深圳金信诺高新技术股份有限公司章程 二零二五年六月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由深圳市金信诺电缆技术有限公司的全体股东共同作为发起人整体变 更设立。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，营业执照号为： 第三条 公司于 2011 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2011 年 8 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：深圳金信诺高新技术股份有限公司 英文全称：Kingsignal Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所为：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 50 号金信诺 1 号厂房 1 楼、19 楼；邮政编码为 518116。 第六条 公司注册资本为人民币 662,153 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法 律法规、证券监督管理部门的相关要求及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含续 聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（简称"会计师事务所"）， 需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所 ...

Core Points - The company has established an external guarantee system aimed at protecting investors' legal rights, standardizing external guarantee behavior, preventing guarantee risks, and ensuring asset safety [1][2] - The external guarantee refers to the guarantees provided by the company for others, including guarantees for its controlling subsidiaries, and the total amount of external guarantees includes various related guarantees [1] Group 1 - The external guarantees are managed uniformly, and no one is authorized to sign relevant legal documents on behalf of the company without approval from the board of directors or shareholders' meeting [1][2] - Directors and senior management must treat guarantee debt risks prudently, and any losses caused by violations or improper guarantees will result in joint liability [1] - When providing guarantees for controlling shareholders, the counterpart must take counter-guarantee measures [1] Group 2 - The company can provide guarantees for units with independent legal status that meet specific conditions, and for those that do not meet the conditions but are considered low-risk with board or shareholder approval [1] - The board of directors must conduct thorough investigations into the situation of the guaranteed party before deliberation, and applicants for guarantees must provide various credit status materials [1] - If the materials do not meet requirements or are insufficient, guarantees cannot be provided [1] Group 3 - The shareholders' meeting is the highest decision-making body, while the board of directors has certain approval rights, with specific situations requiring shareholders' meeting approval, such as when a single guarantee amount exceeds 10% of the latest audited net assets [2] - The finance center is responsible for handling external guarantees, including credit investigations, processing procedures, and ongoing supervision [2] - The company must manage guarantee contract materials properly and address issues promptly, with clear responsibilities for involved departments and personnel [2]

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目延 期的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公 司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金 总额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实 际募集资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为人民 币 85,000,000.00 元，资本公积为人民币 427,841,509.36 元。上述募集资金 ...

第一章 总则 深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月） 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》（以下简称《创业板上市公 司规范运作》）、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第二章 设置及任职资格 第三条 根据《公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，董事会秘书 是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责。公司设立由董事会秘 书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 董事会秘书的任职资格 （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以 上； （二） 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠 诚地履行职责 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易 平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平， 提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发 布及回复的总体要求。 （六） 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资 者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用发 布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其 衍生品种正常交易的违法违规行为； （一） 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定， ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳金信诺高 新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的范围内行使职权。 下列事项应当经股东会审议通过： （一） 公司发生的以下交易（提供担保、提供财务资助除外）应提交股东 会审议： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，保障深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相 关法律、法规的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、实物资产、无形资产或者其它法律法规及规范性文件规定可 以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资、长期投资和 其他投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 长期投资主要指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 商品期货期权套期保值管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为有效防范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 风险，加强对期货期权套期保值交易的管理，规范期货期权套期保值业务相关工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《企业 会计准则第 24 号——套期会计》、《期货交易管理条例》及《深圳金信诺高新技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称子 公司）的期货期权套期保值业务。未经公司同意，各子公司不得擅自进行期货期 权套期保值业务。 第三条 公司的期货、期权套期保值业务只限于在境内期货、期权交易所 进行场内市场交易，不得进行场外市场交易。 第一条 本制度中"期货期权套期保值业务 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五条 公司董事会审议提供财务资助事项时，应当充分关注提供财务资 助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用 状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事 项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断。保荐 机构或者独立财务顾问（如有）应当对财务资助事项的合法合规性、公允性及存 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为依法规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其全资子公司和控 股子公司有偿或者无 ...