新天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵循 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行董事会的各项职 责及权利，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽 责地开展各项工作。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司总体经营情况 报告期公司实现营业收入89,011.56万元，较上年同期下降18.07 %，实现 归属于上市公司股东的净利润19,161.17万元，较上年同期下降10.49%，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,230.44万元，较上年同期下 降31.05%。 二、报告期内董事会的工作情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，审议通过了 39 项议案，会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-008 新天科技股份有限公司董事会关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会发布的《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，编制了公司截至 2024年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 | 募集 | | | 加：累计利息收 | 减：以前年度 | 本年使用金额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年份 | 募集方式 | 募集资金净额 | 入扣除手续费净 | 已使用金额 | 直接投入募集 | 补充流 | | | | | | 额 | | 资金项目 | 动资金 | | | 2016 年 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-016 新天科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会； （二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议作出 决议，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 11:00 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日。 （七）会议出席对象 1、截至 2025 年 4 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-007 新天科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 04 月 07 日以邮件及微信方式发出会议通知，并于 2025 年 04 月 17 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士 主持。 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：本议案以 3 ...

一、董事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 07 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第十二次会 议的通知》；2025 年 04 月 17 日，公司第五届董事会第十二次会议在公司三楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-006 新天科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为：公司《2024 年年度报告》及年报摘要的编制和审核程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 ...

新天科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第五届 董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-009 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，董事会认为：公司2024年度利 润分配预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况以及未来长远可持续发展等因 素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成 果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，董事会同意公司 2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东会审议。 （二）监事会审议情况 3、2024年度现金分红和股份回购的情况 （1）2024年前三季度，公司已派发现金股利为人民币 22,733,566.82元，本 ...

新天科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 1443 号 | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | 3.合并利润表 | 9 | | 4.母公司利润表 | 10 | | 5.合并现金流量表 | 11 | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | 7.合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 三、财务报表附注 | 17-110 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 1443 号 新天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新天科技股份有限公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

关于新天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 新天科技股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016 年度非公开发行股 票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对新天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国泰海通证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356 号"文核准，公司通过 非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,991.00 元，扣除各项发 行费用人民币 12,192,898.18 元后 ...

关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 勤信专字【2025】第 0623 号 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | | | 二、附件： | | | | | 新天科技股份有限公司 | 年度非经营性资金占用 | 2024 | 3-4 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 为了更好地理解贵公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后 附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司2024年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用作任何其他目的。 1 附件：新天科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 中勤万信会计师事务 ...

内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1557 号 目 录 新天科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新天科 技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1557 号 新天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新天科技股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有限制性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...