2. 股东大会的召集人：公司董事会 北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-017 北京光线传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 一、召开会议的基本情况 3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议同意召开本次股 东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（周三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15- 15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024 年 ...

2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 北京光线传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经营状况和财 务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润 表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 北京光线传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二〇二四年四月 现将公司决算情况报告如下： 一、主要财务指标 报告期内，公司实现营业收入 154,563.10 万元，同比增加 104.74%；归属于上 市公司股东的净利润 41,781.21 万元，同比增加 158.62%；归属于上市公司普通股 股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,808.26 万元，同比增加 149.29%；经营活 动产生的现金流量净额 64,209.50 万元，同比增加 8,711.19%。主要财务指标如下： | 指标名称 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动幅度 | | ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-009 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王 长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取总经理王长田先生所作的《2023年度总经理工作报告》 后认为：该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的生产经营情况，总经理积 极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于公司 ...

北京光线传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （二）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策等规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； （三）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 第一条 为规范北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，保证财务信息质量，切实维护股东利益，公 司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，选聘会计师事务所对公司财务会计报 告发表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应经审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议通过前聘请会计师 事务所开展相关审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人或者董事、监事和高级管理人员 ...

北京光线传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并参照 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-016 北京光线传媒股份有限公司 关于拟出售股票资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）目前持有杭州当虹科技股份 有限公司（以下简称"当虹科技"，股票代码：688039）股票 8,843,520 股，占其总 股本的比例为 7.90%。 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于拟出售股票资产的议案》。为提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司 股东价值最大化，公司拟提请董事会授权管理层及其授权人士根据证券市场情况 择机出售公司所持有的当虹科技股票不超过其总股本的 3.00%，授权范围包括但不 限于出售时机、交易方式、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议 通过之日起 12 个月内。在此期间内，若当虹科技发生送股、资本公积金转增股本 等股份变动事项，公司拟出售股票的数量将相应调整。 鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟出售股票资产的交易 ...

北京光线传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 北京光线传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京光线传媒股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-011 北京光线传媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第五届 董事会十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、公司利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为人民币417,812,097.90元。截至2023年12月31日，公司合并报表未 分配利润为人民币3,254,329,958.44元。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润人 民币490,134,027.94元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上年初未分配 利润人民币1,422,252,038.36元，提取盈余公积人民币49,013,40 ...

北京光线传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京光线传媒股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国 最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之 一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日信永中和境内 从业人员总数近 10,000 人，其中合伙人 245 人，注册会计师 ...

北京光线传媒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、行政法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决 时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四 ...