一、报告期内公司总体经营情况 新天科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责的开 展各项工作，以维护公司的利益，促进公司更加规范的运作，保障公司持续、健 康、稳定的发展。现将 2023 年董事会的工作情况报告如下： 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，回望这一年，国际环境变 乱交织，世界经济复苏动能不足,国内多重不利因素叠加，国内经济恢复面临不 少困难。面对诸多外部环境挑战，公司坚持稳中求进，加大力度拓业务、降成本、 提信心。紧跟智慧城市、数字乡村、节水型社会建设以及双碳目标的相关政策， 坚持以技术驱动为核心，进一步夯实研发和技术创新，抓牢产业发展机遇，以前 瞻布局寻求业务突破。通过采取生产组织优化、技术创新迭代、工艺升级突破、 市场深耕开拓等各项措施，2023 年公司总体实现了稳健发展，2023 年度， ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-033 新天科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五届董事 会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资 金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公 司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币 10,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币3.50元/股（含本数），具体回 购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司前次通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计已回购公司股份 14,696,481股，占公司总股本的1.26%（详见公司2023年10月30日在巨潮资讯网披 露的《关于回购股份期限届满暨回购完 ...

新天科技 2023年度报告 SUNTRONT TECH 新天科技股份有限公司 SUNTRONT CO.,LTD 公司负责人王胜利、主管会计工作负责人徐文亮及会计机构负责人(会计 主管人员)王晓芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（三） 可能面对的风险"，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,144,138,334 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 新天科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2024-022 股票代码:300259 2024年3月 新天科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-031 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理常明松先生、董 事会秘书杨冬玲女士、财务总监徐文亮先生、独立董事吴跃平先生。 新天科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次 业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目，进入公司业绩说明会页面进行提问。 本次业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问 题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年03月30日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于 2024 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-024 新天科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 15 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第七次会议的通知》；2024 年 03 月 28 日，公司第五届监事会第七次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李晶晶女士主持。会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地 ...

关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 勤信专字【2024】第 0246 号 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 | | 二、附件： | | | | 新天科技股份有限公司 | 2023 年度非经营性资金占用 | | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3-4 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 勤信专字【2024】第0246号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二○二四年三月二十八日 中国注册会计师： 新天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新天科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2023年度的合并及母公司 ...

新天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈铁军先生） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，为发挥自身的专业优势和独立作用，在2023年度工作中，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立、客观意见，诚实、勤勉、独立地履行了独立 董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会情况 2023年度，公司第五届董事会共召开了四次董事会会议，本人出席会议的 情况如下： | | | | | | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出 席次数 3 | 通讯方式出 席次数 1 | 委托出 席次数 0 | 缺席 次数 0 | ...

新天科技 2023 年度社会责任报告 新天 新天科技股份有限公司 SUNTRONT TECHNOLOGY CO., LTD. (郑州市高新技术开发区红松路 252 号) 2023 年度社会责任报告 二〇二四年三月 新天科技 2023 年度社会责任报告 关于本报告 一、报告范围 报告的主体范围：本报告披露的所有资料和数据均来自新天科技股份有限公 司（以下简称新天科技、公司、本公司）及控股子公司。 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日，考虑到披露事项 的连续性和可比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。 报告发布周期：本报告为年度报告，一般在下一年度上半年之前发布。 报告内容范畴：企业发展成果以及履行经济、环境和社会责任情况。 二、编制原则 公司依据《公司法》、《证券法》、《中国企业社会责任报告指南》、《深圳证券 交易所上市公司社会责任指引》等有关法律法规的规定和指引，结合公司 2023 年度履行社会责任的具体情况进行编制。 三、报告数据 本报告中的经营数据来源于公司年度审计报告，其他数据来源于公司内部文 件和信息统计。 四、报告声明 本报告经公司第五届董事会第七次会议审 ...

新天科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 0453 号 | | | | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | | 二、已审财务报表 | | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | | 3.合并利润表 | 9 | | | 4.母公司利润表 | 10 | | | 5.合并现金流量表 | 11 | | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | | 7.合并所有者权益变动表 | 13-14 | | | 8.母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | | 三、财务报表附注 | 17-99 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 0453 号 新天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新天科技股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公 ...

新天科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0245 号 目 录 | 内 容 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、新天科技股份有限公司 2023 | 年度募集资金存放与使用 | | 1-2 | | | 情况鉴证报告 | | | | | | 二、新天科技股份有限公司董事会关于 | 2023 年度募集资金 | | 3-8 | | | 存放与使用情况的专项报告 | | | | | 新天科技股份有限公司 2023 年度度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0245 号 新天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）董 事会编制的《关于 2023 年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"） 。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（中国证券监 督管理委员会公告〔2022〕15 号） ...