深圳金信诺高新技术股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决 策提供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效 果，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性 文件和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计机构（以下简称 "内审部"），依据国家相关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，按照 一定的程序和方法，对公司及其控股各分子公司经济活动的真实性、合法性、效 益性进行审查和评价，对内部控制及治理程序进行监督、审查和评价，并提出整 改意见、督促改进，帮助公司持续提高运作效率、改善经营管理，维护资产保值、 增值，维护所有者的合法权益，实 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特 制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。公司内部控制制度涵 盖以下层面： （一） 公司层面； （二） 公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影 响的参股公司）层面； （三） 公司各业务单元或业务流程环节层面。 （一） 控制公司风险； （二） 提高公司经营 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公 司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披 露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露管理制度》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政法规、 规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露 的情形的，可以无须向深交所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深 交所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《深圳金信诺高新 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实 施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法 律、法规及规范性文件的要求及《深圳金信诺高新技术股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。公司控 股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往 来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二） 非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保险、 广告等费用和其他支出；代控股股东及其他关联 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 对外捐赠制度 （2025 年 6 月） 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自 然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中 捐赠公司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对 外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财 产挪作他用。 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任， 全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、中小投资者及员 工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳金信诺高新技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 重大事项内部报告管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关 人员重大事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件及《深圳金信诺高 新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定的报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、公司各部门、全资子公司、 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法 律法规、证券监督管理部门的相关要求及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含续 聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（简称"会计师事务所"）， 需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司章程 二零二五年六月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 独立董事 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-040 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于修订并新增公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 19 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 20 | 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制 度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 22 | 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 23 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 24 | 《重大事项内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 25 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 26 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 27 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 新增 | 否 | | 28 | 《舆情管理制度》 | 修订 | 否 | | 29 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 30 | 《 ...