每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，金信诺（SZ 300252，收盘价：14.45元）12月22日晚间发布公告称，公司第五届2025年第 十三次董事会会议于2025年12月22日在公司27楼会议室以现场会议表决召开。会议审议了《关于调整第 五届董事会专门委员会委员的议案》等文件。 2024年1至12月份，金信诺的营业收入构成为：通信设备占比98.63%，其他业务占比1.37%。 截至发稿，金信诺市值为96亿元。 ...

证券代码: 300252 证券简称: 金信诺 深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许立勇作为深圳金信诺高新技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会提名为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳金信诺高新技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证 ...

证券代码: 300252 证券简称: 金信诺 深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会现就提名许立勇为深圳金信诺高新技术股份有限公司第 5 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳金信诺高新技术股份有限公司第 5 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳金信诺高新技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-103 为保证公司董事会的正常运作，充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中 的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则相关规 定，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 12 月 22 日召开第五届董事会 2025 年第十三次会议审议通过《关于补选独立董事的 议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名许立勇先生为 公司独立董事候选人，并同意在股东会审议通过补选许立勇先生为公司独立董事 后，对第五届董事会各专门委员会成员进行调整。 调整后的各专门委员会成员任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董 事会届满之日止，调整前后成员组成情况如下： | 董事会专门委员 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | | | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会名称 | | 主任委员（召集人） | | | 成员 | | | ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-104 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-102 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第十三次会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件的方式送达各位董事，会 议于 2025 年 12 月 22 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议表决召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集 和主持，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事黄文锋先生因连续任职时间满六年，向董事会提出辞去独立董 事及董事会下设专门委员会相关职务，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板 ...

22日早盘，光模块CPO继续活跃，重仓光模块的创业板人工智能涨超2%。其中，长芯博创领涨超12%，中际旭创涨超5%，新易盛涨超4%再 创新高，太辰光、金信诺、锐捷网络、光库科技等多股跟涨超2%。 热门ETF方面，同类规模最大、流动性最佳的创业板人工智能ETF（159363）高开高走，现场内价格涨近3%，逼近历史高点，实时成交额超 1.5亿元。 展望2026年，算力依然是科技方向最为景气的方向之一，A股光模块等厂商"卖铲人"逻辑较强，或将持续受益。配置上看，因重仓以光模块为 核心的算力链，创业板人工智能年内累计涨幅翻倍，大幅领跑人工智能、CS人工智、科创AI等同类AI主题类指数，持续超额表现，值得重点 关注创业板人工智能配置机会。 把握以光模块为核心的算力机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指 数重点布局光模块龙头"易中天"，光模块含量最新超56%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主 题行情。（截至2025.11.30） 同类对比看，截至12月18日，创业板人工智能ETF华宝（159363 ...

证券日报网讯12月19日晚间，金信诺（300252）发布公告称，公司2025年第五次临时股东会审议通过 《关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于公司 及子公司2026年度担保额度预计的议案》等多项议案。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21-23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 一、 本次股东会的召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳 金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 公司本次股 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-101 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会的召集人：公司第五届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年12月19日下午14:00 网络投票时间为： 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月19 日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月 19日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2025年12月12日 7、本次会议的召集、召开 ...