新天科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\Xi{\bf\hat{\Psi}}{\bf\hat{\Psi}}{\bf\hat{\Psi}}\Xi{\bf\hat{\Psi}}$$ | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | | 第五章 | 董事和董事会 | | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | | 第二节 | 董事会 | ...

新天科技股份有限公司 （一）董事会成员：包括独立董事和非独立董事（含职工代表董事）； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）高级管理人员：指《公司章程》中载明的公司总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人和董事会聘任的其他高级管理人员。 第一章 总则 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第一条 为进一步完善新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事与 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队 的稳定性，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健 经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《新天科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （一）公平原则。薪酬水平原则上应当符合公司规模与业绩水平，同时兼顾 市场薪酬水平。 第二条 本制度适用于以下人员： （二）责、权、利统一原则。具体岗位的薪酬结构及其管理应当与岗位价值 高低、履行责任的义务大小等相符。 （三）长远发展原则。薪酬体系建设应当与公司持续健康发展的目标相契合， 立 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-009 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开的第六 届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的 14,696,481 股公司股票，并 相应减少注册资本。本次注销部分回购股份事项尚需提交公司股东会审议，现将相 关情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况概述 公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民 币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元(均含本数)，回购价格不超过人民币 3.60 元/股(含本数)，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具 体回购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。若公司未能 在 ...

新天科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月17日召开的第五 届董事会第十二次会议及2025年05月09日召开的2024年年度股东会审议通过，同 意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币12亿元购买理财产品，其中，购 买安全性高、流动性好、低风险的理财产品的额度为不超过人民币11亿元，购买 中高风险理财产品的额度为不超过人民币1亿元，有效期为自股东会审议通过之 日起12个月。 因上述使用自有资金购买理财产品的授权期限即将届满，为继续提高资金使 用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第六届董事会第二次会议审议通 过，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币15亿元购买理财产品，投 资品种包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证以及商业银行、证券公司、 基金公司、保险公司等金融机构发行的中、低风险理财产品，不直接或间接购买 股票为投资标的理财产品，该事项尚需提交公司股东会审议，有效期为自股东会 审议通过之日起12个月。具体情况如下： ...

Core Viewpoint - The company, New Tian Technology (300259), has released a performance forecast for the year 2025, which is available for investors to review on the company's interactive platform [1] Summary by Relevant Categories Company Performance - New Tian Technology has provided a performance forecast for 2025, indicating its expected operational status for that year [1]

Group 1 - The core point of the article is that Xintian Technology announced changes in registered capital and business scope for its subsidiary, Shanghai Kent Instrument Co., Ltd., to meet operational development needs [1] - The company has completed the business registration change procedures and obtained a new business license from the Shanghai Municipal Market Supervision Administration [1]

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-003 新天科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，新天科技股份有限公司的控股子公司上海肯特仪表股份有 限公司（以下简称"上海肯特"）对注册资本及经营范围进行了变更，并于近期 完成了工商变更登记手续，取得了上海市市场监督管理局颁发的新营业执照，变 更后具体信息如下： 统一社会信用代码：91310000682248168F 名称：上海肯特仪表股份有限公司 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 地址：上海市金山区亭林镇康发路 169 号 法定代表人：王胜利 注册资本：人民币 11,000 万元整 成立日期：2008 年 12 月 01 日 经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件加 工；云计算装备技术服务；软件开发；软件销售；工业自动控制系统装置销售； 工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；标准化服务；货物进出口；技术进出口；节能管理服务； ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Xintian Technology has announced its earnings forecast for the year 2025, projecting a significant increase in net profit [2] - The company expects the net profit attributable to shareholders to be between 239.51 million yuan and 268.26 million yuan for 2025, representing a growth of 25% to 40% compared to the previous year [2]

Earnings Forecasts - Shengyi Electronics expects a net profit of 1.431 billion to 1.513 billion yuan in 2025, an increase of 331.03% to 355.88% year-on-year [1] - Tigermed anticipates a net profit of 830 million to 1.23 billion yuan in 2025, representing a growth of 105% to 204% year-on-year [2] - Shunbo Alloy forecasts a net profit of 210 million to 270 million yuan in 2025, with an increase of 222.96% to 315.23% year-on-year [3] - Jinkong Electric expects a net profit of 155 million to 195 million yuan in 2025, reflecting a growth of 383.21% to 507.9% year-on-year [9] - Baiao Saitu anticipates a net profit of 162 million to 182 million yuan in 2025, with a year-on-year increase of 384.26% to 443.88% [18] - Panjiang Co. expects a net profit of 318 million to 380 million yuan in 2025, representing a growth of 205.30% to 264.83% year-on-year [38] Loss Forecasts - Liaoning Energy predicts a net loss of 273 million to 410 million yuan in 2025, compared to a profit of 202 million yuan in the previous year [5] - Anbotong anticipates a net loss of 114 million to 165 million yuan in 2025, with a revenue decrease of 19.65% to 27.25% [7] - Wantai Bio forecasts a net loss of 330 million to 410 million yuan in 2025, compared to a profit of 106 million yuan in the previous year [12] - Xingyun Co. expects a net loss of 155 million to 230 million yuan in 2025, compared to a loss of 82.44 million yuan in the previous year [20] - Huaxing Co. anticipates a net loss of 800 million to 1.2 billion yuan in 2025, with a reduction in loss compared to 1.67 billion yuan in the previous year [46] New Product Approvals - Hengrui Medicine received acceptance for a new indication application for its innovative drug, combining Carrelizumab and Apatinib for treating unresectable liver cancer [4] - Tianen Kang's subsidiary received a drug registration acceptance notice for Lidocaine and Prilocaine aerosol [31] - Lisheng Pharmaceutical announced that its Aminophylline tablets passed the consistency evaluation for generic drugs [40] Share Buyback Plans - Hengyuan Coal Power plans to repurchase shares with a total amount not less than 200 million yuan and not exceeding 250 million yuan [13] Contract Wins - China Communication Signal Co. won contracts totaling approximately 5.26 billion yuan for 21 important projects in the railway and urban rail transit markets [37]

Core Viewpoint - Xintian Technology (300259.SZ) forecasts a net profit attributable to shareholders for 2025 between 239.51 million and 268.26 million yuan, representing a year-on-year growth of 25% to 40% [1] - The company expects a net profit excluding non-recurring gains and losses to be between 153.83 million and 175.15 million yuan, with a year-on-year growth of 1% to 15% [1] Group 1: Performance Forecast - The company anticipates a stable growth in its main business, with a projected revenue increase of approximately 20% [1] - The impact of non-recurring gains and losses on net profit is estimated to be around 90 million yuan, primarily due to the disposal of trading financial assets and the increase in fair value changes of trading financial assets [1]