证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-059 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）第五 届监事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式送达各位监事，会议 于 2024 年 8 月 26 日 16：00 点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到 监事 3 名，实到监事 3 名,会议由监事会主席林玉晟召集并主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 全体监事一致认为：《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2、审议并通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经核查，监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-062 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将公司召开 2024 年第三次临时股东大会的 有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十四次会议同意召开本 次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-060 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号— —创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，深圳市 瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）就2024年半年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定 对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232号）同意深圳市瑞丰光电子股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象 发行人民币普通股（A股）134,458,230股，每股发行价格人民币5.20元，募集资金 总额为人民币 699,182,796.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 9,859,131.23元 ...

贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效的，贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实 和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称本所律师）列席了贵 公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市瑞丰光电子股 份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则》（2022 修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章 及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 （三）本次股东大会的 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-054 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 161 人，代 表股份 2,156,221 股，占公司有表决权股份总数的 0.3142％。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份 总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 161 人，代表股份 2,156,221 股， 占公司有表决权股份总数的 0.3142％。 1 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-054 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2024 年 8 月 1 日下午 14：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观 ...

第一章 总则 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事及监事会的组成 2 | | 第三章 | 监事会职权 6 | | 第四章 | 监事会会议召集与召开 9 | | 第五章 | 监事会会议议事范围 10 | | 第六章 | 监事会会议决议及存档 111 | | 第七章 | 附则 12 | 第一条 为确保监事会的工作效率和科学决策，依法行使《深圳市瑞丰光电子股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)和股东会授予的职权，保障公司全体股东的合法权 益，提高公司的法人治理机构水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《深交所上市规则》）及《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第三条 公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员应 遵守本议事规则的规定。 第四条 监事会不参与公司的日常 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届董事 会第十二次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 7 月 15 日上午 11：30 以现场结合网络线上方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司 董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-050 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年七月 第一条 为进一步完善深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称公司）公司治理 结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，提高公司决策的科学性 和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《深交所上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市瑞丰光电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的、为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 表主持。 定期会议由召集人在会议召开前10天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董 事，不定期会议由 ...