2024 年，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股 东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和 全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作 情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司紧紧围绕年度经营计划和目标任务，聚焦主 营业务，持续推进产品迭代升级、结构优化，深挖市场潜力，主营产品综合销量稳中有增， 进一步巩固行业地位；同时继续按计划有序推进新产品业务的开发工作，推动公司产业转型 升级。 报告期，公司实现营业总收入200,078.92万元，同比增长12.66%；实现营业利润3,200.42 万元，同比下降65.32%；实现利润总额3,227.49万元，同比下降64.13%。主营业务产品方面， 报告期ACR加工助剂和抗冲改性剂实现营业收入94,288.31万元，同比上升3.43%；MBS抗冲 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -6,009,598.72 | | 应收票据坏账损失 | 10,533.52 | | 应收账款坏账损失 | -5,182,307.63 | | 其他应收款坏账损失 | -837,824.61 | | 二、资产减值损失 | -17,968,948.44 | | 存货跌价损失 | -3,586,453.43 | | 固定资产减值损失 | -12,301,280.70 | | 在建工程减值损失 | -2,081,214.31 | | 合 计 | -23,978,547.16 | 单位：元 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》和公司相关会计政策 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现 非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评 价范围的主要单位包 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第三次会议，审议了《关于第六届董事、高级管理人员薪 酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大 会审议；同日召开了第六届监事会第二次会议，审议了《关于公司第六届监事薪 酬方案的议案》，全体监事对该议案回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大 会审议。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公 司经营的实际情况，参照行业、地方薪酬水平，制定了公司第六届董事、监事、 高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司所有董事、监事、高级管理人员。 二、适用 ...

法定代表人： 周仕斌 主管会计工作的负责人：许曰玲 会计机构负责人：徐颖杰 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累 计发生金额 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿还 | 2024 年度期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会所"）为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司年度股东大会 审议。本次选聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 27 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市静安区威 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）成立于 2013 年 12 月 27 日，地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，上会所合伙人数量为 112 人，注册会计师 553 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。2024 年度上市公司审 计客户共计 72 家，年报审计收费总额人民币 0.81 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六 次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘上会所为公司 2024 年度审计机构。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的 要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了自身职责，对公司 经营决策程序、生产经营活动、董事及高管履职等各个方面情况进行了监督和核 查。监事会认为公司董事会成员忠于职守，勤勉尽责，全面落实了股东大会的各 项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 序号 | | 会议日期 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 4 | 月 | 第五届监事会第 | 1.关于公司《023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | | 2.关于公司《2023 年度审计报告》的议案 | | | | | ...

2、募集资金使用和结余情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》的规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东瑞丰 高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2021〕659 号）同意注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行了可转 换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总 额为人民币 34,000.00 万元。根据有关规定扣除发行费用 6,551,669.81 元（不含 税 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 上会师报字(2025)第 4754 号 | | 注册会计师姓名 | 袁涛、庄肖 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"瑞丰高材")财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瑞丰高材 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...