本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开8次董事会，本人应参加8次，均亲自通过现场或通讯 方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。公司股东大会共召开5次会议。 迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事李天天先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事邓泽林先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开8次董事会，本人应参加8次，均亲自通过现场或通讯 方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。公司股东大会共召开5次会议，本人列席了1次股东大会。 | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | | | | | 未出席会议 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事 会会议审议的相关议案均投了赞成票。 本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定 程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 二、出席独立董事专门会议的情况 根 ...

前十大流通股东累计持有： 13356.75万股，累计占流通股比： 26.63%，较上期变化： 4416.01万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 陈海斌 | | | | | 4110.97 | | 8.20 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 3090.30 | 6.16 | 654.74 | | 华宝中证医疗ETF | 1634.40 | 3.26 | -73.53 | | 杭州迪安控股有限公司 | 1063.64 | 2.12 | 不变 | | 徐敏 | 1063.64 | 2.12 | 62.85 | | 蔡自巍 | 608.28 | 1.21 | 148.59 | | 法国巴黎银行-自有资金 | 488.34 | 0.97 | 8.98 | | 高盛国际-自有资金 | 463.13 | 0.92 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 420.05 | 0.84 | -65.39 | | 南方中证1000ETF | 414 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-009 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末应收款项、存货、固定资产、 长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产 减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备共计 88,502.78 万元。详情如下表： 单位 ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对迪安诊断 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定对 象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额 为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为人 民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到账，募集 资金到位情况业经立信会计师事务所（ ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-014 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为确保未来经营期内具备充足的运营资金，迪安诊断技术集团股份有限公司 （以下简称"迪安诊断"或"公司"）及其子公司计划向金融机构申请授信额度 并提供担保为人民币 384,800 万元。具体如下： 1 序 号 担保方 被担保方 担保方持股 比例 被担保方最 近一期资产 负债率 截至目前 担保余额 本次新 增担保 额度 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 融资 机构 是否 关联 担保 1 迪安诊断 技术集团 股份有限 公司 杭州迪安 医学检验 中心有限 公司 迪安诊断持有 杭州迪安医学 检验中心有限 公司 100%股权 46.34% 0 10,000 1.52% 兴业银 行股份 有限公 司 否 2 迪安诊断 技术集团 股份有限 公司 杭州迪安 医学检验 中心有限 公司 迪安诊断持有 杭州迪安医学 检验中心有限 公司 100%股权 46.34% 23,3 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-015 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2024 年迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或 "公司"）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2025 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 9,101 万元。2024 年公司与关联人发生 的日常关联交易金额为 16,281.45 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈 海斌、叶小平回避表决。 本次日常关联交易事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，关联股东陈海 斌须回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2025 年度拟与关联人发生日常关联交易金额不超过 9,101 万元，具体 内容如下： 1 单位：万元 关联交 易类别 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，迪安诊断技术集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李天天、蒋斌、邓 泽林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李天天、蒋斌、邓泽林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能因妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

监事会工作报告 迪安诊断技术集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、 规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制 制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到 了积极作用。 现将2024年监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、 决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下： | 序号 | 召开日期 | | 会议名称 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | | | | 1.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | 3.《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的 | | | | | | 议案》 | | | ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10447号 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的迪安诊断技术集团股份有限公司（以下 简称"迪安诊断"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 相关规定编制，如实反映迪安诊断2024年度募集资金存放与使用情况 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，迪安诊断2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司 ...