证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-060 江西星星科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西益弘电子 科技有限公司（以下简称"江西益弘"）转让其子公司奇卉咨询（深圳）有限公司（以 下简称"奇卉咨询"）全部股权，交易完成后，公司不再持有奇卉咨询的股权，奇卉 咨询将不再纳入公司合并报表范围。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司子公司江西益弘拟将其子公司奇卉咨询全部股权转让给台州市宏量企业管 理咨询有限公司（以下简称"台州宏量"）。本次交易的具体情况如下：根据深圳市 同致诚德明资产评估有限公司出具的《江西星星科技股份有限公司拟进行股权转让 所涉及的奇卉咨询（深圳）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（ 深同诚德 评字 A[2024]ZT-ZQ 第 018 号，以下简称"《评估报告》"），奇卉咨询资产账面值 为 1,603.05 万元，评估值为 918.23 万元；负债账面值为 1,16 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-061 江西星星科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 姓名：赵伊莉 办公电话：0576-81866333 传真：0576-81866333 通讯地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道3505号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表石雅芳女士提交的辞职报告。由于个人原因，石雅芳女士申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。公司对石雅芳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘 任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任赵伊莉女士（简历见附件）为公司 证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满为止。 赵伊莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-053 江西星星科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 2、网络投票时间：2024 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15- 15:00。 （二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号 二楼会议室。 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14:30； 2、中小投资者出席会议的总体情况 （三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 通过现场和网络投票的中小股东699人，代表公司 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-055 江西星星科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第八次会议审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币2.5亿元自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审批 之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024 年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度使用自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用自有资金进行现金管理，现将 公司近期现金管理进展情况公告如下： 二、投资风险分析及风控措施 1、投资风险分析 （1）虽然现金管理产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-054 郭元鑫先生的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经 深圳证券交易所审核无异议。 原独立董事赵艳春先生的辞职报告于 2024 年 10 月 9 日正式生效，辞职后不在 公司担任任何职务。截至本公告披露日，赵艳春先生未直接或间接持有公司股份，亦 不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。公司董事会对赵艳春先生在任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江西星星科技股份有限公司 董事会 2024年10月10日 江西星星科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年9月23日召开了第五届 董事会第十二次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委 员会资格审核，同意提名郭元鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，具体内容 详见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立 董事辞职暨补选独立董 ...

法律意见书 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 2409 室（200120） 电话/Tel：+86 21 6093 1600 Room 2409, No. 33 Huayuan Shiqiao Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120 P.R. China 传真/Fax：+86 21 6093 1601 上海璟和律师事务所 法律意见书 上海璟和律师事务所 上海璟和律师事务所 关于江西星星科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海璟和律师事务所 法律意见书 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意 见如下： 致：江西星星科技股份有限公司 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 10 月 9 日（星期三）14 点 30 分在浙江省台州市台州湾新区三甲街道 甲南大道 3505 号二楼会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请委派徐 艺嘉律师、梅彦律师列席，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-052 江西星星科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第八次会议审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币2.5亿元自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审批 之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024 年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度使用自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 近日，公司使用自有资金进行现金管理的产品已到期赎回，现将有关情况公告 如下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 产品期限 | 预期年化 | 资金 | 是否 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-051 江西星星科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额为 10,000.00万元。 二、本公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况 序 号 受托方 名称 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 产品期限 预期年化 收益率 资金 来源 是否 赎回 实际收益 （万元） 1 农银理 财有限 责任公 司 农银理财"农银安 心·灵动"7天人民币 理财产品 非保本浮 动收益型 5,000 2024/5/10至 2024/5/21 2.75% 自有 资金 是 3.23 2 农银理 财有限 责任公 司 农银理财"农银安 心·灵动"14天同业 存单及存款增强人 民币理财产品 非保本浮 动收益型 5,000 2024/5/10至 2024/6/26 2.55%- 3.45% 自有 资金 是 14.77 3 农银理 财有限 责任公 司 农银理财"农银安 心·灵动"21天同业 存单及存款 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事赵艳春先生提交的辞职报告。赵艳春先生由于个人原因申请辞去公司独立董事职 务，同时辞去公司第五届董事会提名委员会主任委员以及审计委员会、薪酬与考核委 员会委员职务。辞职后，不再担任公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员，其 原定任期至公司第五届董事会任期届满之日（即 2025 年 12 月 25 日）止。截至本公 告披露日，赵艳春先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在 履行中的承诺事项。 赵艳春先生辞职将导致董事会、董事会专门委员会中独立董事占比不符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，赵艳春先生的辞职申请将自公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，赵艳春先生仍将按照法 律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-048 提名人江西星星科技股份有限公司董事会现就提名郭元鑫为 江西星星科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为江西星星科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西星星科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________ ...