山东瑞丰高分子材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 1 月 15 日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格 85%（即 9.94 元/股）的情形，已触发"瑞丰转债"转股价格的 向下修正条款。 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了可转换公司债券 3,400,000 张，每张面值为人民币 100 元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， 1 公司可转换公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"瑞 丰 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 2、债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 3、最新转股价格：11.69 元/股 4、转股期限：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日 5、自 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 1 月 8 日，山东瑞丰高分子材料股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.94 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于 触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 2、因公司完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票 归属事宜 ...

2、2024 年第四季度，共有 250 张"瑞丰转债"完成转股。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债数量为 3,398,672 张，票面总 金额为 339,867,200 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，山东瑞丰高分子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券 转股及公司总股本变化情况公告如下： 证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-001 债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"瑞丰转债"（债券代码：123126）转股期为：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日，最新转股价格为：11.69 元/股。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕659 号"文同意注册，公司 于 2021 年 9 月 10 日向不 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 三、募集资金专户注销情况 | 1、募集资金专户的基本情况如下： | | --- | | 序号 | 户名 | 开户行名称 | 账号 | 募集资金用途 | | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 中国农业银行股份有 限公司沂源县支行 中国工商银行股份有 限公司沂源支行 | 15250101040035845 | | | 本次注销 | | 2 | | | 1603008129200308125 | 年产 6 万吨生物可 | | 本次注销 | | | 山东瑞丰高 | | | | 降解高分子材料 | | | 3 | 分子材料股 | 沂源博商村镇银行股 份有限公司 | 588010100100222241 | 项目 PBAT | | 本次注销 | | 4 | 份有限公司 | 中国银行股份有限公 司沂源支行 | 240 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于向下修正"瑞丰转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因公司实施 2021 年度利润分配方案，根据《山东瑞丰高分子材料股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 1、债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 2、修正前"瑞丰转债"转股价格：16.81 元/股 3、修正后"瑞丰转债"转股价格：11.69 元/股 4、修正后"瑞丰转债"转股价格生效日期：2024 年 12 月 17 日 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正"瑞丰转债"转股 价格的议案》，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 1、现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:00 2、网络投票时间： 6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1 1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 155 人，代表公司股份数 80,902,679 股，占公司有表决权股份总数的 32.3061%。其中：（1）出席现场会 议的股东及股东代表 11 人，代表股份 77,851,16 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0602 号 致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 与会监事经过审议，一致同意选举齐元玉先生为公司第六届监事会主席，任 期三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员及证券事务 代表的公告》。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司三楼会议室召开。本次会议在公司同日召开 的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经第六届监事会 全体监事同意豁免本次会议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 于 2024 年 12 月 16 日在公司三楼会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表 审议，一致同意选举徐勤国先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见本 公告附件）。徐勤国先生符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关监事的任职资格。 徐勤国先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与股东大会选举产生的第六届非职工 代表监事任期一致。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关 ...