昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和昆山新莱洁净应用材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首 席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报 ...

关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会（2023）4 号）的规定，本议案自 2024 年年度股东会审议通过之 日起生效。现将相关事项公告如下： 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-012 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 4 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所为审计机构以来，其 工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审 计工作。为维持公司审计 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司重点工作 （一）2024年度经营情况 2024 年是新中国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务的关键之年， 也是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键一年，在国内宏观 经济运行良好的驱动下，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效， 产业链供应链韧性和安全水平不断提升。2024 年，尽管地缘政治冲突升级、国 际经济环境恶劣等超预期因素冲击，面对严峻的形势，在公司董事会的领导下， 全体干部职工坚定信心，迎难而上，采取积极应对措施，在危机中谋转机，于变 局中开新局。公司经营业绩小幅增长，圆满完成了董事会设定的 2024 年度的目 标任务。 公司实现主营业务收入2,849,010,699.66元，较去年同期上升5.08%；营业成 本2,116,342,273.15元，较去年同期上升4.49%；费用为458,067,089.90元，较去年 同期上升11.76%，营业利润269,379,299.40元，较去年同期上升2.71%；利润总额 为26 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-009 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的 规定，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法 性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果：审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于2025年4月25日以现场方式召开，会议通知已于2025年4月15日 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会 关于公司2024年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规和规范性文件的要求，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会对公司2024年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024年度内部控制 自我评价报告》。公司监事会对2024年度内部控制自我评价报告、公司内部控制 制度的建设和运行情况进行了认真审核，发表如下审核意见： 公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积 极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行和公司 资产的安全和完整；公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合集团管理要 求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司 经营管理目标的实现；公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门，配备 相关人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制 自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会 2025年4月29日 （此页无正文，为《昆山 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-008 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年4月15日以 电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席会议9名，其中董事李柏桦先生、厉善君先生、何锋女士采用通讯方式 参会。公司董事长李水波先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果：审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 经审核，董事会认为：2024年度公司以总经理为代表的经营层有效 ...

1、董事会意见 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-010 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。 公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交股东会审议。 2、监事会意见 监事会经核查认为：公司2024年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司 长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，具备合法性、合规性、合理性性。 二、2024年度利润分配预案基本内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 226,343,097.57 元 ， 母 公 司 的 净 利 润 为 人 民 币 141,614,703.56 元。 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1223 号 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了昆山新莱洁净应用材料 股份有限公司（以下简称：新莱应材公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚 审字[2025]100Z1063 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业 ...

内部控制审计报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是昆山 新莱洁净应用材料公司董事会的责任。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1062 号 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"新莱应材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...