江西星星科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度审计机构履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及江西星星科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对 2023 年度审计机构履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999年1月（转制换证日期为2013年11月） 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： 1、2023 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对中兴财光华的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，并结合中兴财光 华 202 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-003 江西星星科技股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审中； 2、公司所处的当事人地位：原告； 萍乡中院在本案执行中，采取了如下保全措施： "一、对被申请人深圳市一二三四投资发展有限公司采取的措施 1 额度冻结中国建设银行4420*******86_1账户500,000,000.00元，实际冻结 4433.33元，冻结期限自2024年2月19日至2025年2月19日。 二、对被申请人深圳恒大成工程有限公司采取的措施 3、涉案的金额：本金人民币4.886亿元及资金占用费、逾期付款利息等； 4、对公司损益产生的影响：本次诉讼正在审理过程中，公司2022年度及以前已 对该笔款项按预期信用损失计提信用减值损失2.443亿元，对公司2023年度损益的影 响最终以会计师事务所年度审计确认为准；对公司期后利润的影响最终以法院判决 结果，并依据企业会计准则的要求进行相应的会计处理。 一、本次重大诉讼事项的基本情况 江 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-001 江西星星科技股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：受理立案； 2、公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案的金额：本金人民币4.886亿元及资金占用费、逾期付款利息等； 4、对公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，公司2022年度及以前 已对该笔款项按预期信用损失计提信用减值损失2.443亿元，目前已重新启动评估程 序来判断该笔款项的预计可收回金额，对公司2023年度损益的影响最终以会计师事 务所年度审计确认为准；对公司期后利润的影响最终以法院判决结果，并依据企业会 计准则的要求进行相应的会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 2024年1月29日，江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"） 收到江西省萍乡市中级人民法院（以下简称"萍乡中院"）送达的《受理案件通知书》 【（2024）赣03民初1号】，因公司与深圳市一二三四投资发展有限公司、深圳市鹏 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-073 江西星星科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星星科技"）于2023年12月 25日收到深圳证券交易所创业板公司管理部（以下简称"深交所"）下发的《关于对 江西星星科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】第333号）（以下简 称"《关注函》"）。公司前期披露了《关于解除对外投资事项拟进行债务重组的公 告》《关于解除对外投资事项进行债务重组的进展公告》，公司于2023年9月8日与深 圳市鹏莲兴旺实业有限公司（以下简称"鹏莲兴旺"）、深圳市一二三四投资发展有 限公司（以下简称"一二三四"）及其相关方签署《债务重组协议》，公司同意将持 有的对鹏莲兴旺、一二三四的债权人民币4.886亿元投资款本金及相关的全部资金占 用费、违约金等权益以不低于人民币2.5亿元的价格转让给第三方债权收购主体。就 投资款本金4.886亿元与收购价款2.5亿元的差额以及2.386亿元对应的资金占用费 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-072 江西星星科技股份有限公司 关于解除对外投资事项进行债务重组的进展暨 债务重组终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、债务重组终止的原因及后续安排 2023年12月26日，公司收到一二三四送达的《关于东方资管深圳分公司债权收购 终止通知函》，一二三四接到东方资管深圳分公司的通知，东方资管深圳分公司因其 内部审批原因已经终止了本次债权收购。经和东方资管深圳分公司负责该项目人员 核实，东方资管深圳分公司已终止本次债权收购事宜。 鉴于以上情况，以及一二三四、鹏莲兴旺未就债务重组协议履约提供保障措施， 根据《债务重组协议》第一条的相关约定，公司决定解除《债务重组协议》，并将按 照《深圳市一二三四投资发展有限公司投资协议之解除协议》及《<深圳市一二三四 投资发展有限公司投资协议之解除协议>之补充协议》的约定要求鹏莲兴旺、一二三 四继续承担返还义务，要求相关主体承担连带保证责任。若一二三四和鹏莲兴旺不能 履行还款义务，相关主体不能承担连带保证责任，公司将通过财产保全、司法诉讼等 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-071 江西星星科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30； 2、网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15- 15:00。 （二）现场会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区彭高镇周江村上棚 28 号公司会议室。 （三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长应光捷先生 （六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 和《公司章程》的规定。 （七）会议出席 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西星星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江西星星科技股份有限公司 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会于 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14：30 在江西省萍乡市萍乡经济技术 开发区彭高镇周江村上棚 28 号公司会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所 经公司聘请，委派徐志祥律师、余梦茜律师列席现场会议，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《江西星星科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-070 公司独立董事对聘任常俊庭先生为公司财务总监事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 一、财务总监辞职情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总 监黎峻江先生提交的辞职报告。黎峻江先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务， 辞职后将继续在公司担任其他职务。黎峻江先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效，其原定任期届满日为第五届董事会届满之日（即 2025 年 12 月 25 日）。 截至本公告披露日，黎峻江先生未持有公司股票，本次变更财务总监不会对公司 的日常经营管理产生影响。 公司董事会对黎峻江先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监情况 2023 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公 司财务总监的议案》，根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员 会及审计委员会审核，董事会同意聘任常俊庭先生（简历见附件）为公司财务总监， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 江西星星科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-069 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 "1、本次董事会对公司财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》《规范运作 指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。 2、经审阅常俊庭先生的简历，本次聘任的财务总监符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》规定的任职条件，未发现有违反《公司法》规定的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在违反《规范运作指 引》所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，也不存在其他不得担任上市 公司高级管理人员的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议由董事长应光捷先生主持，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江西星星科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 333 号 江西星星科技股份有限公司董事会： 你公司前期披露的《关于解除对外投资事项拟进行债务 重组的公告》《关于解除对外投资事项进行债务重组的进展 公告》显示，你公司 2023 年 9 月 8 日与深圳市鹏莲兴旺实 业有限公司（以下简称"鹏莲兴旺"）、深圳市一二三四投 资发展有限公司（以下简称"一二三四"）及其相关方签署 《债务重组协议》，你公司同意将其持有的对鹏莲兴旺、一 二三四的债权人民币 4.886 亿元投资款本金及相关的全部资 金占用费、违约金等权益以不低于人民币 2.5 亿元的价格转 让给第三方债权收购主体。就投资款本金 4.886 亿元与收购 价款 2.5 亿元的差额以及 2.386 亿元对应的资金占用费，未 来将全部转化为公司购买深圳市宝安区石岩街道石龙仔宏 柏厂城市更新项目定制物业的购买价款。根据公告，鹏莲兴 1 1.请你公司结合最新的情况，说明你公司说明向东方资 管深圳分公司转让相关债权事项的进展，是否签署《债权收 购协议》，如是，请说明协议签署时间和协议主要内容；如 未在规定期限内签署《债权 ...