经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 340.00 万张，募集资金总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民 币 6,551,669.81 元，公司发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 333,448,330.19 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验， 并于 2021 年 9 月 17 日出具了上会师报字（2021）第 9563 号《验资报告》。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会现就提名刘彦龙为山东瑞丰高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会现就提名许肃贤为山东瑞丰高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许肃贤作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会提名为山 东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 一、本人已经通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

一、董事会换届选举情况 经公司第五届董事会提名，第五届董事会提名委员会审核，同意提名周仕斌 先生、刘春信先生、宋志刚先生、唐传训先生、王健先生、邵泽恒先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人；同意提名吴战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙先生 为公司第六届董事会独立董事候选人（上述各董事候选人简历详见本公告附件）， 其中独立董事候选人许肃贤先生为会计专业人士。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规章制度中 规定不得担任上市公司董事的情形。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董 事总数的三分之一，独立董事会候选人不存在公司任期超过六年的情况。独立董 事任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会 审议。 二、其他事项说明 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123126 ...

☑是 □否 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘彦龙作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会提名为山 东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴战鹏作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会提名为山 东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格 ...

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 （二）可转债转股价格调整情况 根据有关法律法规和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对 1 1、证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 2、债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 3、最新转股价格：16.81 元/股 4、转股期限：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日 5、自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日，山东瑞丰高分子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%（即 14.28 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露 义务。敬请 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-055 债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-- ...