根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开了第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议。基于完全独立、认真、 审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的 基础上，对公司第六届董事会第五次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发 表审查意见如下： 一、关于公司变更审计机构暨聘任 2024 年度审计机构的审查意见 经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性、审计 的专业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，聘任其是基于 公司业务发展需要，有利于保证审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及 其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。我们同意董事会聘任容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并 同意将该事项提交董事会审议。该事项尚需提交股东 ...

关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新莱应材"）第六 届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东会的议 案》，定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议第六届董事 会第五次会议、第六届监事会第五次会议提交的相关议案。现就相关事项通知如 下： 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-038 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议决定于2024年 11月13日召开2024年第一次临时股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年11月13日，其中： ①通 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董 事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第一节 | 总经理 28 | | 第二节 | 董事会秘书 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-033 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的规 定，公司《2024年第三季度报告》已编制完成。经审议，全体董事同意报出《2024 年第三季度报告》，该报告内容真实、准确、完整。《2024年第三季度报告》的 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于2024年10月23日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年10月14 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议9名，其中董事李柏桦先生、厉善君先生、何锋女士采用通讯 ...

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-034 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于2024年10月23日以现场方式召开，会议通知已于2024年10月14日以电子 邮件方式向全体监事发出。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席郭兴云先生主持，此次会议的召开符合《公司法》等相关法律 法规以及《公司章程》等制度的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年第三季度 的经营状况和成果，报告所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站（www.cninfo.com.cn）上的披 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-036 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于变更审计机构暨聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、前任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）。 2、拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于昆山新莱洁净应用材料股份有限公 司（以下简称"公司"）聘任的 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通 合伙）收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】1 号）， 被暂停从事证券服务 6 个月，基于谨慎性原则，结合经营管理需要，公司拟变 更会计师事务所。公司已就该事项与大华进行了沟通说明，其已明确知悉本次变 更事项并确认无异议。经公司履行选聘程序后，拟聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 5、本次变更会计师事务所符 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-037 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保 1、被担保人基本情况 | 公司名称 | 山东碧海包装材料有限公司 | 昆山方新精密科技有限公司 | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2008年09月10日 | 2023年08月14日 | 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》，为支持全资子公司 山东碧海包装材料有限公司（以下简称"碧海包材"）和昆山方新精密科技有限公 司（以下简称"方新精密"）的业务发展，公司拟向银行等金融机构申请项目融资 贷款（其中：碧海包材不超过人民币35,000万元，方新精密不超过人民币5,000 万元）提供连带责任保证。保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保 合同为准 ...

Profit Performance - Net profit attributable to shareholders of the listed company is expected to be between 180 million yuan and 210 million yuan, an increase of 6.92% to 24.74% compared to the same period last year[2] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 166 million yuan and 196 million yuan, an increase of 1.74% to 20.12% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2024 is expected to be between 39.52 million yuan and 69.52 million yuan, a change of -31.46% to 20.58% compared to the same period last year[2] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses in Q3 2024 is expected to be between 33.87 million yuan and 63.87 million yuan, a change of -38.64% to 15.71% compared to the same period last year[2] - The increase in net profit is mainly due to the recovery in demand in the domestic semiconductor industry and improved order intake, while maintaining market share in the food industry despite reduced downstream customer demand[4] Industry and Investment Focus - The company has significantly increased its investment in the semiconductor industry, leading to higher fixed asset depreciation and a decline in gross margin compared to the same period last year[4] - R&D expenses have increased significantly compared to the same period last year, particularly due to deeper involvement in the semiconductor industry[4] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses amounted to approximately 14 million yuan during the reporting period[4]

epyTtropeR_elbaT|tsriF_elbTabl e_FirstaT 华福证券 公 司 报 告 公 司 财 报 点 评 新莱应材（300260.SZ） 整体业绩稳中向好，加速拓展前景可期 副投资要点： 标题 ➢ 事件： ✓ 新莱应材2024年半年报显示，24H1公司实现营业收入14.18亿元，同比增长 11.83%；归母净利润为1.40亿元，同比增长26.91%。 ✓ 2024年第二季度公司实现营业收入7.29亿元，同比增长15.88%，归母净利润为 0.72亿元，同比增长26.49%。 ➢ 盈利能力保持增长，研发投入助力发展。2024H1公司毛利率为25.57%，同比增长 0.74pct，净利率为9.89%，同比增长1.18pct，毛利率净利率均实现微增，盈利能 力逐步修复。2024H1公司期间销售/管理/研发/财务费用率分别为 5.78%/4.01%/3.54%/1.41%，同比+0.09/-0.06/+0.02/+0.11pct，公司不断加大研 发投入，尤其是在半导体行业的技术和市场深度布局，因此研发及销售费用增长 明显。 ➢ 分业务板块来看： ✓ 泛半导体板块：实现营收4.47亿元，同比增 ...

[Table_Title] 泛半导体收入同比高增，持续加大研发投入 300260）2024 年半年报点评 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------|--------------| | 2024 | 年 08 月 31 日 | 公司研究 | | 研究所： 证券分析师： | 姚健 S0350522030001 | | | | yaoj@ghzq.com.cn | | | 证券分析师： | 杜先康 S0350523080003 duxk01@ghzq.com.cn | ——新莱应材（ | 评级：买入(首次覆盖) 最近一年走势 事件: 新莱应材 8 月 26 日公告 2024 年中报：2024H1 公司实现营业收入 14.18 亿元，同比增长 11.83%；实现归母净利润 1.40 亿元，同比增长 26.91%； 实现扣非归母净利润 1.32 亿元，同比增长 22.38%。 投资要点: 相对沪深 300 表现 2024/08/30 泛半导体收入同比高增，食品国内市占率持续提升。分业务方 ...