证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-030 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00—17:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间： ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度会计 师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 汇会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 中汇会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 101,4 ...

二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失共计 1,175.17 万元。详情如下表： 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-028 深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：元 关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 | 项 目 | 2024 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 3,852,459.06 | | 其中：应收票据坏账损失 | | -93,357.47 | | 其中：应收款项融资坏账损失 | | 260,617.15 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 972,795.22 | | 其中：其他应收款坏账损失 | | 2,712,404.16 | | 2、资产减值损失 | | 7,899,214.45 | | 其中：存货跌价损失 | | 7,341,971.79 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-022 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》有关规定和要求，现将深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向 特定对象发行人民币普通股 8,500.00 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额 为人民币 53,210.00 万元，扣除发行费用人民币 1,925.85 万元，实际募集资金净额 为人民币 51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为人民币 8,500.00 万元，资 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-029 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 等有关规定，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会 2025 年第三次会议决 议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-019 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人 员对本次会议的召集、召开方式无异议。 监事会认真审阅了公司 2024 年年度报告全文及其摘要等相关资料，认为： 董事会编制和审核公司 2024 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-018 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议 室以现场会议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 公司董事会对公司 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-021 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司利润分配预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议和第五届监 事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营 情况和长远可持续发展后确定的，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划 以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的 需要，有利于公司持续稳定发展，董事会同意该项议案。议案尚需提 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-025 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于提请公司股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之 日止。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目 增加实施主体及实施地点的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募投项目投资总额、投资结构及部 分募投项目增加实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及 实施地点的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 53,210.0 ...