证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-016 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资 金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需 求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品或结构性存款，使 用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用。 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲 置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 公司及子公司结合实际业务情况适度开展外汇衍生品交易业务具备必要性和 可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波动有可能带来的风险，有利于进 一步增强财务稳健性，符合公司实际发展需要。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易额度及期限 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元（或等值人民币）， 在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过400万美元（或等值人民币）。交易期限 为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在交易额度内可滚动使用。 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 董事会授权董事长或其授权人员在上述额度内行使该外汇衍生品交易的决策 权及签署相关文件，由财务部门负责外汇衍生品交易业务的具体办理事宜。 在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避外币汇 率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性， 公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-009 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末应收款项、存货、固定资产、 长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产 减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备共计 88,502.78 万元。详情如下表： 单位 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等规定和要求，迪安诊断技术集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。 现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度审计履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （5）执行事务合伙人：杨志国、朱建弟 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务 收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65 亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元， 同行业上市公司审计客户14家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024年4月18日， ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，迪安诊断技术集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李天天、蒋斌、邓 泽林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李天天、蒋斌、邓泽林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能因妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

目录 目录 走进迪安诊断 01 03 | 27 | 产品与客户责任 | | --- | --- | | 27 | 研发创新 | | 32 | 产品质量与安全 | | 39 | 客户服务管理 | | | ESG 治理体系 | | --- | --- | | 03 | ESG 理念 | | 04 | ESG 管理架构 | | 05 | 利益相关方沟通 | | 06 | 重要性议题识别与分析 | | | 员工责任 | | --- | --- | | 46 | 员工权益与福利 | | 48 | 员工培训与发展 | | 53 | 职业健康与安全 | 数智赋能，共谱精准普惠医疗新篇章 【专题】 12 | 46 | 员工责任 | 56 | 供应链责任 | 59 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 46 | 员工权益与福利 | 56 | 供应链质量管理 | 59 | | 48 | 员工培训与发展 | 57 | 供应链可持续发展管理 | 61 | | 53 | 职业健康与安全 | 58 | 供应链支持与辅导 | 62 | 社会公益责任 行业合作与人才培养 65 65 公益慈善 65 环境责任 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-010 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提 交股东大会，现将相关事宜公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 1、数据资源相关会计处理 财政部于 2023 年 8 月 1 日颁布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），对企业数据资源会计处理进行规定，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 （一）数据资源相关会计处理 财政部于2024年12月6日公布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-015 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2024 年迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或 "公司"）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2025 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 9,101 万元。2024 年公司与关联人发生 的日常关联交易金额为 16,281.45 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈 海斌、叶小平回避表决。 本次日常关联交易事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，关联股东陈海 斌须回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2025 年度拟与关联人发生日常关联交易金额不超过 9,101 万元，具体 内容如下： 1 单位：万元 关联交 易类别 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-012 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （5）执行事务合伙人：杨志国、朱建弟 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-018 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 30 日（星期五）14 点召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会 议审议通过；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系 ...