关于迪安诊断技术集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10446号 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"迪安诊 断")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10443 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 迪安诊断2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们认为，迪安诊断2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制， 如实反映了迪安诊断2024年度营业收入扣除情况。 五、报告使 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 专项报告 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10445 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"迪安诊 断")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10443 号的 无保留意见审计报告。 迪安诊断管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是迪安诊断管理层的责任。 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10444 号 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称迪安 诊断）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，迪安诊断于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开8次董事会，本人应参加8次，均亲自通过现场或通讯 方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。公司股东大会共召开5次会议。 迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事李天天先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事蒋斌先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开8次董事会，本人应参加8次，均亲自通过现场或通讯 方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。公司股东大会共召开5次会议。 | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事邓泽林先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开8次董事会，本人应参加8次，均亲自通过现场或通讯 方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。公司股东大会共召开5次会议，本人列席了1次股东大会。 | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | | | | | 未出席会议 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事 会会议审议的相关议案均投了赞成票。 本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定 程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 二、出席独立董事专门会议的情况 根 ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对迪安诊断 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定对 象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额 为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为人 民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到账，募集 资金到位情况业经立信会计师事务所（ ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10447号 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的迪安诊断技术集团股份有限公司（以下 简称"迪安诊断"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 相关规定编制，如实反映迪安诊断2024年度募集资金存放与使用情况 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，迪安诊断2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司 ...

目录 目录 走进迪安诊断 01 03 | 27 | 产品与客户责任 | | --- | --- | | 27 | 研发创新 | | 32 | 产品质量与安全 | | 39 | 客户服务管理 | | | ESG 治理体系 | | --- | --- | | 03 | ESG 理念 | | 04 | ESG 管理架构 | | 05 | 利益相关方沟通 | | 06 | 重要性议题识别与分析 | | | 员工责任 | | --- | --- | | 46 | 员工权益与福利 | | 48 | 员工培训与发展 | | 53 | 职业健康与安全 | 数智赋能，共谱精准普惠医疗新篇章 【专题】 12 | 46 | 员工责任 | 56 | 供应链责任 | 59 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 46 | 员工权益与福利 | 56 | 供应链质量管理 | 59 | | 48 | 员工培训与发展 | 57 | 供应链可持续发展管理 | 61 | | 53 | 职业健康与安全 | 58 | 供应链支持与辅导 | 62 | 社会公益责任 行业合作与人才培养 65 65 公益慈善 65 环境责任 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-016 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资 金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需 求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品或结构性存款，使 用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用。 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲 置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 ...