本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事陈威如先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，公司共召开8次董事会，本人应出席5次，均亲自通过现场或通讯 方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。公司股东大会共召开2次会议。 | 陈威如 | | | 出席董事会情况 | | | | --- | --- | --- | ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迪安 诊断 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定对 象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额 为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实 ...

金融衍生品交易业务管理制度 金融衍生品交易业务管理制度 （ 2024年 4月 ） 第一章 总 则 第一条 为规范迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"公司")金融衍生品交易业 务，加强对金融衍生品交易业务的管理，有效防范和控制风险，建立健全公司金融衍生品 交易业务管理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生 品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可包括上述标的 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行 杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的金融衍生品交易。未经公司有权决策机构审 批通过，公司及控股子公司不得进行金融衍生品交易业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有金 融衍生品交易 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-020 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第五次会议。召开 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议通过了如下决议： 一、审议《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》的第三 节"管理层讨论与分析"章节。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》。 第五届独立董事李天天先生、邓泽林先生、蒋 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-028 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为确保未来经营期内具备充足的运营资金，迪安诊断技术集团股份有限公司 （以下简称"迪安诊断"或"公司"）及其子公司计划向金融机构申请授信额度 并提供担保分别为人民币 399,960 万元和美元 1,500 万元。具体如下： （一）人民币授信担保 单位：万元人民币 | | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保方 | | | | 度占上 | 是否 | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增担 | 融资机 | 市公司 | 关联 | | | | 比例 | 资产负债 | 保余额 | 保额度 | 构 | 最近一 | 担保 | | | | | 率 | | | | 期净资 | | | | | ...

2、额度及期限 公司拟使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额 度经董事会审议通过后 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以 滚动使用。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-030 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金 使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求 和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自 有资金购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品或结构性存款，使用 期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、 规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制 制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到 了积极作用。 现将2023年监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、 决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下： | 序号 | | 召开日期 | | | | 会议名称 | 会议议题 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 3、《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要> 的议案》 | | | | | | | | | 4、《关于 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事丁国其先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开8次董事会，本人应出席5次，均亲自通过现场或通讯 方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。公司股东大会共召开2次会议。 | | 公告时间 | | | 会议届次 | 公告 | 审议事项 | | | --- | - ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10439 号 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"迪安诊 断")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10437 号的 无保留意见审计报告。 迪安诊断管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是迪安诊断管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我 ...

2024 年 4 月 19 日 1 经核查独立董事李天天、蒋斌、邓泽林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能因妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，迪安诊断技术集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李天天、蒋斌、邓 泽林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...