河北常山生化药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规 定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据《上市公司独立董事 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》有关要求，现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王相君，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月出生，本科学历， 副教授。2010 年 3 月至 2019 年 6 月，任新天绿色能源股份有限公司独立董事。 1999 年 1 月至今 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-16 河北常山生化药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本 次会议于 2024 年 4 月 16 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会 议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决 监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》等规定。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-23 河北常山生化药业股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 | 类别 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备（负数为计提数） | -15,378,119.83 | | | 其他应收账款坏账准备（负数为计提数） | -10,546,088.68 | | 资产减值准备 | 存货跌价准备（负数为计提数） | -631,539,354.12 | | | 商誉减值准备（负数为计提数） | -1,777,888.11 | | | 合计 | -659,241,450.74 | 注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年度公司计提存货跌价准备 631,539,354.12 元，占公司最近一个 会计年度经审计净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000 万 ...

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 关于河北常山生化药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00414 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00414号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业公 司"）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月26日出具了中喜财审2024S01360号标 准无保留意见的审计报告。 常山药业公司管理层按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理（2023 年修订）》的规定 ...

一、获得补助的基本情况 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 2023 年 11 月 24 日至 2024 年 4 月 23 日收到与收益相关的政府补助 352.41 万元，占公司最近 一期（2022 年度）经审计净利润的 20.12%，公司已实际收到前述相关款项，具体 情况如下： | | | | | | | | | | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 获得补助的 | 提供补 | 补助的 | 补助金 | 补助依据 | 计入 | 与资产 相关/ | 收到补助的 | 具 | | 序号 | 主体 | 助的主 | 原因或 | 额（万 | （政府文 | 会计 | 收益相 | 时间 | 有 | | | | 体 | 项目 | 元） | 件） | 科目 | | | 持 | | | | | | | | | 关 | | 续 | | | | | | | | | | | 性 | | | 河北常山凯 库得生物技 | 正定县 社会保 | 一次性 扩岗补 | | | 其他 | 与收益 | | | | 1 | ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-14 （1）接受二甲双胍单药或二甲双胍联合胰岛素促泌剂治疗后血糖控制不佳的 2 型糖尿病患者。 河北常山生化药业股份有限公司 关于艾本那肽注射液上市许可申请获受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司常山凯捷健 生物药物研发（河北）有限公司（以下简称"常山凯捷健"）于近日收到国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）下发的《受理通知书》，常山凯捷健提交的 艾本那肽注射液药物上市许可申请获国家药监局受理。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：艾本那肽注射液药 剂型：注射剂 受理号：CXHS2400034 申请人：常山凯捷健生物药物研发（河北）有限公司 拟定适应症：用于改善 2 型糖尿病患者的血糖控制，在饮食控制和运动基础 上： （2）未接受过抗糖尿病药物治疗的血糖控制不佳的 2 型糖尿病患者。 二、药物的相关情况 艾本那肽是一种长效胰高血糖素样肽-1 受体激动剂（GLP-1RA），是利用药物 亲和力偶合物 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-12 河北常山生化药业股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细》。 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | | 高树华 | 是 | 21,000,000 | 7.48% | 2.28% | 2023 年 月 25 | 7 日 | 2024 4 月 9 | 年 日 | 巩和山 | | | | | | | 2023 年 | 6 | 2024 4 | 年 | 重庆国际信 | | 高树华 | 是 | 15,500, ...

河北常山生化药业股份有限公司 关于控股股东部分股票质押式回购交易购回的公告 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-11 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东高树华 先生函告，获悉高树华先生将其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购 交易购回业务，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 高树华 | 是 | 24,000,000 | 8.55% | 2.61% | 年 2021 | 6 | 年 2024 3 | 首创证券股 | | | | | | | 月 23 | 日 | 月 29 日 | 份有限公司 | 二、股东股 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-10 | 股东名称 | 持股数量 | | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 持股比例 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 高树华 | 280,644,728 | 30.54% | 223,420,000 | 79.61% | 24.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 注：上表"已质押股份限售和冻结数量"、"未质押股份限售和冻结数量"中限售 河北常山生化药业股份有限公司 关于控股股东部分股票质押式回购交易购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-8 河北常山生化药业股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东、实际控制人高树华先生的通知，其协议转让事宜已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，具体情况如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 2 月 22 日，公司控股股东、实际控制人高树华先生与自然人杨明焕先 生签订了《高树华与杨明焕关于河北常山生化药业股份有限公司之股份转让协议》， 将其持有的 53,000,000 股公司股票以协议转让方式转让给杨明焕先生，详见公司 于 2024 年 2 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股 东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》及交易双方的《简式权益变动 报告书》。 二、股份过户完成情况 本次协议转让已于 2024 年 3 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成过 ...