江西星星科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东大会的通知 | 5 | | 第五章 | 股东大会的提案 | 7 | | 第六章 | 会议登记 | 8 | | 第七章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第九章 | 会议记录 | 16 | | 第十章 | 股东大会决议的执行 | 17 | | 第十一章 | 附则 | 17 | 第一章 总则 第一条 为了完善江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证公司股东大会依法召集、召开并依法行使其职权，促进公司规范 化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性 文件的规定以及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，结合公 ...

江西星星科技股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 股 | 东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董 | 事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 监 | 事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | ...

（2023 年 12 月） | | | 江西星星科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所的程序 | 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 | 6 | | 第五章 | 监督及处罚 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件以及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计 ...

江西星星科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月） | 求 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事 | 1 | | 第三章 | 监事会的职权 | 2 | | 第四章 | 监事会的召集、召开 | 3 | | 第五章 | 监事会的表决 | 5 | | 第六章 | 监事会会议记录及决议 | 6 | | 第七章 | 监事会决议的实施 | 6 | | 第八章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 程序，促使监事会和监事有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《江西星星科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议 事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司董 事、 ...

江西星星科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 战略委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 战略委员会的议事规则 2 | | 第五章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为完善江西星星科技股份有限公司（下称"公司"）治理结构，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《江西 星星科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会（下称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第 ...

江西星星科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 2 | | 第四章 | 董事会的召集、召开 | 5 | | 第五章 | 董事会的审议程序 | 7 | | 第六章 | 董事会的表决 | 8 | | 第七章 | 董事会决议及会议记录 | 9 | | 第八章 | 董事会决议的实施 | 9 | | 第九章 | 附则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事程 序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《江 西星星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况制定本议事规则。 第二条 董事会应认 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-065 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、 微信等方式发出。本次会议由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：2023-067）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（h ...

（以下无正文） 江西星星科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 我们作为江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎、客观的原则，基于独 立判断的立场，就公司第五届董事会第六次会议审议的《关于拟续聘会计师事务所的 议案》发表独立意见如下： 经审查，我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）具备证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能 力，能够满足公司 2023 年财务审计工作的要求。本次聘任中兴财光华的审议和表决 程序符合相关法律规则和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计 机构，并同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。 顾国强 赵艳春 江 峰 （本页无正文，为《江西星星科技股份有限公司 ...

江西星星科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 提名委员会的议事规则 2 | | 第五章 | 附 则 4 | 第一章 总则 第一条 为了规范江西星星科技股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《江西星星科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本工作规 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员 ...

江西星星科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的基本原则 1 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第四章 | 未公开信息传递、审核与披露流程 10 | | 第五章 | 信息披露事务管理职责 12 | | 第六章 | 信息披露文件和资料的档案管理 16 | | 第七章 | 公平信息披露 16 | | 第八章 | 信息保密 18 | | 第九章 | 财会管理的内控与监督机制 19 | | 第十章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通 20 | | 第十一章 | 信息披露事务管理与报告 21 | | 第十二章 | 针对收到监管部门相关文件的报告机制 22 | | 第十三章 | 外部信息使用人管理 23 | | 第十四章 | 责任追究机制 24 | | 第十五章 | 附则 25 | 第一章 总则 第一条 为加强对江西星星科技股份有限公司（下称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国 ...