北京光线传媒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、行政法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决 时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-008 北京光线传媒股份有限公司 关于对外提供财务资助进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 23 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议以及于 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》。公 司子公司北京光线影业有限公司（以下简称"光线影业"）以自有资金向春秋时代 （平潭）影业有限公司（以下简称"春秋平潭"）及云南春秋时代影业有限公司（以 下简称"云南春秋"）提供人民币 2,370 万元的财务资助。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号： 2022-010）。 公司于 2023 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十 次会议以及于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年 ...

Compa n y U pda te Ch in a Re sea rch Dep t . 2024年3月22日 光线传媒 (300251.SZ) 首次评级 Buy 买进 何利超 H70529@capital.com.tw 目标价(元) 12 2023年扭亏为盈，关注今年《哪咤之魔童闹海》等潜在爆款 公司基本资讯 事件： 产业别 传媒 公司2023年业绩实现扭亏为盈，预计取得归属于上市公司股东的净利润 A股价(2024/3/22) 10.58 4.1-5.1亿，扣非后净利润3.82-4.82亿元。 深证成指(2024/3/22) 9565.56 我们认为2024年处于公司产品大年，春节档期间的主投电影《第二十条》 股价12个月高/低 12.07/6.5 总发行股数(百万) 2933.61 表现优异，累计票房已超过24亿元，后续有望上映有望上映50亿票房爆款的《哪 A股数(百万) 2787.22 咤之魔童降世》续作《哪咤之魔童闹海》，此外还有多个动画电影将在2024 A市值(亿元) 294.89 年上线。首次覆盖，给予“买进”评级。 主要股东 光线控股有限  2023年电影市场快速复苏，带动公司业绩显著好转： ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-006 北京光线传媒股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1. 公司第五届监事会第十六次会议决议 特此公告 北京光线传媒股份有限公司 监事会 二〇二四年三月十一日 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 3 月 6 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司日 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-007 北京光线传媒股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1. 日常关联交易概述 根据北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2023 年 度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计公司及控股子公司 2024 度与相关关联方可能发生的日常关联交易总金额为不超过人民币 30,000.00 万元。2023 年度，公司及控股子公司与相关关联方的预计交易金额为不超过人 民币 20,000.00 万元，实际发生的交易金额为人民币 6,006.89 万元。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的 议案》，关联董事王长田先生、李晓萍女士对本议案回避表决。 本次预计 2024 年度日常关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公 司股东大 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2023-005 北京光线传媒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 3 月 6 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 3 月 11 日 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王 长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；公司监事会对本议案发表了明 确的同意意见。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。 关联董事王长田先生、李晓萍女士对本议案回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 2. 审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会 ...

北京光线传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审 计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中包括两名独立董事，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 ...

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 北京光线传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选进行审查、选择以及对该等人员的选择标准和程序提 出质询和建议。 第二章 人员组成 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者 ...

北京光线传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事 ...

北京光线传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下 设董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 （五） 对以上事项的 ...