本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的 合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司结合自 身发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双提升"行动方案，具体 详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于"质量回报双提升" 行动方案的公告》。报告期内，公司积极推进"质量回报双提升"行动方案，具 体进展情况如下： 一、深耕主业，推动公司高质量发展 报告期内，公司聚焦"智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农业节水"等 领域，紧抓客户数字化、智能化升级的发展机遇，为客户提供全方位的数字化与 智能化产品体系，持续提升公司的市场占有率和核心竞争力，赋能水务公司、燃 气公司、热力公司等客户的数字化转型。报告期内，公司主营业务继续保持行业 领先地位，2025 年度实现营业收入 106,630.93 万元，较上年同 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-014 新天科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计 机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中勤万信"）为公司 2026 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议， 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特 殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成 的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许 可 [2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发 的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 11 ...

新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度严格按照《公司 法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，在所有重大方面公 允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流 量。公司编制的 2025 年度财务报表经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告勤信审字【2026】第 0862 号，现 将公司 2025 年度的财务决算情况报告如下： 一、公司的财务状况 单位：人民币万元 | 项目 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 58,286.25 | 57,021.22 | 2.22% | | 交易性金融资产 | 91,363.65 | 79,039.45 | 15.59% | | 应收票据 | 2,427.33 | 454.97 | 433.51% | | 应收账款 | 57,037.64 | 50,930.85 | 11.99% | | 应收款项融资 | 532.02 | 6 ...

新天科技股份有限公司 《公司章程》修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等相关法律、法规的规定，新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）结 合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订的主要内容对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：郑州高新技术产业开发区 | 第五条 公司住所：郑州高新技术产业开发区 | | 红松路 252 号 | 青梅街 50 号 | | 邮政编码：450001 | 邮政编码：450001 | | 第六条 公司注册资本为人民币 1,169,801,516 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,155,105,035 元。 | | 第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,169,801,516 股， | 第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,155,105,035 | | 均为普通股。 | 股，均为普通股。 | 除上述条款修订外，其他条款内容保持不变。 新天科技股份有限公司 2026 年 3 月 27 日 1 ...

新天科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年年度股东会； （二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议作出决 议，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-010 1、现场会议的召开时间：2026 年 4 月 21 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 4 月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 现场投 ...

新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年03月13日以邮件及微 信方式向全体董事、高级管理人员发出了《关于召开第六届董事会第二次会议的 通知》；2026年03月25日，公司第六届董事会第二次会议在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长李晶晶女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议 通过以下决议： 新天科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年年度报告》及年报摘要的编制和审核程序符合 相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况 和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日 刊登在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。 证券代码：30025 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-007 新天科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月25日召开了第六届 董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该 议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 二、2025 年度利润分配预案的基本情况 3、2025年度累计现金分红总额 （一）本次利润分配预案基本内容 1、经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润为25,064.53万元，母公司实现净利润13,294.95万元。 截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润171,669.53万元，母公司 累计可供分配利润120,443.17万元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰 低原则，公司2025年度可供分配的利润为120,443.17万元。 2、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，综合考虑 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-013 新天科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分 红方案的公告 公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期盈利且累计未分配利润为正； 2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求。 （二）中期分红的金额上限 公司 2026 年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利 润的 50%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一 步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在满足公司正常经营 和持续发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实 施公司 2026 年度中期分红方案。具体情况如下： 一、2026 年中期分红安排 （一）中期分红前提条件 （三）中期分 ...

新天科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2026】第 0862 号 | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | 3.合并利润表 | 9 | | 4.母公司利润表 | 10 | | 5.合并现金流量表 | 11 | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | 7.合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 三、财务报表附注 | 17-110 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2026】第 0862 号 新天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新天科技股份有限公司财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 勤信专字【2026】第 0342 号 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 勤信专字【2026】第0342号 新天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新天科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年3月25日签发了勤信审字 【2026】第0862号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定， ...