证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-033 新天科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 节余募集资金转出后，公司在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将尽 快办理销户手续。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过非 1 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发 行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民 币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已 于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。 公司对上述募集资金采取了专户存储管理，公司已与保 ...

新天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 新天科技股份有限公司董事会 现就提名 秦朝葵 为新天科技股 份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新天科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新天科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

新天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 新天科技股份有限公司董事会 现就提名 吴跃平 为新天科技股份 有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新天科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新天科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中包括一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 12 月 04 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举石林 先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。石林先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届 董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过非职工代表董事之日起三年。 本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：20 ...

新天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘晓旻 作为新天科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新天科技股份有限公司董事会提名为新天科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新天科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-034 新天科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，非独立董事及独立董事将分别采取累 积投票制选举产生，董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 公司拟组建的第六届董事会中，独立董事人数比例未低于董事总数的三分之一，兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分 之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 04 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第六届 ...

新天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 新天科技股份有限公司董事会 现就提名 刘晓旻 为新天科技股 份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新天科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新天科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

新天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 秦朝葵 作为新天科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新天科技股份有限公司董事会提名为新天科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新天科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴跃平 作为新天科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人新天科技股份有限公司董事会提名为新天科技股 份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新天科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 新天科技股份有限公司 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 ...

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会； 2、股东会的召集人：董事会； 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-036 新天科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...