昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作，确保公司信息披露的合法、真实、准确、完整、及时，切实保障公司、股东及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，以及《昆山新莱洁净应 用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司信息披露 工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 本制度及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重 大事项），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 融资和对外担保管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为了规范昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安 全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规和规范性文件及《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程"》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资及对外担保 的风险。 第五条 公司财务部为公司融资及对外担保的日常管理部门 第六条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况进 行专项说明，并发表独立意见。 第二章 公司融资事项的审批 第七条 公司财务部作为融 ...

| 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第一节 | | 总经理 33 | | 第二节 | | 董事会秘书 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的组成和职权 | .. 3 | | 第三章 董事长 | 5 | | 第四章 董事会组织机构 | 6 | | 第五章 董事会议案 | .. 13 | | 第六章 董事会会议的召集 | .. 14 | | 第七章 董事会会议的通知 | 15 | | 第八章 董事会会议的召开和表决 | ... 17 | | 第九章 董事会会议记录 | .. 21 | | 第十章 决议执行 . | 22 | | 第十一章 议事规则的修改 | 22 | | 第十二章 附则 | 23 | 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司 | | | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | | | | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年初占 | 2025年上半年度占用累 | 2025 年上半年度占 | 2025 年上半年度 | 2025 年上半年度 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额(不含利息) | 用资金的利息(如有) | 偿还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | | - | | | 前控股股东、实 | | ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况 ...

2.会议召集人：公司董事会。 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-021 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新莱应材"）第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议 案》，定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议第六届董事 会第七次会议、第六届监事会第七次会议提交的相关议案。现就相关事项通知如 下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议决定于2025年9 月16日召开2025年第一次临时股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月16日，其中： ①通过深圳证 ...

Group 1 - The lithography machine concept sector experienced a decline of 2.11%, ranking among the top declines in concept sectors, with companies like Tongfei Co., Tengjing Technology, and Haili Co. showing significant drops [1][2] - Among the concept stocks, 31 experienced net outflows of main funds, with a total outflow of 1.647 billion yuan, and 6 stocks saw outflows exceeding 100 million yuan [2][3] - The leading stocks in terms of net outflow included Zhangjiang Hi-Tech with 267 million yuan, followed by Dazhu Laser and Haili Co. with 266 million yuan and 145 million yuan respectively [2][3] Group 2 - The top gainers in the lithography machine concept included *ST and Ke, Sitai Technology, and Huaya Intelligent, with increases of 5.01%, 3.01%, and 1.99% respectively [1][2] - The overall market showed a mixed performance with sectors like combustible ice and digital currency gaining 3.12% and 2.38% respectively, while the lithography machine and PCB concepts faced declines [2] - The main fund inflows were observed in stocks such as Sudaview, Taijing Technology, and Electric Science Digital, with inflows of 31.798 million yuan, 28.513 million yuan, and 19.208 million yuan respectively [2][3]

Group 1 - Tengjing Technology reached a 20% limit up and hit a new high during trading [1] - Juguang Technology increased by over 15% [1] - Saiwei Electronics and Xinlai Materials both rose by over 10% [1] Group 2 - Jiangfeng Electronics, Kaimeite Gas, Maolai Optics, Hongtian Co., and Fuchuang Precision also experienced gains [1]