新天科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规及 新天科技股份有 限公司章程》（以下简称 公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范 ...

海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司 调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为新天科技 股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016年度非公开发行股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对新天科技调整募集资金 投资项目实施进度事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356 号"文核准，公司通过非 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股， 发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,991.00 元，扣除各项发行费 用人民币 12,192,898.18 元后，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-063 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目实施 进度的议案》 经审查，公司监事会认为：公司本次募投项目实施进度的调整是公司充分考虑了 项目建设进度的具体情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和 其他损害股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规、有效，符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规章和规范性文件的规定。监事会同意将"智慧水务云服务平台项 目"、"智慧农业节水云服务平台项目"、"互联网+机械表升级改造产业化项目"及 "移动互联抄表系统研发项目"达到预定可使用状态的时间调整为 2025 年 10 月 31 日。 特此公告。 新天科技股份有限公司 监事会 新天科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日发出会议通知， ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-060 新天科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度利润分配方案 已经 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。公司股东大 会审议通过的 2024 年前三季度利润分配方案为：以公司 2024 年 9 月 30 日总股本 1,169,801,516 股扣除公司回购股份 33,123,175 股后的股份总数 1,136,678,341 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），共派发现金红利 人民币 22,733,566.82 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则 对分配总额进行调整。 2、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的分 配方案一致。 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新天科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《新天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 2、根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 3、根据本所律师核查，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15—9： 25，9：30 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-059 新天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、现场会议的召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会 议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-15:00 期间的任 意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 317 人，代表公司 有表决权的股份总数为 588,672,190 股，占公司有表决权股份总数的 51.7888%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-058 新天科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 17 日发出会议通知，并于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告 的议案》 经审查，公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第三季度的财务状况和实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润 分配方案的议案》 新天科技股份有限公司 监事会 二○二四年十 ...

新天科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-056 新天科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------- ...

（四）会议召开的日期、时间 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-054 新天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会； （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十次会议作出决 议，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； 1、现场会议的召开时间：2024年11月15日下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15—15:00期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式 现场投票与网络投票相结 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-057 新天科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 17 日发出会议通知，并于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决 议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告编制符合法律、法规以及中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司 202 ...