勤信专字【2026】第 0341 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、新天科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用 2025 | | | | 1-2 | | 情况鉴证报告 | | | 二、新天科技股份有限公司董事会关于 2025 年度募集资金 | | | | 3-8 | | 存放与使用情况的专项报告 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 新天科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 新天科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2026】第 0341 号 新天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）董 事会编制的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"） 。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资 金 ...

新天科技股份有限公司 勤信审字【2026】第 0864 号 内部控制审计报告 勤信审字【2026】第 0864 号 目 录 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 新天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新天科 技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新天科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有限制性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于新天科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为新天 科技股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对新天科技股份有限公司 2025 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356 号"文核准，公司通 过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,991.00 元，扣除各项发 行费用人民币 12 ...

新天科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 新天科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026-005 2026 年 3 月 1 新天科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人王胜利、主管会计工作负责人徐文亮及会计机构负责人(会计 主管人员)王晓芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（四） 可能面对的风险及应对措施"，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,136,678,341 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

新天科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （秦朝葵先生） 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人秦朝葵，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学热能工 程博士，同济大学土木水利博士后，现任同济大学机械学院燃气所所长。中国 城市燃气协会常务理事、科技委委员；中国土木工程学会燃气供暖分委会常务 理事，住房和城乡建设部新能源建筑应用技术专业委员会委员，上海市建交委 科技委委员，自2025年12月22日起，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2025年度履职情况 本人在任职期间积极参加了公司召开的董事会及专门委员会会议，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，为董事会的科学决策发挥积 极作用。2025年度，本人出席会议的情况如下： （一）出席会 ...

新天科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （刘晓旻女士） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及监管规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司内部治理制度，秉持诚实守信、勤勉尽责、独立客观的原则，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的监督与建议职责， 致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 二、2025年度履职情况 （一）出席会议情况 本人在任职期间积极参加了公司召开的董事会及专门委员会会议，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，为董事会的科学决策 ...

各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，秉持 勤勉尽责、独立客观的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实履行独立董事的职责，致力于维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 新天科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 （陈铁军先生） 本人陈铁军，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，河 南省优秀专家，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任郑州大学电气工 学院院长；历任河南省高新技术专家联合会副理事长、光机电一体化分委员会 理事长、河南省制造业信息化专家组组长、河南省电机工程学会副理事长、河 南省自动化学会副理事长。2019年12月29 ...

新天科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （吴跃平先生） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出 合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持 续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2025年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 | 独立董事姓名 | 应出席股东会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴跃平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2、出席董事会会议情况 | 独立董事 | 应出席董事会 | 现场出 | 通讯方式出 | ...

经核查独立董事吴跃平先生、秦朝葵先生、刘晓旻女士、陈铁军先生（已 离任）、杨玲霞女士（已离任）在公司任职期间的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为：上述独立董事任职期间均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司主要法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 新天科技股份有限公司 新天科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《关于 2025 年度独立性自查情况的报告》，就独立董事吴跃平先 生、秦朝葵先生、刘晓旻女士、陈铁军先生、杨玲霞女士任职期间的独立性情 况进行评 ...

新天科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （杨玲霞女士） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对提交董事会的相关事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人杨玲霞，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，教授。 曾任职于郑州大学水利与土木工程学院。2019年12月29日至2025年12月22日担 任公司独立董事，自2025年12月23日起不再担任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 ...