监事会工作报告 迪安诊断技术集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、 规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制 制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到 了积极作用。 现将2024年监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、 决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下： | 序号 | 召开日期 | | 会议名称 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | | | | 1.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | 3.《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的 | | | | | | 议案》 | | | ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-014 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为确保未来经营期内具备充足的运营资金，迪安诊断技术集团股份有限公司 （以下简称"迪安诊断"或"公司"）及其子公司计划向金融机构申请授信额度 并提供担保为人民币 384,800 万元。具体如下： 1 序 号 担保方 被担保方 担保方持股 比例 被担保方最 近一期资产 负债率 截至目前 担保余额 本次新 增担保 额度 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 融资 机构 是否 关联 担保 1 迪安诊断 技术集团 股份有限 公司 杭州迪安 医学检验 中心有限 公司 迪安诊断持有 杭州迪安医学 检验中心有限 公司 100%股权 46.34% 0 10,000 1.52% 兴业银 行股份 有限公 司 否 2 迪安诊断 技术集团 股份有限 公司 杭州迪安 医学检验 中心有限 公司 迪安诊断持有 杭州迪安医学 检验中心有限 公司 100%股权 46.34% 23,3 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-010 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提 交股东大会，现将相关事宜公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 1、数据资源相关会计处理 财政部于 2023 年 8 月 1 日颁布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），对企业数据资源会计处理进行规定，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 （一）数据资源相关会计处理 财政部于2024年12月6日公布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 公司及子公司结合实际业务情况适度开展外汇衍生品交易业务具备必要性和 可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波动有可能带来的风险，有利于进 一步增强财务稳健性，符合公司实际发展需要。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易额度及期限 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元（或等值人民币）， 在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过400万美元（或等值人民币）。交易期限 为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在交易额度内可滚动使用。 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 董事会授权董事长或其授权人员在上述额度内行使该外汇衍生品交易的决策 权及签署相关文件，由财务部门负责外汇衍生品交易业务的具体办理事宜。 在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避外币汇 率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性， 公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-004 迪安诊断技术集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 特别提示：本公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>及 <2024 年年度报告摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务 状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露， 敬请投资者注意查阅。 巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn/ ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-013 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，为确保未来经营期内具备充足的运营资金，公司计划 向银行申请信用授信额度人民币 410,000 万元、美元 5,000 万元。该授信额度、 授信期限不等于公司实际融资金额和期限，实际融资金额应以银行与公司实际发 生的借款金额和期限为准。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、人民币信用授信 单位：万元 | 序号 | 融资机构 | 授信总额 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 33,500 | 一年 | | 2 | 中国银行股份有限公司 | 13,000 | 一年 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 30,000 | ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-015 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2024 年迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或 "公司"）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2025 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 9,101 万元。2024 年公司与关联人发生 的日常关联交易金额为 16,281.45 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈 海斌、叶小平回避表决。 本次日常关联交易事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，关联股东陈海 斌须回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2025 年度拟与关联人发生日常关联交易金额不超过 9,101 万元，具体 内容如下： 1 单位：万元 关联交 易类别 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-009 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末应收款项、存货、固定资产、 长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产 减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备共计 88,502.78 万元。详情如下表： 单位 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，迪安诊断技术集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李天天、蒋斌、邓 泽林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李天天、蒋斌、邓泽林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能因妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-011 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪安诊断技术集团 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定 对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总 额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为 人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 ...