深圳金信诺高新技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二） 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （三） 由本制度第五条所列公 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产的安全，维 护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《对 外投资管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策及创业板相关业务规则 允许的情况下，公司（含全资子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下， 以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、证 券公司、资产管理公司等专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财产品的 行为。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未 逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步使深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、 工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《董事会工作细则》的有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展 工作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 高级管理人员，指董事会聘任的总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 （一） 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年 度报告； （二） 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会 决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重 大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； （三） 公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登 ...

第四条 本制度遵循的原则： 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 （一） 客观公正、实事求是的原则； （二） 有责必问、有错必究的原则； （三） 权力与责任相对等、过错与责任相对应的原则； （四） 追究责任与改进工作相结合的原则。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为提高深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所公司 自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《公司 与投资者关系工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳金信诺高新 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 ...

第一条 为适应深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本细则。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的构成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 财务会计制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为有效落实会计制度及统一会计核算标准，并保证会计信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国会 计法》、《公司会计准则》及《会计基础工作规范》制定本制度。 第二条 本制度适用于深圳金信诺高新技术股份有限公司及合并报表范 围内的子公司（以下简称"公司"）。 第二章 财务管理组织结构 第三条 公司根据国家有关规定及生产经营的特点和管理需求，设置财经 中心。财经中心负责全面组织、协调、指导公司及子公司的会计核算和财务管理 工作。 第十二条 会计政策变更 公司采用的会计政策，在每一会计期间和前后各期应当保持一致，除以下两 种情况外，会计政策不得随意变更： 第四条 财经中心按照国家相关法规制定公司会计政策及各项制度，组织 公司会计核算及财务管理工作，编制各期财务报表和年度财务报告，配合外部审 计机构完成年度审计工作。 第三章 主要会计政策及会计估计 第五条 会计政策指公司在会计确认、计量和报告中所采用的原则、基础 和会计处理方法；会计估计是指公司对其结果不确定的交易或事项以最近可利用 的信息 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为提高深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司形象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《深圳金信 诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或者发生后涉及公司并引起社会广泛 关注的事件，包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二） 社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或者信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一） 重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或者正常经营活 动，使公司已经或者可能遭受损失，已经或者可能造成公司股票及其衍生品种 ...