证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-008 新天科技股份有限公司董事会关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会发布的《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，编制了公司截至 2024年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 | 募集 | | | 加：累计利息收 | 减：以前年度 | 本年使用金额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年份 | 募集方式 | 募集资金净额 | 入扣除手续费净 | 已使用金额 | 直接投入募集 | 补充流 | | | | | | 额 | | 资金项目 | 动资金 | | | 2016 年 ...

因上述使用自有资金进行证券投资的授权期限即将届满，为继续提高资金使 用效率，增加公司投资收益，经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会 第十二次会议审议通过，同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币3.5亿元 进行证券投资，有效期为自股东会审议通过之日起12个月。具体情况如下： 一、投资概述 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-015 新天科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月28日召开的第五届 董事会第七次会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意 公司及子公司使用自有资金不超过人民币5亿元进行证券投资，有效期为自股东 大会审议通过之日起12个月。 （一）投资目的 为了提升公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，在保障公司日常生 产经营资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行适度的证券投资，为公 司及股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币 3 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-012 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特 殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成 的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许 可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核 发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至 2024 年末，中勤 万信共有合伙人 76 人、注册会计师总人数 393 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 136 人。 公司审计业务由中勤万信河南分所（以下简称"河南分所"）具体承办。河 南分所成立于 2004 年，负责人为苏子轩，河南分所注册地址为郑州市纬四路东 段 17 号 12 层 1207 号，截至 2024 年末，河南分所拥有 225 名员工，其中注册 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-014 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月28日召开的第五届董 事会第七次会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公 司及子公司合计使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币10亿元， 其中，购买保本理财产品的额度为不超过人民币7亿元，购买非保本理财产品的 额度为不超过人民币3亿元，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 因上述使用自有资金购买理财产品的授权期限即将届满，为继续提高资金使 用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第五届董事会第十二次会议、第 五届监事会第十二次会议审议通过，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 人民币12亿元购买理财产品，其中，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产 品的额度为不超过人民币11亿元，购买中高风险理财产品的额度为不超过人民币 1亿元，有效期为自股东会审议通过之日起12个月，该事项尚需提交公司股东会 审议。具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开了第 五届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要等相关 事项。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 04 月 19 日在中国 证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-005 新天科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 二○二五年四月十九日 特此公告。 新天科技股份有限公司 董事会 ...

新天科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 合并资产负债表 | 编制单位：新天科技股份有限公司 | | 2024年12月31日 | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 附注五、1 | 570,212,216.20 | 592,184,808.27 | | 交易性金融资产 | 附注五、2 | 790,394,549.95 | 865,397,098.28 | | 衍生金融资产 | | - | - | | 应收票据 | 附注五、3 | 4,549,722.64 | 2,559,282.41 | | 应收账款 | 附注五、4 | 509,308,500.25 | 506,478,090.71 | | 应收款项融资 | 附注五、6 | 6,512,769.22 | 21,511,378.44 | | 预付款项 | 附注五、8 | 3,369,096.11 | 6,881,548.32 | | 其他应收款 | 附注五、7 | ...

新天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵循 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行董事会的各项职 责及权利，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽 责地开展各项工作。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司总体经营情况 报告期公司实现营业收入89,011.56万元，较上年同期下降18.07 %，实现 归属于上市公司股东的净利润19,161.17万元，较上年同期下降10.49%，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,230.44万元，较上年同期下 降31.05%。 二、报告期内董事会的工作情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，审议通过了 39 项议案，会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 ...

新天科技股份有限公司 关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2024 年度财务报告的审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万 信在 2024 年度审计工作过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用 特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制 而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财 会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分 局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格， 为 DFK 国际会计组织的成员所。 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未 ...

新天科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 新天科技股份有限公司全体股东： 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及企业内部控制配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，现对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司 ...

2024 年度社会责任报告 Social Responsibility Report 2024 年度社会 责任报告 数据说明 本报告使用数据来源包括公司实际运行的内部统计数据、政府部门及第 三方机构公开数据等。本报告的财务数据若有与公司年报中财务报告不一致 之处，以财务报告为准。 2024 年度社会责任报告 一、关于本报告 报告简介 本报告遵循客观、规范、透明和全面的原则，真实、准确、详细地反映了 公司 2024 年在环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）等方面的实践与绩 效，旨在推进公司的可持续发展。 主体范围 本报告披露范围为新天科技股份有限公司（以下简称新天科技、公司、本 公司）及下属子公司。 时间范围 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日，考虑到披露事项的连续性和可 比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。 编制依据 依据《公司法》、《证券法》、《中国企业社会责任报告指南》、《创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规定和指引，并结合公司 2024 年度履行社 会责任的具体情况进行编制。 报告声明 本报告经公司董事会审议通过，报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或 ...