北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 一、关于本次股东会的召集和召开 1、根据贵公司第五届董事会第十二次会议决议以及 2025 年 4 月 19 日在巨 潮资讯网站上刊载的《新天科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通 知》（以下简称"《股东会通知》"），贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决 议，并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东，《股东会通知》中有关本次 股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 2、根据本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 关于新天科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：新天科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《新 天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会无变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议的召开时间：2025 年 05 月 09 日上午 11:00。 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会 议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 05 月 09 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月 09 日上午 9:15-15:00 期间 的任意时间。 新天科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议出席情况 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 109 人，代表公司有 表决权的股份总数为 584,859,849 股，占公司 ...

Industry Overview - The overall industry growth has slightly slowed down due to financial pressures faced by local governments, impacting project timelines [2] - The market for smart water meters, gas meters, and thermal meters remains significant, driven by national policies promoting smart transformation [2][4] Future Development Prospects - The company is engaged in the development and sales of IoT smart meters and solutions, which are essential for smart city and digital rural construction [4][5] - The rise of digital economy and new technologies (5G, IoT, AI) is expected to create broader development opportunities for the industry [4][5] Key Drivers of Profit Growth - Strong market demand driven by the digital economy and the push for smart city initiatives [5] - Transformation in customer management models is increasing the demand for smart products to address high leakage rates in water supply systems [5][6] - The company’s extensive technical capabilities and innovation have established a competitive advantage, with hundreds of patents and participation in over 50 industry standards [6][7] Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 89,011.56 million yuan, a decrease of 18.07% compared to the previous year [7] - The net profit attributable to shareholders was 19,161.17 million yuan, down by 10.49% year-on-year [7] - Despite external challenges, the company remains optimistic about future growth opportunities in smart infrastructure sectors [7]

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0239 yuan for Q1 2025, an increase of 86.72% compared to 0.0128 yuan in Q1 2024, but a decrease from 0.0399 yuan in Q1 2023 [1] - Net profit for Q1 2025 was 0.27 billion yuan, representing an 80% increase from 0.15 billion yuan in Q1 2024, but a decrease from 0.46 billion yuan in Q1 2023 [1] - Operating revenue decreased by 13.5% to 1.41 billion yuan in Q1 2025 from 1.63 billion yuan in Q1 2024, and also down from 1.81 billion yuan in Q1 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 0.98% in Q1 2025 from 0.51% in Q1 2024, but decreased from 1.60% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 59,422.05 million shares, accounting for 50.81% of the circulating shares, with a change of 1,143.8 thousand shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Fei Zhanbo, holds 41,946.17 million shares, representing 35.87% of the total share capital, with no change [2] - New entrants to the top ten shareholders include Chen Guangjun and Barclays Bank PLC, while Guo Yongwang and Chen Jun have exited [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares in this period [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥141,321,601.11, a decrease of 13.16% compared to ¥162,745,146.38 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 85.16% to ¥27,207,296.13 from ¥14,694,272.10 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 86.72% to ¥0.0239 from ¥0.0128 in the same period last year[5] - Net profit increased to ¥27,205,706.22 from ¥14,691,642.97, marking an increase of approximately 84.5% year-over-year[20] - Operating profit rose significantly to ¥31,835,506.13 from ¥9,239,743.28, reflecting a growth of around 244.5% year-over-year[20] - The total comprehensive income for the period was ¥27,187,463.59, up from ¥14,693,179.23, indicating an increase of approximately 84.9% year-over-year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 73.40% to ¥8,968,406.15, down from ¥33,711,948.55 in the previous year[12] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥8,968,406.15, down from ¥33,711,948.55 year-over-year[22] - The company reported a significant investment income of ¥12,342,151.96, compared to a loss of ¥25,167,208.14 in the previous period[20] - The company reported a 110.14% increase in net cash flow from investing activities, amounting to ¥12,689,773.50 compared to a negative cash flow of ¥125,193,460.50 in the same period last year[12] - Cash flow from investing activities yielded a net inflow of ¥12,689,773.50, compared to a net outflow of ¥125,193,460.50 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,468,542,084.11, an increase of 1.18% from ¥3,428,097,177.74 at the end of the previous year[5] - The company's total assets amount to 3,468,542,084.11 CNY, an increase from 3,428,097,177.74 CNY at the beginning of the period[16] - Total current assets are reported at 2,409,968,364.17 CNY, up from 2,316,350,187.72 CNY[15] - The total liabilities stand at 515,268,357.24 CNY, compared to 502,010,914.46 CNY previously[17] - The total equity attributable to the parent company is 2,953,267,683.53 CNY, an increase from 2,926,078,630.03 CNY[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,637[13] - The largest shareholder, Fei Zhanbo, holds 35.86% of shares, totaling 419,461,659 shares, with 100,000,000 shares pledged[13] - The company has no preferred shareholders or significant changes in restricted shares during the reporting period[13] Expenses - Research and development expenses decreased by 30.91% to ¥16,051,054.05 from ¥23,232,679.08 year-on-year[11] - Total operating costs decreased to ¥133,369,067.44 from ¥147,626,309.55, a reduction of about 9.7% year-over-year[19] - Accounts receivable decreased to 485,102,356.11 CNY from 509,308,500.25 CNY[15] - Inventory increased to 356,831,410.12 CNY from 301,465,029.15 CNY[15] Return on Equity - The weighted average return on equity improved to 0.98% from 0.51% year-on-year[5]

新天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体 股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，促进公司规范运作。报告期内，监事会对公司财务、股东大会决议执行情 况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人 员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，切实维护了公司利益和全体股东的 合法权益。现将公司监事会 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开和表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第六次会议 | 2024 年 02 月 05 日 | 1、《关于回购公司股份方案的 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-010 新天科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新天科技股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更，是根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，无需提交公 司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释的规定，公 司对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-011 新天科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年04月19日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年 度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于 2025年04月29日下午15：30～16：30举行2024年度网上业绩说明会。现将有关事 项公告如下： 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次业 绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理常明松先生、董 事会秘书杨冬玲女士、财务总监徐文亮先生、独立董事吴跃平先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次 业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资 ...

| 项目 | 2024 | 年 12 月 31 日 | 2023 年 | 12 月 31 | 日 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 57,021.22 | | 59,218.48 | | （％）- 3.71% | | 交易性金融资产 | | 79,039.45 | | 86,539.71 | | -8.67% | | 应收票据 | | 454.97 | | 255.93 | | 77.77% | | 应收账款 | | 50,930.85 | | 50,647.81 | | 0.56% | | 应收款项融资 | | 651.28 | | 2,151.14 | | -69.72% | | 预付款项 | | 336.91 | | 688.15 | | -51.04% | | 其他应收款 | | 3,726.93 | | 4,147.30 | | -10.14% | | 存货 | | 30,146.50 | | 27,563.50 | | 9.37% | | 合同资产 | | 2,202.33 | | 2,617.75 ...

新天科技股份有限公司 董事会审计委员会监督中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，新天科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信"）2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对中勤万信及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保 护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求。 二、审计工作监督情况 1、公司审计委员会与负责公司审计项目的注册会计师进行了审前沟通，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、 审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会认真听取、审阅了中勤万信对公 司年报审计的 ...