券代码：300241 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划授权与批准 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）本次注销部分股票期权相关事项说明 9 | | | （二）结论性意见 9 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、瑞丰光电：指深圳市瑞丰光电子股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 股权激励计划、激励计划、本计划、《激励计划》：指《深圳市瑞丰光电 子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。 4. 股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 购买本公司一定数量股票的权利。 5. 限 ...