Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, indicating an expected relative price increase of 5% to 15% over the next 6 months [9][8]. Core Insights - The company's performance in 2023 met expectations, with a revenue of 2.711 billion yuan, a year-on-year increase of 3.49%, and a net profit attributable to shareholders of 236 million yuan, a decline of 31.58% year-on-year. The semiconductor sector shows signs of recovery [9][2]. - The semiconductor and food sectors are expected to benefit from domestic demand recovery, with the semiconductor equipment sales showing a year-on-year growth of 8.4% in Q3 2023 and 11.6% in Q4 2023 [2][9]. - The company is focusing on domestic substitution strategies, with significant growth potential in the food packaging market, projected to exceed 25 billion yuan by 2025 [2][9]. Financial Performance Summary - Total revenue for 2023 was 2.711 billion yuan, with a projected increase to 3.305 billion yuan in 2024, reflecting a growth rate of 21.91% [5]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to recover to 365.24 million yuan in 2024, representing a growth of 54.83% year-on-year [5]. - The company's gross profit margin for 2023 was 25.58%, with an expected increase to 27.44% in 2024 [5][2]. - The earnings per share (EPS) is projected to rise from 0.58 yuan in 2023 to 0.90 yuan in 2024 [5]. Sector Analysis - The semiconductor sector is experiencing a recovery, with the company positioned to benefit from increased demand and its status as a primary supplier for leading semiconductor manufacturers [2][9]. - The food sector is also showing growth, with a 21.56% increase in revenue year-on-year, driven by improved margins and a focus on integrated solutions [9][2].

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-015 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议通过后方可实施，现将本次利润分配预案的相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本内容 二、利润分配预案的合法性、合规性说明 2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考 虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发 展相匹配，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，符合《公司章程》 及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益， 有利于公司的正常经营和健康发展。 三、审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 经审查，董事会认为：公司2023年度利润分配 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 内部控制评价报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。基于完全独立、认真、审 慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基 础上，对公司第六届董事会第三次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表 审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审查意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的 利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们一致同意将该预案提请股 东大会审议。 二、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的审查意见 经核查，我们认为《公司 202 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规和规范性文件的要求，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会对公司2023年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内部控制 自我评价报告》。公司监事会对2023年度内部控制自我评价报告、公司内部控制 制度的建设和运行情况进行了认真审核，发表如下审核意见： 公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积 极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行和公司 资产的安全和完整；公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合集团管理要 求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司 经营管理目标的实现；公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门，配备 相关人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制 自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会 监事签名： 郭兴云 李俊杰 胡喜明 2024 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何锋） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 本人现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 何锋女士，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，北京理工大学管理与 经济学学士，中国人民大学金融学硕士。2004 年参加工作，先后任职于北京理 工大学孵化器有限责任公司、国泰人寿北京分公司、萌纳通华会计会计服务（北 京）有限公司，现任日月光集成电路制造（中国）有限公司北京代表处驻地代表。 2020 年 9 月任本公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-014 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议于2024年4月24日以现场方式召开，会议通知已于2024年4月12日以电子 邮件方式向全体监事发出。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席郭兴云先生主持，此次会议的召开符合《公司法》等相关法律 法规以及《公司章程》等制度的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的 规定，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、 合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 第一条 为规范昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《昆 山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年三月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 人员组成 2 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 4 | | 第六章 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为了促进昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应 ...