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瑞丰高材: 关于2024年度股东大会决议的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 12:14
证券代码:300243 证券简称:瑞丰高材 公告编号:2025-025 债券代码:123126 债券简称:瑞丰转债 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 6 月 6 日 9:15 至 岭路) 《上市公司股东会规则》 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的 有关规定。 公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于 召开 2024 年度股东大会的通知》,以公告方式通知各股东召开本次股东大会。 (二)会议出席情况 (1)出席现场会议 的股东及股东代表 11 人,代表股份 77,996,069 股,占公司有表决权股份总数的 (2)通过深 ...
瑞丰高材: 瑞丰高材2024年年度股东大会法律意见书
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-06 12:14
北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国枫(深圳)律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 法律意见书 国枫律股字2025C0071 号 致:山东瑞丰高分子材料股份有限公司(贵公司) 北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜,出具本法律意见 ...
瑞丰高材(300243) - 瑞丰高材2024年年度股东大会法律意见书
2025-06-06 12:00
北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国枫(深圳)律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0071 号 致:山东瑞丰高分子材料股份有限公司(贵公司) 北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...
瑞丰高材(300243) - 关于2024年度股东大会决议的公告
2025-06-06 12:00
关于 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码:300243 | 证券简称:瑞丰高材 | 公告编号:2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123126 | 债券简称:瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开 1、现场会议时间:2025 年 6 月 6 日(星期五)15:00 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议的地点:公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东 岭路) 4、会议召集人:公司董事会 5、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式 6、现 ...
瑞丰高材(300243) - 300243瑞丰高材投资者关系管理信息20250606
2025-06-06 10:42
Group 1: Business Overview - The company operates in four major business segments: polyester materials, new energy materials, synthetic biological materials, and plastic additives [2][3]. - Polyester materials include biodegradable products and special polyesters (PETG/PCTG), with significant sales growth expected [2][3]. - The engineering plastic additives segment is projected to achieve revenue of over 1 billion CNY in 2024, with a year-on-year growth rate exceeding 200% [4]. Group 2: Engineering Plastic Additives - The rapid growth of the engineering plastic additives business is attributed to high demand in industries such as automotive, electronics, and communications [4]. - The company has a production capacity of 20,000 tons and plans to expand to 60,000 tons to meet increasing market demand [4]. Group 3: New Energy Materials - The new energy materials segment includes black phosphorus and battery binder materials, with plans for a ton-level pilot production line expected to be operational in Q3 2025 [3][6]. - Black phosphorus has a theoretical capacity seven times that of graphite, making it a promising material for battery applications [7]. Group 4: Challenges and Innovations - The company faces challenges in the low-cost industrialization of black phosphorus due to the need for high-temperature and high-pressure conditions [6]. - The company has developed proprietary technologies that enhance the efficiency and yield of black phosphorus production, positioning it for successful industrialization [6]. Group 5: Market Applications - Black phosphorus can be used in various applications, including high-performance battery anodes and specialized flame retardants [7][8]. - The company is actively pursuing collaborations with downstream applications in new energy and other sectors [8]. Group 6: Risk Considerations - There are potential risks associated with the progress of new business areas, and investors are advised to review the company's periodic reports for detailed risk factors [8].
瑞丰高材(300243) - 中信证券股份有限公司关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
2025-05-26 11:16
山东瑞丰高分子材料股份有限公司: 中信证券股份有限公司(以下简称"本保荐人")作为对贵公司进行持续督 导的保荐人,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求,对贵公司认真履行了持续督导职责。 中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 基于 2024 年度现场检查,本保荐人提请贵公司关注以下事项: 1、2024 年度,公司营业收入同比增加,但利润水平有所下滑,一方面是因 为原材料价格上涨使得毛利率有所降低,另一方面是因为年产 6 万吨生物可降解 高分子材料 PBAT 项目于 2023 年末转固,新增固定资产折旧费用,除此之外可 转换公司债券计提的财务费用增加以及计提资产减值损失,也导致公司利润有所 下降。建议公司进一步增强自身盈利能力,对于可能存在的业绩下滑风险充分做 好信息披露,切实保护投资者利益; 2 附件:《定期现场检查报告》 1 (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于山东瑞丰高分子材料股份有限公 司 2024 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之签章页) 保荐人:中信证券股份有限公司 ...
瑞丰高材(300243) - 中信证券股份有限公司关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告
2025-05-26 11:16
| 相应程序和信息披露义务 | | | --- | --- | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | 是 | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | 是 | | (二)内部控制 | | | 现场检查手段:查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理 | | | 财、套期保值业务等相关制度,取得公司内部审计人员及审计委员会名单,取得 | | | 公司内部审计部门和审计委员会的工作计划或工作报告,查阅了公司 2024 年度 | | | 内部控制自我评价报告和 2024 年度内部控制审计报告,对高级管理人员进行访 | | | 谈。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | 是 | | 门 | | | 个月内建立内部审计制度并设立内 2.是否在股票上市后 6 | 是 | | 部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | 是 | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | ...
瑞丰高材(300243) - 300243瑞丰高材投资者关系管理信息20250515
2025-05-15 09:36
Group 1: Company Developments - The company is advancing the low-cost industrialization of black phosphorus, currently in the ton-level pilot testing phase [2] - The company has sent samples of its self-developed SBR series lithium-ion battery negative electrode binder to multiple battery clients, which are currently under testing [2] - The company is actively promoting the development of biodegradable materials and polyester materials, with ongoing research on PETG/PCTG production [3] Group 2: Production Capacity and Profitability - The company is currently limited by the underperformance of the biodegradable materials market and related policies, affecting the PBAT project [3] - The company is working on technical upgrades to meet production requirements for polyester materials [3] - The timeline for profitability from black phosphorus production is still uncertain as it is in the pilot testing stage [3]
瑞丰高材(300243) - 中信证券股份有限公司关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司2024年度跟踪报告
2025-05-13 10:33
中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称:中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:瑞丰高材(300243.SZ) | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:李建 | 联系电话:010-60838192 | | 保荐代表人姓名:康恒溢 | 联系电话:010-60834151 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度) | | | | 是,根据《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | | | 2024年度内部控制评价报告》和《山东瑞丰高 | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 分子材料股份有限公司2024年度内部控制审计 | | ...
瑞丰高材(300243) - 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2025-05-12 09:30
| 证券代码:300243 | 证券简称:瑞丰高材 公告编号:2025-024 | | --- | --- | | 债券代码:123126 | 债券简称:瑞丰转债 | 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现 将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站( http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演 APP ,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日(星期四)15:00-16:30。届 时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营 ...