证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-049 新天科技股份有限公司 经审查，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年半年度的财务状况和实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告的议案》 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 08 月 16 日发出会议通知，并于 2024 年 08 月 27 日以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全 文及其摘要的议案》 监事会 二○二四年八 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-045 新天科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 公司 2023 年年度权益分派方案为：以股份总数 1,169,801,516 股扣除回购股份 33,123,175 股后的股份总数 1,136,678,341 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.7 元（含税），共计派发现金股利 79,567,483.87 元。扣税后，QFII、RQFII 以 及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.63 元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂 不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有 首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香 港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化 税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：新天科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《新天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师通过网络远程参会方式列席了贵 公司本次股东大会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件 和事实进行了核查和验证。在此基础上 ...

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议的召开时间：2024 年 05 月 10 日下午 14:30。 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会 议室。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-044 新天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 05 月 10 日上午 9:15-15:00 期间 的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 17 人，代表公司 有表决权的股份总数为 581,078,635 股 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-043 新天科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 5 月 5 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计 回购股份 18,426,694 股，占公司总股本的 1.58%，最低成交价为 2.48 元/股，最 高成交价为 3.28 元/股, 成交总金额为 54,064,770.39 元（不含交易费用）。公 司本次回购金额已达回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限， 本次股份回购方案已实施完毕。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要 求。 公司前次通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计已回购公司股份 14,696,481股，占公司总股本的1.26%（详见公司2023年10月30日在巨潮资讯网披 露的《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》），含前次已回购股份，公司 已累计回购股份33,123,175股，占公司目前总股本的2.83%。 二、回购实施情况与回购方案存在差异的说明 新天科技股份有限 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-041 新天科技股份有限公司 因年龄原因，宋继东先生已辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员 职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运作，经提名委员 会资格审核通过，董事会同意补选崔红军先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 11 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第八次会议 的通知》；2024 年 04 月 18 日，公司第五届董事会第八次会议在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-042 新天科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 11 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第八次会议的通知》；2024 年 04 月 18 日，公司第五届监事会第八次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。 特此公告。 新天科技股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年四月二十日 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年第一季度报 告的议案》 经审查，公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告编制符合法律、法规以及 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司各方面的实际经营情况，不存在任何 ...

新天科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于调整董事 会战略委员会成员的议案》。同意补选崔红军先生（简历详见附件）为公司第五届董事会 非独立董事候选人，并同意调整公司第五届董事会战略委员会委员。现就相关事项的具体 情况公告如下： 一、补选非独立董事的情况 公司董事会前期收到副董事长、董事宋继东先生的书面辞职报告，宋继东先生因即将 达到法定退休年龄申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不 再担任公司任何职务，详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网发布的公告。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-037 二、调整董事会战略委员会成员的情况 鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司 董事会战略委员会委员进行调整，如非独立董事候选人崔红军先生经股东大会审议通过 当 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-038 新天科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星期 五）召开公司2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮 资讯网上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 2024年4月18日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补 选第五届董事会非独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 同日，公司董事会收到控股股东费战波先生提交的《关于提请增加新天科技股 份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，本着提高公司决策效率的原 则，费战波先生提议将《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》作为临时 提案提交公司2023年年度股东大会审议。上述议案具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网的相关公告。 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-创业板上 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2024 was ¥162,745,146.38, a decrease of 9.95% compared to ¥180,720,002.63 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,694,272.10, down 68.28% from ¥46,322,734.09 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0128, a decrease of 67.92% from ¥0.0399 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 162,745,146.38, a decrease of 9.4% compared to CNY 180,720,002.63 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 14,691,642.97, a decline of 68.3% from CNY 46,241,965.31 in Q1 2023[20] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0128, down from CNY 0.0399 in the previous year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 243.00%, reaching ¥33,711,948.55, compared to a negative cash flow of ¥23,575,544.86 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 219,954,714.22, slightly up from CNY 218,716,460.22 in Q1 2023[23] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥33,711,948.55, a significant improvement from the negative ¥23,575,544.86 in Q1 2023[24] - The total cash outflow from operating activities was ¥186,242,765.67, down from ¥242,292,005.08 in the previous year, showing a decrease of approximately 23%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,362,288,767.02, down 1.70% from ¥3,420,401,777.33 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased from 503,076,759.33 yuan to 463,911,546.90 yuan, a reduction of about 7.8%[17] - The total liabilities decreased to CNY 489,541,992.99 from CNY 529,443,102.80, reflecting a reduction of 7.5%[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,872,664,533.51, down from CNY 2,890,873,804.88, a decrease of 0.6%[20] Investment and Expenses - Investment income decreased significantly by 362.15%, resulting in a loss of ¥25,167,208.14 compared to a profit of ¥9,600,395.41 in the previous year[11] - Research and development expenses increased to CNY 23,232,679.08, up 13.8% from CNY 20,429,717.04 year-over-year[20] - Financial expenses showed a significant increase, reaching CNY -5,424,627.29 compared to CNY -2,400,120.78 in the previous year[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,217[14] - The largest shareholder, Fei Zhanbo, holds 35.86% of shares, totaling 419,461,659 shares, with 114,845,900 shares pledged[14] - The company has a repurchase account holding 26,263,182 shares, representing 2.25% of total shares[15] - The company reported no changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending[15] Changes in Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased from 592,184,808.27 yuan to 466,234,491.72 yuan, a decline of approximately 21.3%[16] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥445,963,222.28, compared to ¥361,918,638.68 at the end of Q1 2023[24] - Cash inflow from investment activities totaled ¥1,128,123,637.77, compared to ¥481,572,191.90 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of approximately 134%[24] - The net cash flow from investment activities was negative at ¥125,193,460.50, worsening from a negative ¥104,039,170.53 in Q1 2023[24] - Cash outflow for capital expenditures was ¥1,196,622,384.88, up from ¥549,074,617.27 in Q1 2023, reflecting a 118% increase[24] Other Financial Information - The decline in net profit was primarily attributed to fluctuations in the fair value of trading financial assets and reduced investment income from joint ventures and associates[5] - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, with a net outflow of ¥32,905,079.73, a 1391.09% increase compared to the previous year[13] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at ¥196,181.11, contrasting with a negative impact of ¥825,499.09 in Q1 2023[24] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[25] - The company adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[25]