Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006719 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006719 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称 宝莱特公司）《2023 年度募集资金存放与使 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-033 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截至2023年12月31日公司的应收账款、其他应收款、各类存货、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收 的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回 金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经 发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 2023年 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事薛俊东先生、杨振新 先生、冉茂良先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司现任独立董事薛俊东先生、杨振新先生、冉茂良先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 特此公告。 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商开源证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日向不特定对象发行可转换公司 债券 219 万张，每张面值 100 元，发行价格为每张人民币 100 元。截止 2020 年 9 月 10 日， 本公司共募集资金人民币 219,000,000.00 元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），扣除与发 行有关的费用（不含税）人民币 6,322,547.18 元后，实际募集资金净额为人民币 212,677,452.82 元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。 截止 2020 年 9 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000539 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际 ...

财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝莱特2023年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于2020年9月4日向不特定对象发行可转换公司债券219万张，每 张面值100元，发行价格为每张100元。截至2020年9月10日，公司共募集资金2.19 亿元，扣除与发行有关的费用（不含税）6,322,547.18元后，实际募集资金净额 为212,677,452.82元。 截至2020年9月10日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计 师事务所（特殊 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-031 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审 计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会所"）为公司 2024 年度的审计机构，本事项需提交公司 2023 年度股东大会 审议，现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"）具备证券、期 货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 公司2023年度审计机构期间，大华会所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计 准则，公允合理地发表审计意见，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各 项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华会所为 ...

财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝莱特《2023年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财通证券对公司内部控制的核查工作 保荐代表人通过审阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、监事会会 议记录，与企业相关人员进行交流等措施，从公司内部控制的环境、业务控制、 信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、 合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：本公司、全资及控股子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-025 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第八届董事会第十四次会议，会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九 名，实际出席的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司全体监事及高级管理人员、保荐代表人胡凤兴列席会议，由公司董事长 燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 公司董事会听取了总裁燕金元先生所作《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层执行了股东大会与董事会的各项决议，公司治理结构 日臻完善，较好地完成了 2023 年度经营目标。公司《2023 年度总裁工作报告》 详见公司《2023 年年度报告》之" ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-035 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2020年12月31日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 本激励计划相关事项发表了独立意见，并公开征集投票权。广东精诚粤衡律师事 务所出具了法律意见书，珠海市德永管理咨询有限公司就本次股权激励计划出具 了独立财务顾问报告。 2 ...

第八届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-026 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开第八届监事会第十三次会议，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站的公告。 （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票） 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 审议通过了关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 监事会对公司 2023 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为 报告的 ...