证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-016 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资 金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需 求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品或结构性存款，使 用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用。 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲 置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-013 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，为确保未来经营期内具备充足的运营资金，公司计划 向银行申请信用授信额度人民币 410,000 万元、美元 5,000 万元。该授信额度、 授信期限不等于公司实际融资金额和期限，实际融资金额应以银行与公司实际发 生的借款金额和期限为准。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、人民币信用授信 单位：万元 | 序号 | 融资机构 | 授信总额 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 33,500 | 一年 | | 2 | 中国银行股份有限公司 | 13,000 | 一年 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 30,000 | ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 公司及子公司结合实际业务情况适度开展外汇衍生品交易业务具备必要性和 可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波动有可能带来的风险，有利于进 一步增强财务稳健性，符合公司实际发展需要。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易额度及期限 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元（或等值人民币）， 在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过400万美元（或等值人民币）。交易期限 为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在交易额度内可滚动使用。 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 董事会授权董事长或其授权人员在上述额度内行使该外汇衍生品交易的决策 权及签署相关文件，由财务部门负责外汇衍生品交易业务的具体办理事宜。 在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避外币汇 率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性， 公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-012 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （5）执行事务合伙人：杨志国、朱建弟 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-017 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高 应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展 外汇衍生品交易业务。 2、交易概述：公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过 2,000 万美元（或等值人民币），在交易 期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金等）不超过 400 万美元（或等值人民币）。交易品种主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述 产品的组合等。交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在交易 额度内可滚动使用。 3、审议程序：公司已于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第 ...

目录 目录 走进迪安诊断 01 03 | 27 | 产品与客户责任 | | --- | --- | | 27 | 研发创新 | | 32 | 产品质量与安全 | | 39 | 客户服务管理 | | | ESG 治理体系 | | --- | --- | | 03 | ESG 理念 | | 04 | ESG 管理架构 | | 05 | 利益相关方沟通 | | 06 | 重要性议题识别与分析 | | | 员工责任 | | --- | --- | | 46 | 员工权益与福利 | | 48 | 员工培训与发展 | | 53 | 职业健康与安全 | 数智赋能，共谱精准普惠医疗新篇章 【专题】 12 | 46 | 员工责任 | 56 | 供应链责任 | 59 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 46 | 员工权益与福利 | 56 | 供应链质量管理 | 59 | | 48 | 员工培训与发展 | 57 | 供应链可持续发展管理 | 61 | | 53 | 职业健康与安全 | 58 | 供应链支持与辅导 | 62 | 社会公益责任 行业合作与人才培养 65 65 公益慈善 65 环境责任 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-011 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪安诊断技术集团 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定 对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总 额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为 人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 ...

内部控制自我评价报告 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合迪安诊断技术集团股份有限公司（以 下简称"迪安诊断"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-010 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提 交股东大会，现将相关事宜公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 1、数据资源相关会计处理 财政部于 2023 年 8 月 1 日颁布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），对企业数据资源会计处理进行规定，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 （一）数据资源相关会计处理 财政部于2024年12月6日公布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，迪安诊断技术集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李天天、蒋斌、邓 泽林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李天天、蒋斌、邓泽林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能因妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...