证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-100 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于独立董事任期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳金信 诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，黄文锋 先生的辞职将导致公司董事会及专门委员会独立董事所占的比例不符合法律法 规及《公司章程》的有关规定，因此黄文锋先生的辞职申请将在新任独立董事填 补因其辞职产生的缺额后生效。在公司股东会选举出的新任独立董事就任前，黄 文锋先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及 董事会专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选 工作。 公司董事会对黄文锋先生在公司任职独立董事期间的勤勉尽职及为公司发 展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以 ...

证券日报网讯 12月11日，金信诺在互动平台回答投资者提问时表示，公司严格遵循《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规中关于重大信息披露的相关规定，如有达到披露标准的重大信息将及 时公告。 （编辑 袁冠琳） ...

证券日报网讯 12月11日，金信诺在互动平台回答投资者提问时表示，公司2025年度以简易程序向特定 对象发行股票的相关项目处于筹备阶段，具体进展将根据监管要求及时履行信息披露义务，请关注公司 后续公告。 （文章来源：证券日报） ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对公司开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的事项进行了审慎 核查，并出具本核查意见： 一、公司开展套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 铜材、锡材是公司生产产品的重要原料，其价格波动对公司原材料的采购成 本以及产成品的库存价值有很大影响。 为管理原材料的价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，以保 证日常生产能够平稳有序地进行，保障主营业务及财务稳健，公司拟开展沪铜、 沪锡期货的套期保值业务，充分利用好期货市场提供的避险功能，来有效地管理 原材料的价格 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对公司开展外汇衍生品业务的事项进行了审慎核查，并出具 本核查意见： 一、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 （一）投资目的 随着公司全球化的业务布局，近年来公司海外业务持续快速增长，公司及控 股子公司持有的外汇资产不断增加。2025 年前三季度，公司海外收入 6.62 亿元， 同比增长 19.16%，占营业收入的 35.31%。为有效规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 公司拟开展外汇衍生品交易业务。 （ ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司 2026 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、日常关联交易基本情况 交易预计的议案》《关于公司 2026 年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其 子公司日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事廖生兴先生、姚新征先生、 易劭月女士已对《关于公司 2026 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日 常关联交易预计的议案》进行回避表决，关联董事黄昌华先生已对《关于公司 2026 年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其子公司日常关联交易预计的议 案》进行回避表决。公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通 过上述议案 ...

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会 2025 年第十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度与 赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》《关于公司 2026 年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2026 年度 将与关联方赣州发展金信诺供应链管理有限公司（以下简称"金信诺供应链"） 发生日常关联交易金额总计不超过人民币 200,000 万元（不含税）。在上述预计 总金额内可以根据实际情况在关联双方或其合并范围内的下属子公司内调剂使 用。2025 年 1-10 月，公司与金信诺供应链累计已发生日常关联交易总额为 85,282.81 万元（不含税，未经审计）。 2、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-095 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）造成不良影响，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、交易品种及交易工具：公司本次拟开展的外汇衍生品交易主要是指货币 互换、双币种存款、远期结售汇、期权等产品或者上述产品的组合。 6、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不 做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性 风险、履约风险、操作风险和法律风险。敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 随着公司全球化的业务布局，近年来公司海外业务持续快速增长，公司及控 股子公司持有的外汇资产不断增加。2025 年前三季度，公司海外收入 6.62 亿元， 同比增长 19.16%，占营业收入的 35.31%。为有效规避 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-096 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次担保额度预计生效后，公司及各子（孙）公司提供的 担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，公司对资产负债率超过 70% 的控股子（孙）公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投 资者注意担保风险。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会 2025 年第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子（孙）公司的日常经营需要， 保证公司及控股子（孙）公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机 构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它 金融机构、非金融机构等）申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资业务、保 理业务等，公司拟为控股子（孙）公司提供担保，额度不超过 16.80 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司本次拟开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结 售汇等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、 其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保 进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场。受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务。公司开展的外汇衍生品业 务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能 进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇衍生品业务的主要条款 1、合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年； 随着公司全球化的业务布局，近年来公司海外业务持续快速增长，公司及其 控股子公司持有的外汇资产不断增加，202 ...