证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-055 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时议案 暨召开 2024 年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2024 年 6 月 28 日披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》，本次 会议定于 2024 年 7 月 22 日召开。公司于 2024 年 7 月 5 日收到持股 3%以上的股 东陈海斌先生书面提交的《关于提请增加 2024 年第三次临时股东大会临时议案 的函》，现将相关事项公告如下： 2024 年 7 月 5 日，公司董事会收到股东陈海斌先生书面提交的《关于提请 增加 2024 年第三次临时股东大会临时议案的函》，陈海斌先生提请将《关于制定 公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》作为临时议案提交 公司 2024 年第三次临时股东大会审议，该临时议案已经公司于 2024 年 7 月 5 日召开 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求， 结合公司实际情况，制定了公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规 划（以下简称"本规划"），具体内容如下： （一） 现金分红的条件 一、 制定本规划考虑的因素 公司高度重视股东回报，着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展 阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、资金需求等实际情况，建立对投资者 持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划制定的基本原则 公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事和监事的 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 迪安诊断技术集团股份有限公司 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 7 月 5 日上午 10 点以通讯表决方式召开，本次会议的通知已通过 电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈海斌先生主持，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高管人员列席了会议，本次会 议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、《关于关于豁免公司第五届董事会第八次会议通知时限的议案》 同意豁免公司第五届董事会第八次会议提前 3 日通知各位董事的期限要求， 并于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第八次会议。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 5 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 ...

关于回购公司股份比例达到2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币 27.94元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告》《回购报告书》以及公司于2024年6月12日在巨潮资讯网披露的 《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百 分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-051 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币 27.94元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告》《回购报告书》以及公司于2024年6月12日在巨潮资讯网披露的 《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-050 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于公司部分董监高增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）副总经理、董事会秘书陶钧女士拟自 2024 年 7 月 2 日起 3 个月内，通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额不低于 100 万元人民币； 2、风险提示：本次增持计划可能因证券市场情况发生变化或政策因素而 导致延迟实施或无法实施，或因增持股份所需资金未能及时到位而导致延迟实 施或无法实施。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书陶钧女士《关于增持公 司股份计划的通知》，基于对公司未来发展前景的信心以及价值的高度认可， 计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式自愿增持公司股份。现将具 体情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 （二）本次增持计划实施前，上述增持主体 ...

一、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增 强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将 2022 年 12 月回购 方案中的回购股票，即回购账户中 1,918,600 股股份，用途由"用于员工持股计划 或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"， 除上述变更内容外，原回 购方案其他内容均不作变更。本次变更回购股份用途后，回购专用账户中的 1,918,600 股股份将被注销，公司总股本将由 626,898,036 股减少为 624,979,436 股，注册资本将由 62,689.8036 万元减少为 62,497.9436 万元。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的 范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-047 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于变更回购股份用途 并注销的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增 强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将 2022 年 12 月回购 方案中的回购股票，即回购账户中 1,918,600 股股份，用途由"用于员工持股计划 或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"， 除上述变更内容外，原回 购方案其他内容均不作变更。本次变更回购股份用途后，回购专用账户中的 1,918,600 股股份将被注销，公司总股本将由 626,898,036 股减少为 624,979,436 股，注册资本将由 62,689.8036 万元减少为 62,497.9436 万元。根据《公司法》等 法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 62,689.8036 | 第六条 公司注册 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-049 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经迪安诊断技术集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）决定于 2024 年 7 月 22 日 14:30 召开公 司 2024 年第三次临时股东大会，相关议案已经公司第五届董事会第七次会议审 议通过，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议议案已经公司第五届董事会第七次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开日期和时间 （1）现场会 ...

二、本次变更回购股份用途并注销及原因 1 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-048 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟将 2022 年 12 月股份回购方案实 施过程中回购股份的用途由"用于实施公司员工持股计划或者股权激励"变更为 "用于注销并相应减少注册资本"。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 公司 2022 年 12 月的股份回购方案已于 2022 年 12 月 7 日召开的第四届董事 会第二十六次会议审议通过，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000 万 元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 3 ...