证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-41 河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于2025年10月29日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2025 年 10 月 19 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会 的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实 际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1．审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 公司《2025 年第三季度报告》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《202 ...

河北常山生化药业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《河北常山生化药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事 时，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选人数相同的选举票数。股东拥有 的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效 投票。 股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举 票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使 用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股 东账户下全部相同类 ...

河北常山生化药业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北常山生化药业股份有限公司(以下简称公司或本公司) 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合《河北常山生化药业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券并向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力 第四条 公司董事会应当负责建立健全、完善的公司募集资金存放、管理、 使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，并确保该制度的有效实施， 该等制度应当对募集资金专户存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明 确规定。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 ...

河北常山生化药业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司） 内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产 安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到 遵守，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《河北常山生化药业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； 第六条 经营管理层负责经营环节的内部控 ...

河北常山生化药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规 则》）等法律、法规及《河北常山生化药业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的 标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规 定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门 备案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对 投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露 的其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）公司收 ...

章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 独立董事 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | | 第七章 | 党建工作 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | ...

河北常山生化药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司或本 公司）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称创业板股票上市规则） 及其他有关法律、法规和《河北常山生化药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则。 第二章 关联人和关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1．直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 2．由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； 3．由公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级 ...

河北常山生化药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等相关法律、法规、规范性 文件和《河北常山生化药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定， 特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促上市公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。 （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理 人员相关 ...

河北常山生化药业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和 《河北常山生化药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制 定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提 供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相 关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照证券交易所相关公告格 式指引的要求按规定披露。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定通过网络投票系统行使表决权。 ...

河北常山生化药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范与保障河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《河北常山生化药业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称审计委员 会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责 第二章 会计师事务所执业质量要 ...