2024 年度社会责任报告 Social Responsibility Report 2024 年度社会 责任报告 数据说明 本报告使用数据来源包括公司实际运行的内部统计数据、政府部门及第 三方机构公开数据等。本报告的财务数据若有与公司年报中财务报告不一致 之处，以财务报告为准。 2024 年度社会责任报告 一、关于本报告 报告简介 本报告遵循客观、规范、透明和全面的原则，真实、准确、详细地反映了 公司 2024 年在环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）等方面的实践与绩 效，旨在推进公司的可持续发展。 主体范围 本报告披露范围为新天科技股份有限公司（以下简称新天科技、公司、本 公司）及下属子公司。 时间范围 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日，考虑到披露事项的连续性和可 比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。 编制依据 依据《公司法》、《证券法》、《中国企业社会责任报告指南》、《创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规定和指引，并结合公司 2024 年度履行社 会责任的具体情况进行编制。 报告声明 本报告经公司董事会审议通过，报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-011 新天科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年04月19日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年 度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于 2025年04月29日下午15：30～16：30举行2024年度网上业绩说明会。现将有关事 项公告如下： 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次业 绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理常明松先生、董 事会秘书杨冬玲女士、财务总监徐文亮先生、独立董事吴跃平先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次 业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-014 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月28日召开的第五届董 事会第七次会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公 司及子公司合计使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币10亿元， 其中，购买保本理财产品的额度为不超过人民币7亿元，购买非保本理财产品的 额度为不超过人民币3亿元，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 因上述使用自有资金购买理财产品的授权期限即将届满，为继续提高资金使 用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第五届董事会第十二次会议、第 五届监事会第十二次会议审议通过，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 人民币12亿元购买理财产品，其中，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产 品的额度为不超过人民币11亿元，购买中高风险理财产品的额度为不超过人民币 1亿元，有效期为自股东会审议通过之日起12个月，该事项尚需提交公司股东会 审议。具体 ...

新天科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 新天科技股份有限公司全体股东： 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及企业内部控制配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，现对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司 ...

| 项目 | 2024 | 年 12 月 31 日 | 2023 年 | 12 月 31 | 日 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 57,021.22 | | 59,218.48 | | （％）- 3.71% | | 交易性金融资产 | | 79,039.45 | | 86,539.71 | | -8.67% | | 应收票据 | | 454.97 | | 255.93 | | 77.77% | | 应收账款 | | 50,930.85 | | 50,647.81 | | 0.56% | | 应收款项融资 | | 651.28 | | 2,151.14 | | -69.72% | | 预付款项 | | 336.91 | | 688.15 | | -51.04% | | 其他应收款 | | 3,726.93 | | 4,147.30 | | -10.14% | | 存货 | | 30,146.50 | | 27,563.50 | | 9.37% | | 合同资产 | | 2,202.33 | | 2,617.75 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-013 新天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月28日召开的第五届董 事会第七次及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司使 用募集资金不超过人民币2.5亿元购买保本型理财产品，有效期为自股东大会审 议通过之日起12个月。 在不影响公司募集资金正常使用计划并有效控制风险的前提下，为进一步提 升公司暂时闲置募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，拟使用部分闲置 募集资金购买理财产品，以实现资金的保值增值，为公司及股东谋取较好的投资 回报。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保 本 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-016 新天科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会； （二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议作出 决议，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 11:00 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日。 （七）会议出席对象 1、截至 2025 年 4 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-007 新天科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 04 月 07 日以邮件及微信方式发出会议通知，并于 2025 年 04 月 17 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士 主持。 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：本议案以 3 ...

一、董事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 07 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第十二次会 议的通知》；2025 年 04 月 17 日，公司第五届董事会第十二次会议在公司三楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-006 新天科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为：公司《2024 年年度报告》及年报摘要的编制和审核程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 ...

新天科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第五届 董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-009 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，董事会认为：公司2024年度利 润分配预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况以及未来长远可持续发展等因 素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成 果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，董事会同意公司 2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东会审议。 （二）监事会审议情况 3、2024年度现金分红和股份回购的情况 （1）2024年前三季度，公司已派发现金股利为人民币 22,733,566.82元，本 ...