经独立董事自查及公司董事会核查，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。经公司董事会评估，上述独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的 情形，并有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意 见。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，深圳金信诺高新技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事王诚先生、黄文锋先生、李 静女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王诚） 全体股东及股东代表： 大家好！作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人按照根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件以及和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是 社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王诚，无境外永久居留权，出生于 1955 年，武汉大学经济学学士、硕士，中国 社会科学院研究生院经济学博士。曾任广西经济管理学院教师、中国社科院经济所宏 观室主任；曾任北京外国经济学说研究会理事 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李静） 全体股东及股东代表： 作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金信 诺高新技术股份有限公司独立董事制度》等公司制度的要求，在 2024 年度勤勉地履 行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股 股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李静，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年，重庆交通学院学士、中 国矿业大学（北京）硕士，具备高级会计师资格证书。曾任职北京市热力集团有限责 任公司财务部副经理、审计中心主任、审计与内控部经理、结 ...

前十大流通股东累计持有： 12699.21万股，累计占流通股比： 23.99%，较上期变化： -1279.82万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | 4622.43 | 8.73 | 不变 | | 黄昌华 | 3504.81 | 6.62 | 不变 | | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 2143.93 | 4.05 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 674.11 | 1.27 | 64.48 | | 王志明 | 660.64 | 1.25 | 不变 | | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好科新十三号私 募证券投资基金 | 321.52 | 0.61 | -153.14 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 243.53 | 0.46 | 新进 | | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田37号私 募证券投资基金 | 197.44 | 0.37 | 新进 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人伍婧娉及会计机构负责人(会计 主管人员)陈燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关 人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计 ...

重要内容提示： 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-024 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 563,120,733.34 | 465,861,292.03 | 20.88% | | ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-017 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 召开第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第七 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》， 为满足公司及控股子公司的日常经营需要，保证公司及控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、 担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等）申请银行综合授 信、借款、融资租赁等融资业务、保理业务等，公司为控股子公司提供担保，额 度不超过 22 亿元，其中，公司为资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保的 额度为人民币 18 亿元，公司为资产负债率低于 70%的担保对象提供担保的额度 为人民币 4 亿元；控股子公司为母公司提供担保，额度不超过 15 亿元。在公司 对控 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-015 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日 召开第五届董事会2025年第二次会议、第五届监事会2025年第二次会议，审议通 过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司及所有募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式 支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。现将具体情况公告如 下： 二、募集资金投资项目情况 公司上述募集资金的使用计划具体如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | （调整后） | | 1 | 高速率线缆、连接器及组件生产项目 | 31,89 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-013 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第二次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 31 日上午 10:00 以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的议案》 为提高公司及子公司募集资金使用效率，同意公司及所有募投项目实施主体 在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行 ...

二、募集资金投资项目情况 公司募集资金净额为 51,284.15 万元，募集资金拟用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 金额（调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高速率线缆、连接器及组件生产项目 | 31,893.95 | 22,300.00 | | 2 | 高性能特种电缆及组件生产项目 | 10,519.49 | 8,000.00 | | 3 | 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目 | 11,033.71 | 7,000.00 | 1 中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...