一、日常关联交易基本情况 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝莱特2024年度日常关联 交易预计的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 1、日常关联交易概述 宝莱特结合业务发展需要，对公司及控股子公司与关联方2024年度日常关联 交易情况进行了预计，并于2024年4月24日召开了第八届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事燕金元、梁瑾、 廖伟、唐文普在董事会审议该议案时回避了表决。 上述议案预计的关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合 ...

1 宝莱特：2023 年度监事会工作报告 | 4 | 2023 | 年 | 6 月 | 28 | 日 | 第八届监事会第五次会议 | 1.审议《关于为子公司提供担保的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1.审议公司《2023 年半年度报告》及摘要的议 案 | | 5 | 2023 | 年 | 7 月 | 27 | 日 | 第八届监事会第六次会议 | 2.审议关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 | | | | | | | | | 理的议案 | | | | | | | | | 1.审议《关于募投项目延期、调整部分募投项 | | | | | | | | | 目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》 | | | | | | | | | 2.审议《关于变更部分募投项目实施方式的议 | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 3.审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 | | | 2023 | 年 | 9 | 月 5 | 日 | | 授予价格及授予数量的议案》 | | 6 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-040 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东宝莱 特医用科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 二、参加人员 董事长兼总裁 燕金元先生，独立董事 杨振新先生，保荐代表人 胡凤兴先 生，财务总监 许薇女士，董事会秘书兼副总裁 杨永兴先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 04 ...

宝莱特：独立董事 2023 年度述职报告（薛俊东） 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年工作中，本人定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事 会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，以维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席公司董事会和股东大会情况 公司 2023 年度共召开的 9 次董事会，2 次股东大会。在本人 2023 年度任期 内，参加了 9 次董事会，2 次股东大会。任职期间本人严格按照有关法律法规的 要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项 均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃 权票。本人认为，公司董事会会议的召集 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 2、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次作废所必备的法定文件之一， 1 随同其他材料一同上报或者公开披露，并就本法律意见书内容的真实性、准确性 及完整性依法承担相应的法律责任。 3、本所律师同意公司及公司聘请的其他中介机构按照中国证监会的审核要 求部分或全部引用或引用本法律意见书的内容，但在引用时，不得因引用而导致 法律上的歧义或曲解。 4、本所经办律师已经审阅了出具本法律意见书所需的有关文件和资料，并 据此出具法律意见，但对于审计、财务等专业事项，本法律意见书只作引用而不 发表法律意见。本所经办律师在本法律意见书中对有关会计报表、数据、公式、 审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着对该等数据和相关结论的合 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 | | 发生的成交金额超过 万元，且占 300 | | 及购买、出售此类资产）； | | --- | --- | --- | --- | | | 公司最近一期经审计净资产绝对值 | | （2）出售产品、商品等与日常经 | | | 0.5%以上的交易，董事会有权审批。 | | 营相关的资产（不含资产置换中涉及 | | | 公司与关联人发生的交易（公司获赠 | | 购买、出售此类资产）； | | | 现金资产和提供担保除外）金额在 | | （3）虽进行前款规定的交易事项 | | | 万元以上，且占公司最近一期经 3000 | | 但属于公司的主营业务活动。 | | | 审计净资产绝对值 5%以上的关联交 | | （二）公司在一年内资产抵押、 | | | 易，应提交股东大会审议。 | | 借入资金金额及申请银行授信额度高 | | | | | 于公司最近一期经审计总资产 10% | | | | | 的，应当提交董事会审议；占公司最 | | | | | 近一期经审计总资产 50%以上的，应 | | | | | 提交股东大会审议。公司资产负债率 | | | | | 达到或超过 70%时，任 ...

一、公司 2023 年度经营情况 报告期内，公司实现营业收入 119,400.11 万元，同比增长 0.87%；实现归属 于上市公司所有者的净利润-6,518.51 万元，同比下降 394.52%，报告期末公司总 资产为 253,439.80 万元，较期初增加 3.91%；归属于母公司所有者权益为 131,089.41 万元，较期初减少 7.43%。其中生命信息与支持板块销售收入 38,079.76 万元，同比增长 1.12%，肾病医疗板块销售收入 79,702.36 万元，同比增长 1.26%。 公司在 2023 年年度计提各类减值损失，金额为 11,657.90 万元，导致归属于上市 公司股东的净利润同比大幅下降。 二、董事会日常工作 宝莱特：2023 年度董事会工作报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司""宝莱特"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会本着 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-039 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更相应的会计政策。公司 本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计 政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变更的具体 情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，其中规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华核字[2024]0011006720 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 我们接受委托，对广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称 宝莱特公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011004608 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2023 年度营 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-032 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 关联交易类 | | | 关联交易 | 合同签订金额 | 截止披露 | 上年发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 日已发生 | 金额 | | | | | | | （不含税） | 金额 | | | | 向关联方销 | 新余渝州医院 | 销售商品/提供劳 务 | 市场价 | 80.00 | 0.97 | | 0.56 | | 售产品、商 | 清远康华医院 | 销售商品/提供劳 | 市场价 | 730.00 | 0 | | 1.27 | | 品、提供劳 务 | 有限公司 | 务 | | | | | | | | 仙桃市同泰医 | 销售商品/提供劳 | 市场价 | 400.00 | 6.37 | | 42.50 | | | 院有限公司 | ...