证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-040 新天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会无变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议的召开时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长王胜利先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：新天科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及《新天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2025 年第一 次临时股东会（以下简称"本次股东会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所 书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东会， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验 证。在此基础上，本所对法律意见出具 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-041 为更好衔接新一届董事会的工作，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定 并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 12 月 22 日以口头方式向全体董事送达。 经董事会全体成员推举，本次会议由董事李晶晶女士主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 新天科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事，与公司 2025 年 ...

格隆汇12月5日丨新天科技(300259.SZ)公布，董事会拟定2025年前三季度利润分配方案为：以公司2025 年9月30日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,341股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共派发现金红利人民币56,833,917.05元（含 税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 新天科技股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016 年度非公开发 行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定和要求，对新天科技 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]356号"文核准，公司通过非 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股， 发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用 人民币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资 金已于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了勤信验字[ ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-033 新天科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 节余募集资金转出后，公司在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将尽 快办理销户手续。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过非 1 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发 行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民 币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已 于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。 公司对上述募集资金采取了专户存储管理，公司已与保 ...

新天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 新天科技股份有限公司董事会 现就提名 秦朝葵 为新天科技股 份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新天科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新天科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

新天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 新天科技股份有限公司董事会 现就提名 吴跃平 为新天科技股份 有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新天科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新天科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中包括一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 12 月 04 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举石林 先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。石林先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届 董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过非职工代表董事之日起三年。 本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：20 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-034 新天科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，非独立董事及独立董事将分别采取累 积投票制选举产生，董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 公司拟组建的第六届董事会中，独立董事人数比例未低于董事总数的三分之一，兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分 之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 04 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第六届 ...