深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 二〇二五年十月 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）编制了截至 2025 年 8 月 31 日（以下简称"截止日"）的前次募集资金使用 情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2745 号）同意，公司向 特定对象发行人民币普通股 8,500.00 万股，发行价格 6.26 元/股，募集资金总额 为人民币 532,100,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 19,258,490.64 元，实际募 集资金净额为人民币 512,841,509.36 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 1 月 11 日出具了《验资报告》 （中汇会验[2023]0032 号）。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 | 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、深圳金信诺高新技术股份有限公司关于前次募集资金 | | --- | | 使用情况报告 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 前次募集资金使用 ...

股票简称：金信诺 股票代码：300252 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 1 数据中心高速互联产品扩产建设项目 29,750.23 21,000.00 2 补充流动资金 8,150.00 8,150.00 合计 37,900.03 29,150.00 二〇二五年十月 一、募集资金使用计划 在考虑从募集资金总额中扣除 850.00 万元的财务性投资后，本次发行拟募 集资金总额不超过 29,150.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后拟全部用于 以下项目： 注：本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资共计 850.00 万元，上述财务性投资已从本次拟募集资金总额中扣除。 在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金拟投资项目实际进度情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募 集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 公司将在上述项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-080 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 深圳金信诺高新技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）在测算 分析本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对公司 即期回报主要财务指标的摊薄影响时基于的假设和前提条件，不代表公司对未来 经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第十次会议审议通 过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发〔20 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第五届董事会 2025 年第十次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易 程序向特定对象发行股票的相关议案。现就本次以简易程序向特定对象发行股票 中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜承诺如下： 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资助或补偿。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-082 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 20 日 ...

证券代码： 300252 证券简称：金信诺 公告编号： 2025-083 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，持续 完善公司治理结构，健全内部控制体系，提高公司的规范运作水平，促进公司 持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理 委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措 施或处罚及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 截至本公告披露日，公司最近五年被 ...

2、本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司就本次发行编制了《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告》，该方案论证分析报告符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 4、公司就本次发行编制了《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集 资金使用的可行性分析报告》，本次发行的募集资金投向符合国家相关政策、《上 市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未 来整体发展战略规划，符合公司的长远发展目标和股东的利益，项目实施后有利 于提升公司的综合竞争能力。本次发行募集资金的投向具备必要性和可行性，具 有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会审计委员会关于公司以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-084 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第五届董事会 2025 年第十次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第四次 临时股东会的议案》，董事会决定于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第四次临时股 东会。现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要 求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 7 日下午 14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 7 日 9:15—9:25、9:30 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-079 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会的召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第十次会议通知于2025年10月13日以电子邮件的方式送达各位董事，于2025 年 10 月 20 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司 高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《管理 ...