根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职 能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、2024 年监事会日常工作情况 2024年公司监事会共组织召开了3次会议。会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规 定。监事会召开情况如下： | 第六届监事会第三次会议 | 2024 年 4 月 24 日 | 2024 年 4 月 26 日 | 第六届监事会第三次会议决议公 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 告(公告编号：2024-014) | | 第六届监事会第四次会议 | 2024 年 8 月 23 日 | 2024 年 8 月 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-014 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披露了公司《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公 司发展战略、生产经营、新产品和新技术开发、财务状况和经营业绩等情况，公 司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 举办 2024 年度网上业绩说 明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李水波先生，财务总监黄世 华先生，副总经理、董事会秘书朱孟勇先生，独立董事周丽娟女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司特向投资者公开征集问题，广 泛 听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 提 前 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面 进行提问，公司 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算报告已经编 制完成，现将现将具体内容汇报如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表委托容诚会计师事务所审计，经审计认为，本公司财务报表已经 按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、主要财务数据变动情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 | 益率(%) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司的股东所有者权益 | 1,948,659,293.80 | 1,779,788,600.99 | 168,870,692.81 | 9.49% | | 股本 | 407,806,752.00 | 407,806,752.00 | 0.00 | 0.00% | | 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司重点工作 （一）2024年度经营情况 2024 年是新中国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务的关键之年， 也是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键一年，在国内宏观 经济运行良好的驱动下，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效， 产业链供应链韧性和安全水平不断提升。2024 年，尽管地缘政治冲突升级、国 际经济环境恶劣等超预期因素冲击，面对严峻的形势，在公司董事会的领导下， 全体干部职工坚定信心，迎难而上，采取积极应对措施，在危机中谋转机，于变 局中开新局。公司经营业绩小幅增长，圆满完成了董事会设定的 2024 年度的目 标任务。 公司实现主营业务收入2,849,010,699.66元，较去年同期上升5.08%；营业成 本2,116,342,273.15元，较去年同期上升4.49%；费用为458,067,089.90元，较去年 同期上升11.76%，营业利润269,379,299.40元，较去年同期上升2.71%；利润总额 为26 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和昆山新莱洁净应用材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首 席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报 ...

关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会（2023）4 号）的规定，本议案自 2024 年年度股东会审议通过之 日起生效。现将相关事项公告如下： 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-012 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 4 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所为审计机构以来，其 工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审 计工作。为维持公司审计 ...

2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李水波 | 董事长、总经理 | 187.60 | | 2 | 李柏元 | 董事 | 95.44 | | 3 | 李柏桦 | 董事 | 92.40 | | 4 | 厉善君 | 董事 | 110.00 | | 5 | 李鸿庆 | 董事 | 66.58 | | 6 | 翁鹏斌 | 董事 | 94.19 | | 7 | 周丽娟 | 独立董事 | 7.20 | | 8 | 何锋 | 独立董事 | 7.20 | | 9 | 陈丽萍 | 独立董事 | 7.20 | | 10 | 朱孟勇 | 副总经理、董事会秘书 | 50.47 | 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-011 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

好证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-013 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司（以下 简称"碧海包材"）为满足生产经营需要，公司将为其以下银行的综合授信业务 提供连带责任保证。担保额度有效期自公司股东会审议批准之日起，根据每笔担 保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。本次对外担保事项尚需提 交股东会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 被担保人名称：山东碧海包装材料有限公司 注册地址：莒南经济开发区 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2008年09月10日 法定代表人：厉善君 注册资本：21,550万元人民币 经营范围：包装装潢印刷品印刷，复合膜袋；液体食品无菌包装用纸基复合 材料（内层 ...