新天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘晓旻 作为新天科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新天科技股份有限公司董事会提名为新天科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新天科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 ...

新天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 新天科技股份有限公司董事会 现就提名 刘晓旻 为新天科技股 份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新天科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新天科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

新天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 秦朝葵 作为新天科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新天科技股份有限公司董事会提名为新天科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新天科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴跃平 作为新天科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人新天科技股份有限公司董事会提名为新天科技股 份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新天科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 新天科技股份有限公司 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 ...

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会； 2、股东会的召集人：董事会； 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-036 新天科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十六次会议的通知》；2025 年 12 月 4 日，公司第五届监事会第十六次会议在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-039 新天科技股份有限公司 2、审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》 监事会同意公司2025年前三季度利润分配方案为：以公司2025年9月30日总股本 1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,341股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共派发现金红利人民 币56,833,917.05元（含税 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-038 新天科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 11 月 28 日发出会议通知，并于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募 集资金专户的议案》 董事会同意公司对"智慧水务云服务平台项目"、"智慧农业节水云服务平台项 目"、"互联网+机械表"升级改造产业化项目、"移动互联抄表系统研发项目"予 以结项并将节余募集资金8,805.88万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行 结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常 ...

新天科技股份有限公司 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-037 关于2025年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月04日召开了第五 届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025年前三季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时 股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，董事会认为：公司2025年前三 季度利润分配方案，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司经营业绩 及未来发展相匹配，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定， 董事会同意公司2025年前三季度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025 年第一次临时股东会审议。 （二）监事会审议情况 监事会认为：公司2025年前三季度利润分配方案符合公司实际情况，该利润 分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等法律 ...

南财智讯12月5日电，新天科技公告，公司于2025年12月4日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资 金专户的议案》。公司募投项目"智慧水务云服务平台项目"、"智慧农业节水云服务平台项目"、"互联 网+机械表"升级改造产业化项目、"移动互联抄表系统研发项目"已达到预定可使用状态，满足结项条 件。截至2025年12月02日，上述项目节余募集资金合计8805.88万元（含存款利息，最终金额以资金转 出当日银行结息余额为准），拟永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金 转出后，公司将注销相关募集资金专户。该事项尚需提交公司股东会审议。 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：搜索到新天科技投资2个亿郑州微短剧影视基地，一期 已开始试运行，真的假的，为什么不发公告？ （记者 王晓波） 新天科技（300259.SZ）11月20日在投资者互动平台表示，新天科技下属子公司河南新天软件技术有限 公司认缴出资650万元与其他投资人共同设立了郑州坚店影业有限公司，该公司注册资本为1000万元， 不存在投资2亿元的情形。目前，该公司尚未实际运营。该投资金额较小，未达到法定信息披露标准， 无需公告。 ...