山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 21 日 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定，就公司在任独立董事吴战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙 先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，独立董事吴战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 1 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘彦龙） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见， 积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （二）个人基本情况 刘彦龙先生：1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历， 高级工程师。毕业于西安电子科技大学情报工程与管理工程系，南开大学工商管 理硕士学位。1988 年 10 月在天津机械电子工业部第十八研究所/中国化学与物理 电源行业协会参加工作，历任中国化学与物理电源行业协会办公室主任、信息部 主任、秘书长助理、副秘书长、秘书长/党支部书记、业务总监，中国电子科技 集团公司第十八研究所第九研究室主任 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许肃贤） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见， 积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 许肃贤 | 独立董事、审计委员会主任 委员、提名委员会委员 | 年 月 2023 10 | 30 | 日至 | 2027 | 年 | 月 12 | 15 | 日 | （二）个人基本情况 许肃贤先生 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑垲，已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见， 积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | | 担任独立董事期间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郑垲 | 独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核 | 2018 年 | 11 | 月 19 | 日至 | | | | 委员会委员、战略委员会委员 | 年 2024 | 12 | 月 16 | 日 | 备注：公司于 2024 年 12 月 1 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴战鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见， 积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴战鹏 | 独立董事、薪酬与考核委员会 | 2023 | 年 | 7 | 月 | 24 | 日至 | 2027 | 年 | 月 12 | 15 | | | | 主任 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4407.65万股，累计占流通股比： 23.11%，较上期变化： -440.16万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.3600 | -72.22 | 0.2600 | | 每股净资产（元） | 4.24 | 4.26 | -0.47 | 3.7 | | 每股公积金(元) | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.33 | | 每股未分配利润(元) | 2.25 | 2.27 | -0.88 | 2.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.01 | 17.76 | 12.67 | 18.32 | | 净利润(亿元) | 0.22 | 0.85 | -74.12 | 0.61 | | 净资产收益率(%) | 1.92 | 8.63 | - ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 2、2025 年第一季度，共有 0 张"瑞丰转债"完成转股。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债数量为 3,398,672 张，票面总 金额为 339,867,200 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，山东瑞丰高分子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"瑞丰转债"（债券代码：123126）转股期为：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日，最新转股价格为：11.69 元/股。 二、转股价格调整情况 公司可转换公司债券初始转股价格为 17.80 元/股，根据《山东瑞丰高分子 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持计划期限届满暨未减持的公告 董事兼总经理刘春信先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、股东减持股份情况 截至 2025 年 3 月 20 日，本次股份减持计划期限已届满，刘春信先生未减持 其持有的公司股份。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员股 份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-058），公司董事兼总经理刘春信 先生，计划自减持公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（2024 年 12 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日）以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 750,000 股，占本公司总股 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、业绩变动原因说明 （一）本报告期预计经营业绩较上年同期下降的主要原因：1、报告期实现 营业收入约 20.11 亿元（未经审计），较去年同期增长 13.23%，但受原材料价格 波动的影响，毛利率有所下降；2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募投 项目年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目（以下简称"募投项目"）于 2023 年底转为固定资产，报告期新增固定资产折旧，且募投项目转固后可转债 利息摊销计入财务费用影响本报告期业绩；3、公司按照相关会计准则，对固定 资产进行减值测试，计提资产减值准备，导致本报告期资产减值损失较去年同期 增加。 （三）预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为 367 万元，上年 同期为 342.85 万元。 四、其他相关说明 本 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 二、会议审议情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2025 年 1 月 15 日通过电子邮件方式发出。全体董事一致同意本次董事 会豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会 议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响， 切实保护公司及利益相关方合法权益 ...