证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-017 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高 应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展 外汇衍生品交易业务。 2、交易概述：公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过 2,000 万美元（或等值人民币），在交易 期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金等）不超过 400 万美元（或等值人民币）。交易品种主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述 产品的组合等。交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在交易 额度内可滚动使用。 3、审议程序：公司已于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第 ...

内部控制自我评价报告 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合迪安诊断技术集团股份有限公司（以 下简称"迪安诊断"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-011 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪安诊断技术集团 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定 对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总 额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为 人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-004 迪安诊断技术集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 特别提示：本公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>及 <2024 年年度报告摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务 状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露， 敬请投资者注意查阅。 巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn/ ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，迪安诊断技术集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李天天、蒋斌、邓 泽林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李天天、蒋斌、邓泽林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能因妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-010 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提 交股东大会，现将相关事宜公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 1、数据资源相关会计处理 财政部于 2023 年 8 月 1 日颁布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），对企业数据资源会计处理进行规定，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 （一）数据资源相关会计处理 财政部于2024年12月6日公布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等规定和要求，迪安诊断技术集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。 现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度审计履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （5）执行事务合伙人：杨志国、朱建弟 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务 收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65 亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元， 同行业上市公司审计客户14家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024年4月18日， ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-018 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 30 日（星期五）14 点召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会 议审议通过；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-006 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日 14 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第五届监事会第九次会议。召开 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以短信、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席师玉鹏先生召集和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到 监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过了如下决议： 一、审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报 告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、审议《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律 法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财 务状况、经营成果 ...

Financial Performance - The company's overall operating revenue faced pressure due to a slowdown in market demand and intensified industry competition, with a significant impact on profit margins [5]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥12,196,223,734.01, a decrease of 9.04% compared to ¥13,408,319,799.56 in 2023 [32]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥357,277,652.58, representing a decline of 216.20% from ¥307,461,061.38 in 2023 [32]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,207,395,648.34, down 37.16% from ¥1,921,354,006.32 in 2023 [32]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.5790, a decrease of 217.73% compared to ¥0.4918 in 2023 [32]. - The company experienced a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a total of -¥380,108,163.92 for 2024 compared to ¥294,754,728.09 in 2023 [32]. - The company reported a total non-operating income of $22.83 million, a significant increase from $12.71 million in 2023, compared to a loss of $194.58 million in 2022 [39]. - The company achieved a revenue of 12.196 billion yuan in the reporting period, a year-on-year decrease of 9.04% [57]. - The net profit attributable to shareholders was -357 million yuan, a year-on-year decline of 216.20% [57]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its core competitiveness through a new five-year strategy focusing on high-quality development, profitability, and healthy cash flow [11]. - The long-term strategy of the company is to become a "technology-driven + data-driven" health medical big data company, focusing on AI and big data applications in the medical field [17]. - The company plans to initiate a new five-year strategic plan in 2025, focusing on becoming a leading provider of integrated medical diagnostic solutions in China [152]. - The strategic implementation will include building a centralized operational system and enhancing digital, automated, and AI technologies [153]. - The company aims to deepen customer engagement and enhance service offerings through a comprehensive value service system [154]. Product Development and Innovation - The company has developed over 4,200 testing projects and has three proprietary product lines, with more than 1,300 products available through its national distribution channels [12]. - The company is exploring new models for integrating precision medicine with closed-loop health management, enhancing personalized service capabilities [14]. - The company achieved a year-on-year revenue growth of 57% in pathogen infection business, 51% in hematological oncology, and 38% in neuroimmunology during the reporting period [62]. - A total of 240 new product evaluations and 287 new testing projects were completed, along with the addition of 25 invention patents and 73 utility model patents [64]. - The company launched the Iris smart regional testing platform, adding 67 collaborative laboratories, with 92% of revenue contribution coming from secondary and above hospitals [65][66]. Market Expansion - The company opened its first overseas laboratory in Vietnam in April, marking a significant step in its internationalization strategy [53]. - The company plans to focus on expanding into Southeast Asia, Central Asia, and the Middle East markets [53]. - The healthcare industry is expected to see a significant increase in demand due to the expansion of grassroots medical resources, creating a market space worth hundreds of billions [44]. Financial Management and Risks - The company has reported uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits over the last three accounting years [32]. - The company is enhancing accounts receivable management to mitigate risks associated with extended customer payment cycles and potential bad debts [168]. - Management risks are highlighted due to rapid business expansion, necessitating improvements in management systems and decision-making efficiency [164]. - The company acknowledges risks related to quality control, emphasizing the need for a robust quality management system to maintain its competitive edge in diagnostic services [163]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [173]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations [176]. - The company has a dedicated audit committee responsible for overseeing internal and external audits [173]. - The company ensures timely and accurate information disclosure, with designated channels for investor communication [173]. - The company has a clear succession plan in place, ensuring continuity in leadership and strategic direction [187]. Research and Development - R&D investment for 2024 is approximately ¥305.88 million, a decrease of 29.8% from ¥435.56 million in 2023 [107]. - The number of R&D personnel decreased by 24.78% from 807 in 2023 to 607 in 2024 [106]. - The company is focusing on expanding its research and development efforts to innovate new diagnostic solutions [109]. - The company is committed to ongoing research and development to enhance its product offerings and maintain competitive advantage in the market [110]. Customer Engagement and Service - The company emphasizes a customer-centric approach and long-termism to maintain its leading position in the industry [18]. - The company is leveraging a "product + service + digitalization" model to enhance its service capabilities in the healthcare sector [44]. - The company has established a customer reserve pool, adding 1,535 new testing external customers during the reporting period, including 164 tertiary hospitals [61]. Compliance and Quality Control - The company is committed to a compliance management system to mitigate operational risks and ensure sustainable business development [52]. - The company has established a comprehensive quality system based on ISO 15189 standards, with 31 laboratories receiving CNAS accreditation [70]. - The company has received 4 ISO27001 certifications and other privacy security certifications, enhancing its data security management platform [75].