深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强深圳金信诺高新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部监督和风险控制，规范公司审计工作，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的构成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 审计 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为有效管理深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股份的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交 易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。公司 ...

第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 6 月） 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之 一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一人，由独立董事担任， 由薪酬与考核委员会全体委员过半数产生，并报请董事会批准。 第六条 主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考核 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬 与考核委员会召集人不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由薪酬与 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规 范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等国家法律、法 规、其他规范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防 范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指货币互换、双币种存款、期权等产品或者 上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的； 既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或者担保进行杠杆 交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及其控 ...

内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月） 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护 信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促 进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列人员： （一） 董事，包括非独立董事、独立董事； （二） 高级管理人员，包括总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利 于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 总经理、联席总经理工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳金信诺高新技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置总经理、联席总经理。总经理、联席总经理负责公 司的日常经营生产与管理工作，对董事会负责，执行董事会决议。 第二章 总经理、联席总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，联席总经理一名，由董事会决定聘任或者解 聘。 第四条 总经理、联席总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二） 具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； （三） 具有 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳金信诺高新技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险， 确保 公司资产安全， 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度所称公司及其子公司的对外担保总额是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司外担保总额之和。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的提供担保的，应视同公司提 供担保，公司应当按照本制度执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理， ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据战略规划、提高公司核 心竞争力需要而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，范围包括： 公司各职能部门应按照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好 指导、监督等工作。 第二章 子公司的设立 第四条 子公司（包括通过并购形成的子公司，下同）的设立必须符合国 家产业政策和公司的战略发展方针，有利于公司产业结构的合理化，有利于公司 的主业发展，防止 ...