证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-009 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的 规定，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法 性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果：审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于2025年4月25日以现场方式召开，会议通知已于2025年4月15日 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会 关于公司2024年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规和规范性文件的要求，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会对公司2024年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024年度内部控制 自我评价报告》。公司监事会对2024年度内部控制自我评价报告、公司内部控制 制度的建设和运行情况进行了认真审核，发表如下审核意见： 公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积 极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行和公司 资产的安全和完整；公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合集团管理要 求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司 经营管理目标的实现；公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门，配备 相关人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制 自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会 2025年4月29日 （此页无正文，为《昆山 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-008 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年4月15日以 电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席会议9名，其中董事李柏桦先生、厉善君先生、何锋女士采用通讯方式 参会。公司董事长李水波先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果：审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 经审核，董事会认为：2024年度公司以总经理为代表的经营层有效 ...

1、董事会意见 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-010 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。 公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交股东会审议。 2、监事会意见 监事会经核查认为：公司2024年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司 长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，具备合法性、合规性、合理性性。 二、2024年度利润分配预案基本内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 226,343,097.57 元 ， 母 公 司 的 净 利 润 为 人 民 币 141,614,703.56 元。 ...

审计报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1063 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-1 | – | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8-1 | – | 8-2 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 124 | | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1223 号 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了昆山新莱洁净应用材料 股份有限公司（以下简称：新莱应材公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚 审字[2025]100Z1063 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业 ...

内部控制审计报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是昆山 新莱洁净应用材料公司董事会的责任。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1062 号 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"新莱应材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

本人现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人周丽娟，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生，本科学历，中 国注册会计师、税务师。1989 年 8 月至 1999 年 12 月，就职于昆山会计师事务 所，任职审计部、任职副所长；2000 年 1 月至今在昆山公信会计师事务所有限 公司担任副所长，分管审计部门工作。2020 年 9 月任本公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周丽娟） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议。基于完全独立、认真、审 慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基 础上，对公司第六届董事会第六次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表 审查意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的审查意见 经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的 利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们一致同意将该预案提请股 东会审议。 二、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬 方案的审查意见 经核查 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事陈丽萍女士、何锋女 士、周丽娟女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事的任职经历以及相关自查 文件，公司现任独立董事陈丽萍女士、何锋女士、周丽娟女士均未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董 事的独立性要求。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...