证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-049 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十二次会议同意召开本 次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日上午 09:15 至下 午 15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 股东会议事规则 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东的权利与义务 | 2 | | 第三章 | | 股东会职权 | 6 | | 第四章 | | 股东会召开方式 | 7 | | 第五章 | | 股东会召集程序 | 8 | | 第一节 | | 股东会的召开 | 8 | | 第二节 | | 临时股东会的召开 | 8 | | 第三节 | | 召开临时股东会的办理程序 | 8 | | 第四节 | | 股东会会议通知 | 10 | | 第五节 | | 会议登记 | 11 | | 第六节 | | 股东会的会务筹备 | 12 | | 第七节 | | 股东会的安全措施 | 13 | | 第六章 | | 股东会议事程序 | 13 | | 第一节 | | 股东会提案 | 13 | | 第二节 | | 临时提案的提出方式及程序 | 14 | | 第三节 | | 某些具体提案的要求 | 15 | | 第四节 | | 股东会会议进行的步骤 | 15 | | 第五节 | | 股东会表决和决议 | 16 | | 第六节 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | --- | --- | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 4 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-051 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）第五届监 事会第十次会议通知于2024年7月12日以邮件方式送达各位监事，会议于2024年7 月15日12:00点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监 事3名，会议由监事会主席林玉晟先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票方式审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的部分 条款进行修订和完善。 修订后的《监事会议事规则》具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息 披露媒体巨潮资讯 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 公司章程修订对照表 (经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议) | 第三十六条 董事、高级管理人员执行 | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公 | | --- | --- | | 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程 | 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 | | 的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以 | 定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独 | | 上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东 | 或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面 | | 有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼； | 请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公 | | 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规 | 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 | | 或者本章程的规定，给公司造成损失的，股 | 定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请 | | 东可以书面请求董事会向人民法院提起诉 | 求董事会向人民法院提起诉讼。 | | 讼。 | 监事会、董事会收到前款规定的股东书面 | | 监事会、董事会收到前款规定的股东书 | 请求后拒绝 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年七月 第一条 为进一步完善深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称公司）公司治理 结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，提高公司决策的科学性 和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《深交所上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市瑞丰光电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的、为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 表主持。 定期会议由召集人在会议召开前10天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董 事，不定期会议由 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第 ...

27 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 □适用 不适用 □适用 不适用 29 3. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 83.31%，主要系上个报告期取得借款收到的现金减少。 本报告期净利润-4,295 万元，经营活动产生的现金流量净额 7,385 万元，差异原因主要是本年度计提各项减值损失 及终止确认部分递延所得税资产减少公司 2023 年度合并报表利润总额 10,118.49 万元; 1、资产构成重大变动情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 □适用 不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|--------------| | 项目 | 期初数 ...

第一章 总则 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事及监事会的组成 2 | | 第三章 | 监事会职权 6 | | 第四章 | 监事会会议召集与召开 9 | | 第五章 | 监事会会议议事范围 10 | | 第六章 | 监事会会议决议及存档 111 | | 第七章 | 附则 12 | 第一条 为确保监事会的工作效率和科学决策，依法行使《深圳市瑞丰光电子股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)和股东会授予的职权，保障公司全体股东的合法权 益，提高公司的法人治理机构水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《深交所上市规则》）及《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第三条 公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员应 遵守本议事规则的规定。 第四条 监事会不参与公司的日常 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第四条 董事应遵守如下工作纪律： （一）按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权； （二）董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决议， 并保持一致，符合公司信息披露原则；不得对外私自发表对董事会决议的不同意见； 董事会议事规则 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 6 | | 第五章 | 董事会秘书 | 7 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 8 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 | 10 | | 第八章 | 董事会决议 | 12 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 | 13 | | 第十章 | 董事会其它工作程序 | 13 | | 第十一章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为了进一步明确深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称公司）董事会 的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内 部机构的规范运作，确保董事 ...