| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为 准。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议 采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。 二、会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事在认真审议了《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 准确地反映了 2024 年度公司 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润 22,076,437.05 元，其中母公司实现净利润 12,984,591.16 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按照母公司实现净 利润的 10%提取法定盈余公积金 1,298,459.12 元，加上年初未分配利润 490,568,354.02 元，减 2023 年度利润分红 24,971,919.66 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 477,282,566.40 元。 为回报投资者， ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4769 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Eertified Public Scountants ( Phocial General Partnership ) 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4769 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东瑞丰高分子材料 股份有限公司(以下简称"瑞丰高材")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出 具了审计报告(报告书编号为: 上会师报字(2025)第 4754 号)。在此基础上,我们审 核了后附的瑞丰高材管理层编制的"山东瑞丰高分子材料股份有限公司 20 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4764 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 t and the subject of 会会计师 李 务所（特殊善通合伙） ai Cortified Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4764 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"瑞丰高材"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4754 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2025)第 4754 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"瑞丰高材")财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了瑞丰高材 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞丰高材，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行 3,400,000.00 张可转换公司债券， 每张面值为 100.00 元，募集资金总额 340,000,000.00 元，扣除总发行费用 6,551,669.81 元（不含税）后，募集资金净额为 333,448,330.19 元，已于 2021 年 9 月 16 日汇入公司开立的募集资金专户。上述资金到位情况业经上会会计师事 务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具上会师报字（2021）第 9563 号验资报 告。 公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户开户银行、保 荐人签署了《募集资金三方监管协议》。 2、募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用金额及当期余额如下： 单位：人民币元 1 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称" ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰高材"）向不特定对象 发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，就《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报 告》（以下简称"《评价报告》"）出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属各分子公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：管理理念、法人治理结构、内部组织 架构、社会责任、企业文化、法制教育、资金管理、销售与收款管理 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4774 号 会会计师 李 今所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则,计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取 合理保证。 上会师报字(2025)第 4774 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"瑞丰高 材")《关于 2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 瑞丰高材管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024年度公 ...