昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 | 事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责， | | --- | --- | | 害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 | 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 | | 人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 | 害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 | | 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 | 人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 | | 事的职责。 | 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 | | 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续 | 事的职责。 | | 任期不得超过六年。独立董事连续三次未亲自出席董事会会 | 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续 | | 议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | 任期不得超过六年。独立董事连续两次未亲自出席董事会会 | | 下列人员不得担任独立董事： | 议，也不委托其他独立董事代为出 ...

二〇二四年四月 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 公司董事会审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-019 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新莱应材"）第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议第六届董事会第三次会 议、第六届监事会第三次会议提交的相关议案。现就相关事项通知如下： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议决定于2024年5 月22日召开2023年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30 （2）网络 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-017 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李水波先生，财务总监黄世 华先生，副总经理、董事会秘书朱孟勇先生，独立董事周丽娟女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司特向投资者公开征集问题，广 泛 听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 提 前 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面 进行提问，公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会 2024年4月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了公司《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公 司发展战略、生产经营 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 10 | | 第七章 | 会后事项 16 | | 第八章 | 规则的修改 16 | | 第九章 | 附则 16 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、和《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 其他法律、行政法规，制订本规则。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 股东大会议事规则 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十五）审议 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李水波、主管会计工作负责人黄世华及会计机构负责人(会计 主管人员)方丰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 407,806,752.00 为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈丽萍） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 本人现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人陈丽萍，陈丽萍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生， 本科学历，现任上海市金茂（昆山）律师事务所执业律师。2022 年 8 月任本公 司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 688,810,542.01 | 638,721,927.11 | 7.84% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 68,498,767.04 | 53,781,570.59 | 27.36% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） | 59,632,694.42 | 51,193,740.23 | 16.48% | | 经营活动产生的现金流量净 额（元） | 11,517,657.13 | 25,367,8 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行 公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下： 一、2023 年公司重点工作 （一）2023年度经营情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年、实施 '十四五'规划的关键之年， 也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年，在国内宏观经济运行良好的驱动下， 构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，产业链供应链安全稳定韧性持续增强。 2023 年，尽管地缘政治冲突升级、中美贸易摩擦等超预期因素冲击，面对严峻的形势，在公 司董事会的领导下，全体 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-010 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2304 号文核准，本公司公开发 行可转换公司债券 280.00 万张，每张面值 100.00 元人民币，共募集资金 280,000,000.00 元，扣除与本次发行相关的发行费用 10,715,769.94 元 ，实际 募集资金净额为 269,284,230.06 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所 (特殊普通合伙)审验，并出具大华验字[2019]000559 号《验资报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日止, 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如 下： | 项目 | | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | | 280,00 ...