中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目延 期的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公 司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金 总额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实 际募集资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为人民 币 85,000,000.00 元，资本公积为人民币 427,841,509.36 元。上述募集资金 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳金信诺高 新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的范围内行使职权。 下列事项应当经股东会审议通过： （一） 公司发生的以下交易（提供担保、提供财务资助除外）应提交股东 会审议： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易 平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平， 提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发 布及回复的总体要求。 （六） 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资 者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用发 布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其 衍生品种正常交易的违法违规行为； （一） 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定， ...

第一章 总则 深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月） 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》（以下简称《创业板上市公 司规范运作》）、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第二章 设置及任职资格 第三条 根据《公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，董事会秘书 是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责。公司设立由董事会秘 书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 董事会秘书的任职资格 （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以 上； （二） 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠 诚地履行职责 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据战略规划、提高公司核 心竞争力需要而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，范围包括： 公司各职能部门应按照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好 指导、监督等工作。 第二章 子公司的设立 第四条 子公司（包括通过并购形成的子公司，下同）的设立必须符合国 家产业政策和公司的战略发展方针，有利于公司产业结构的合理化，有利于公司 的主业发展，防止 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特 制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。公司内部控制制度涵 盖以下层面： （一） 公司层面； （二） 公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影 响的参股公司）层面； （三） 公司各业务单元或业务流程环节层面。 （一） 控制公司风险； （二） 提高公司经营 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《深圳金信诺高新 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实 施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 ...

内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月） 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护 信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防 范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指货币互换、双币种存款、期权等产品或者 上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的； 既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或者担保进行杠杆 交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及其控 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促 进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列人员： （一） 董事，包括非独立董事、独立董事； （二） 高级管理人员，包括总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利 于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司 ...