江西星星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人赵艳春作为江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司和中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人赵艳春，1982 年出生，硕士研究生，具备法律职业资格证书，律师职业 证。曾任上海哲理律师事务所律师，锦天城律师事务所律师、合伙人、高级合伙 人，中国海诚工程科技股份有限公司独立董事；现任北京市中伦（上海）律师事 务所合伙人。2022 年 12 月 26 日开始担任公司独立董事。 经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务， ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-014 江西星星科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的情况概述 （一）本年度计提信用减值损失及资产减值损失的原因 （三）本年度核销资产的资产范围和金额 根据《企业会计准则》等相关规定，本年度公司对应收账款、其他应收款、在建 工程有关账务进行了核销，具体情况如下： 单位：元 | 资产类别 | | 本年度核销资产金额 | 本年度计提减值损失 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 27,531,433.67 | 12,421,284.75 | | 其他应收款 | | 19,736,911.28 | 1,032,121.34 | | 在建工程 | | 4,088,665.36 | 0 | | 合 | 计 | 51,357,010.31 | 13,453,406.09 | 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定， ...

江西星星科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 319044 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.bgb.co)，"进行查 ""我"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://sc.mof.gov.cn）"进行查 " | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | ব | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 319044 号 江西星星科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西星星科技股份有限公司(以下简称星星科技公司)财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了星星科技公司 2023年 12 月 31 日的合 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-009 江西星星科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星星科技"）业务发 展，保证下属子公司日常经营过程中的流动资金需求，公司于2024年4月24日召开的 第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的 议案》，公司拟为下属子公司在2024年度的融资业务提供担保，预计担保总额度不超 过人民币70,000万元，融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑 汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押 等。 二、担保额度预计情况 | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 最近一期资产 | 最近一年资产 | 截至 目前 | 本次新 | 担保额度 ...

江西星星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人江峰作为江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司和中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人江峰，1987 年出生，本科学历，中国注册会计师，中级会计师，安徽省 注册会计师资产评估行业高端人才。曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽分所项目经理、审计二部主任；现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人、安徽分所副所长。2022 年 12 月 26 日开始担任公司独立董事。 经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任 ...

江西星星科技股份有限公司 江西星星科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西星星科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-006 江西星星科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正 的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错 更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披 露》等相关规定，对2023年半年度及2023年第三季度财务报告相关会计差错进行更 正。现将具体事项公告如下： 一、前期会计差错更正的原因 为履行重整投资协议的约定，公司于 2022 年 10 月投资设立全资子公司江西立 马车业有限公司（以下简称"江西立马"），作为建设新能源电动车智能制造产业园的 项目公司。2023 年 3 月，江西立马投资设立全资子公司江西立马贸易有限公司（以 下简称"立马贸易"），为统一管理产品价格及销售政策，立马电动车在湘赣两省市场 将统一通过立马贸易对外销售。2 ...

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-013 江西星星科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于 提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30； 2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15- 15:00。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络 ...

关于江西星星科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 319016 号 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ob.com.cn）"进行查 【 目 录 关于江西星星科技股份有限公司 2023年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 江西星星科技股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 221722124 1 关于江西星星科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是星星科技公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计星星科技公司 2023 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重 大方面没有发现不一致。除了对星星科技公司实施于 2023年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外 的审计程序。为了更好地理解星星科技公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往 ...

江西星星科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东 负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 内控建设等情况进行核查，并对公司董事会及其成员和公司高级管理人员进行有效 监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将监事会 2023 年主要工作报告 如下： 一、监事会会议情况 | 序 | | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 结果 | | 1 | 2023 | 年 4 | 第五届监事会 | 《关于 年度监事会工作报告的议案》 2022 2022 | 通过 | | | | | | 《关于 年度财务决算报告的议案》 2022 | 通过 | | | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | 通过 | | | | | | 《关于 年年度报告及其摘要的议案》 | 通过 | | | | | | ...