| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司三楼会议室召开，本次会议在公司同日召开 的公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董 事会全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会由全体董事共同推举的董事周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次需审议的全部议案进行了讨论，形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开公司职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事，同日召开 了 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届 聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 名。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：周仕斌先生（董事长）、刘春信先生、宋志刚先生、唐传训先 生、王健先生、邵泽恒先生 独立董事：吴战鹏先生、许肃贤先生（会计专业人士）、刘彦 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事兼总经理刘春信先生提交的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下： | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 董事兼总经理刘春信先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 董事兼总经理刘春信先生，计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内 （2024 年 12 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日）以集中竞价交易方式减持本公司股 份合计不超过 750,000 股，占本公司总股本的 0.2995%。若减持期间公司有送股、 资本公积金转增股本、配股等导致股本发生变动的，拟减持股份数量进行相应调 整。 一、减持主体的基本情况 1、减持股东名称：刘春信 2、减持股东持股情况：截至本公告日，刘春 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 九次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次监事会由 监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 与会监事审议并一致通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 （2）提名丁锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、 部门规章和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行董事会换 届选举。根据《公司 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"瑞丰转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2024 年 11 月 29 日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格 85%（即 14.29 元/股）的情形，触发"瑞丰转债"转股价格的 向下修正条款。 2、公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议向下修正"瑞 丰转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风 险。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于提议向下修正"瑞丰转债"转股价格的议案》，董事会提议向下修正"瑞 丰转债"转股价格，现将有关事 ...

特此公告。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会同意提名齐元玉先生、丁锋先生为第六届监事会非职工代表监事候选 人（上述监事候选人简历详见本公告附件），上述候选人尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决，在股东大会选举通过后，将 与另外一名由公司职工代表大 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会现就提名吴战鹏为山东瑞丰高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 董事会提名委员会 2024 年 11 月 29 日 1 公司第六届董事会独立董事候选人吴战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙先生不 存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的教育背景、工作经历、专业经验等均 能够满足独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。我们一致同意提名吴 战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并将 相关议案提交公司董事会审议。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关 规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会对第六届董事会独立董事候选人任职资格进行了审核，发表审查意见如下： ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰高材"）向不特定对象 发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司向 不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。 根据《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等的内容，公司 2021 年 1 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 万吨生物可降解高分子材料 6 PBAT | 32,020.53 | 31,84 ...